证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2011临－008

冀中能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2011年4月7日上午8：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事15名，现场出席12名，董事董传彤、李明朝、独立董事杨化彭因公未现场出席，分别委托董事祁泽民、刘尚林、独立董事赵保卿现场表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司2010年度董事会工作报告的议案

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2010年度总经理工作报告的议案

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2010年度财务决算报告的议案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，公司资产总额25,228,568,731.93元，负债总额12,758,121,307.61元，股东权益总额12,470,447,424.32元。

2010年度，公司营业收入30,289,161,376.44元，营业总成本 27,250,385,962.67元，营业利润3,038,775,413.77元，营业外收支净额282,300,319.74元，利润总额3,321,075,733.51元，所得税费用833,949,672.35元，净利润2,487,126,061.16元，归属于上市公司股东的净利润2,396,163,843.00元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,377,688,562.08元，经营活动产生的现金流量净额3,491,628,394.73元，投资活动产生的现金流量净额-4,100,378,993.39元，筹资活动产生的现金流量净额609,860,364.73元，现金及现金等价物净增加额1,109,701.30元，期末现金及现金等价物余额2,257,264,066.53元。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司2010年度利润分配预案的议案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润2,396,163,843.00元。2010年度利润分配预案为：公司以2010年度末总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东按每10股送6股派现金红利5元（含税），共计分配利润1,272,086,312元；同时拟以资本公积转增股本，以2010年度末总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东按每10股转增4股，共计转增462,576,840股。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司2011年度日常关联交易的议案

2010年度，经公司2009年年度股东大会批准的日常关联交易总额为1,126,645.74万元，实际发生额合计为842,329.14万元，未超过预计额。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为33,287.89万元，超出年初预计额13,082.19万元，主要由于报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。

2011年度，预计公司与关联方发生的日常关联交易额合计为1,139,325.24万元,其中，采购原材料类交易额为643,873.88万元、销售商品类交易额为354,070.55万元、购买设备类交易额为69,323.20万元、接受劳务类交易额为72,057.61万元。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交2010年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2011年度日常关联交易公告》。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司社会责任报告的议案

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。2009年度公司财务审计费99万元已经支付。2010年度，因重大资产重组完成后，审计范围大幅扩大，审计工作量大幅增加，财务报告审计费拟调整至180万元。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案

根据全国保障性安居工程工作会议精神和河北省关于推进全省煤矿棚户区改造的专题会议纪要（第77号），为解决棚户区治理问题，按照政府、企业和个人共同出资的原则，多渠道筹措改造建设资金。企业出资部分，参照沉陷区治理筹资办法，在棚户区改造三年建设期内吨煤增提不超过15元的转型发展基金，专项提取、专户储存、专款专用。为此，公司拟从2011年起按15元/吨（原煤）的标准从成本中提取煤矿棚户区改造转型发展基金。该项基金的提取和使用尚需有权部本批准。

本议案需提交股东大会审议。

同意 14 票 反对 0 票 弃权 1 票（独立董事宋淑艾女士认为提取棚户区改造转型基金的依据不够充分）。

十一、关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案

因公司控股子公司河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）破产重整刚刚结束，保持正常生产和恢复盈利仍需大量资金，为此，公司拟对其7.5亿元委托贷款期限续展2年,具体每笔委托贷款的期限自其到期日起续展2年，贷款利率参考当时市场利率，协商确定。因上述贷款通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的形式支付金牛化工，公司需向财务公司支付委托贷款手续费，该费用将不高于其他金融机构办理同类业务的收费标准。

董事会认为，金牛化工刚刚完成重整计划，资金相对紧张，公司在不影响正常经营的情况下，为其提供财务资助有利于其正常生产经营，提高经营发展能力，进而保障公司未来的投资收益。金牛化工已经完成破产重整，生产经营能力得到了提升，主要产品的产量出现了不同程度的提高，整体盈利能力较上年有了明显改善。随着行业的整体复苏，产品价格均出现了一定程度的上升，因此，未来金牛化工整体上具有偿债能力。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外提供财务资助暨关联交易公告》。

因本次交易涉及关联方财务公司，且金牛化工的资产负债率超过70%，根据《深交所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于与财务公司持续关联交易的议案

公司拟自2011年起，持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。每年公司及控股子公司预计在财务公司的平均存款余额不超过40亿元人民币，与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过5亿元人民币，相关服务费用继续享受优惠。同时，公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务，统一管理公司及公司控股子公司在相关金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金，以提高公司及控股子公司资金整体使用效率。为了保证公司资金不被挪用，财务公司向本公司出具了保持资金独立性的书面承诺。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司与财务公司持续关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在财务公司的资金安全，公司聘请中磊会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于冀中能源集团财务有限公司的风险评估报告》（中磊专审字[2011]第10005号）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为该报告充分反映了截至2010年12月31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于财务公司存款风险应急处置预案的议案

针对涉及财务公司的关联交易事宜，公司以保障资金安全性为目的，制定了《冀中能源股份有限公司在冀中能源集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。公司独立董事进行核查后，认为公司为保障在财务公司的资金安全而制定的风险应急处置预案，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，能够维护资金安全。

