(上接B75版)
公司作为专业从事用电自动化产品研发、生产和销售的高新技术企业，属于人才与技术密集型企业，人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着国内电力行业对产品需求与质量要求的提高，尤其是随着公司业务的高速发展，公司对高水平的研发、生产、销售与管理人才的需求与日俱增，故公司的人力资源战略显得非常重要。虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。
三、利润分配预案
根据经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的天衡审字（2011）018号财务报告，按母公司会计报表，2010年度母公司实现的净利润49,130,551.41 元，按照公司章程提取10%法定公积金4,913,055.14元后，加上以前年度未分配的利润80,655,764.85元，截止2010年12月31日止累计可供股东分配的利润为124,873,261.12元；公司拟以公司总股84,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利5元（含税），派发现金股利总额为42,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据经江苏天衡会计师事务所有限公司审计的天衡审字（2011）018号财务报告，按母公司会计报表，2010年度母公司实现的净利润49,130,551.41 元，按照公司章程提取10%法定公积金4,913,055.14元后，加上以前年度未分配的利润80,655,764.85元，截止2010年12月31日止累计可供股东分配的利润为124,873,261.12元；公司初步拟定的向董事会提交的2010年度利润分配方案为：以公司总股84,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利5元（含税），派发现金股利总额为42,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
该预案需提交公司2010年度股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.95万元。
■
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议3次，没有监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。
一、监事会会议情况
2010年，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：
（一）、2010年3 月26日，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、《2009年度监事会工作报告》；
2、《2009年度财务决算报告》；
3、《2009年度利润分配预案》。
（二）、2010年11月3 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。
（三）、2010年11月3 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2010 年的依法运作情况进行了监督。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2010 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2010 年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会对公司2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。
（四）对外担保情况
监事会对公司2010 年度的对外担保情况进行了监督和核查，认为：报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司关于2010 年度内部控制的自我评价报告》已经审阅，审阅后发表如下审核意见。监事会认为：
1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，《公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
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9.2.2 利润表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
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9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：胡敏
南京新联电子股份有限公司
二○一一年四月六日
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 8,901,553.81 | 105,861,686.13 | 178,493,917.13 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 5,097,825.27 | 60,343,847.41 | 129,172,349.87 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 8,901,553.81 | 105,861,686.13 | 178,493,917.13 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 5,097,825.27 | 60,343,847.41 | 129,172,349.87 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,913,055.14 | 77,975,836.86 | 82,888,892.00 | 3,803,728.54 | 45,517,838.72 | 49,321,567.26 | ||||
| （一）净利润 | 82,888,892.00 | 82,888,892.00 | 49,321,567.26 | 49,321,567.26 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 82,888,892.00 | 82,888,892.00 | 49,321,567.26 | 49,321,567.26 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,913,055.14 | -4,913,055.14 | 3,803,728.54 | -3,803,728.54 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,913,055.14 | -4,913,055.14 | 3,803,728.54 | -3,803,728.54 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 13,814,608.95 | 183,837,522.99 | 261,382,809.13 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 8,901,553.81 | 105,861,686.13 | 178,493,917.13 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 8,901,553.81 | 80,655,764.85 | 153,287,995.85 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 5,097,825.27 | 46,422,207.99 | 115,250,710.45 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 8,901,553.81 | 80,655,764.85 | 153,287,995.85 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 5,097,825.27 | 46,422,207.99 | 115,250,710.45 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,913,055.14 | 44,217,496.27 | 49,130,551.41 | 3,803,728.54 | 34,233,556.86 | 38,037,285.40 | ||||
| （一）净利润 | 49,130,551.41 | 49,130,551.41 | 38,037,285.40 | 38,037,285.40 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 49,130,551.41 | 49,130,551.41 | 38,037,285.40 | 38,037,285.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 4,913,055.14 | -4,913,055.14 | 3,803,728.54 | -3,803,728.54 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,913,055.14 | -4,913,055.14 | 3,803,728.54 | -3,803,728.54 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 13,814,608.95 | 124,873,261.12 | 202,418,547.26 | 63,000,000.00 | 730,677.19 | 8,901,553.81 | 80,655,764.85 | 153,287,995.85 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：南京新联电子股份有限公司 2010年度 单位：元