公司关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避表决。

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案

公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称“段王煤化”）根据山西省煤炭资源整合政策，兼并整合了山西寿阳县部分煤矿。报告期内，根据《寿阳县人民政府关于做好全县兼并重组整合关闭矿井有关工作的通知》（县政发[2010]51号），段王煤化对已被列入关闭矿井的寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司、寿阳县宗艾煤业有限公司实施了永久性关闭，并进行了清算，办理了注销手续。因关闭上述三个矿井，段王煤化2010年度将形成损失263,092,795.71元。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、关于会计政策变更及追溯调整的议案

根据财政部2010年7月14日发布的《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》相关规定，公司采用追溯调整法进行了会计政策变更，京都天华会计师事务所有限公司出具了《关于冀中能源股份有限公司2010年度会计政策变更的专项说明》（京都天华专字【2011】第0677号），本次会计政策变更后，2009年度、2010年度公司归属于母公司股东的净利润将分别增加66,895,338.22元、1,093,294.93元。2009年、2010年期初未分配利润分别增加216,063,084.90元、282,958,423.12元，少数股东权益期初数分别减少216,095,727.33元、282,991,065.55元。

董事会认为，此项会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够更准确的反映公司的财务状况和经营成果。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、关于在内蒙古设立全资子公司的议案

为了加快公司对外资源整合的进程，进一步做强做大煤炭主业，提升公司煤炭产业规模和盈利能力，增加后备煤炭资源储量，公司拟在内蒙古自治区设立全资子公司，用于投资内蒙古地区的煤炭及相关业务。新公司名称暂定为内蒙古冀中能源投资有限公司（最终以工商行政管理局核准的为准），注册资本为10亿元人民币。

因本次投资为公司重大经营事项，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案

公司为进一步做强做大煤炭主业，拟以不超过18亿元人民币收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿的控制权和鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司100%的股权。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外投资公告》。

因本次投资为公司重大经营事项，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

十九、关于召开公司2010年年度股东大会的议案

公司拟定于2011年5月10日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2010年年度股东大会。

同意 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一一年四月八日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 编号：2011临-009

冀中能源股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2011年4月7日上午11：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议由索志华先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案

经审议，全体监事一致认为，公司2010年年度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；公司2010年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2010年度财务决算报告的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2010年度利润分配预案的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司2011年度日常关联交易的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2011年度日常关联交易公告》。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于段王煤化整合煤矿注销及确认损失的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于会计政策变更及追溯调整的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

监事会认为，此项会计政策变更及追溯调整符合财政部的相关规定，同意此项会计政策变更及追溯调整。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二○一一年四月八日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 编号：2011临-011

冀中能源股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司定于2011年5月10日召开2010年年度股东大会。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开方式

本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召开时间

现场会议时间：2011年5月10日下午2：00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月10日上午9：30～11：30和下午1：00～3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月9日下午3：00至2011年5月10日下午3：00期间的任意时间。

公司将于2011年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登本次股东大会召开的提示性公告。

（五）投票规则

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2011年5月5日（星期四）

（七）出席对象

1、截至2011年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点

河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四楼第二会议厅。

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东大会审议的议案有12项，该等议案已经公司第四届董事会第二十二次和公司第四届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下：

1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案

4、关于公司2010年度财务决算报告的议案

5、关于公司2010年度利润分配方案的议案

6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

7、关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案

8、关于在内蒙古设立全资子公司的议案

9、关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案

10、关于公司2011年度日常关联交易的议案

11、关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案

12、关于与财务公司持续关联交易的议案

参加现场会议的股东及股东代表将听取公司独立董事所作的2010年度述职报告。

以上第10、11、12项议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回避表决。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2011年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》和《冀中能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》及其相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记手续

凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东账户卡原件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2011年5月9日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

2、登记地点及信函地址

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

邮政编码：054000

3、登记时间

2010年5月6日至5月9日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360937

2、投票简称：冀中投票

3、投票时间：2011年5月10日的交易时间，即上午9：30～11：30和下午1：00～3：00。

4、在投票当日，“冀中投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100.00
议案1	关于公司2010年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2010年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案	3.00
议案4	关于公司2010年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于公司2010年度利润分配方案的议案	5.00
议案6	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	6.00
议案7	关于提取煤矿棚户区改造转型发展基金的议案	7.00
议案8	关于在内蒙古设立全资子公司的议案	8.00
议案9	关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案	9.00
议案10	关于公司2011年度日常关联交易的议案	10.00
议案11	关于金牛化工委托贷款续展暨关联交易的议案	11.00
议案12	关于与财务公司持续关联交易的议案	12.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2011年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈立军 洪波

联系电话：0319-2098828 0319-2068242

传真：0319-2068666

电子邮箱：000937@vip.163.com

2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二○一一年四月八日

附件1：授权委托书格式

股东授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2011临－010

冀中能源股份有限公司

2011年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2010年度，经公司2009年年度股东大会批准的日常关联交易总额为1,126,645.74万元，实际发生额合计为842,329.14万元，未超过预计额。其中，购买设备类日常关联交易实际发生额为33,287.89万元，超出年初预计额13,082.19万元，主要由于报告期内，随着公司产量提高和部分矿井进行技术改造，增加了设备需求量，致使该类关联交易超出了年初预计额。

(下转B82版)