关于2010年度股东大会地址变更的公告
证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-016
北京四方继保自动化股份有限公司
关于2010年度股东大会地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了“《第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》”，定于2011 年4 月15 日在中国知识产权培训中心第五会议室召开2010 年度股东大会。现接到中国知识产权培训中心通知，本次会议原定会场在4月份进行装修，因此公司决定将本次股东大会会议地址变更为本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦），有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。
公司对此次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告！
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2011年4月8日
证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-017
北京四方继保自动化股份有限公司
召开2010年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年3月21日、2011年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上分别刊登了“《第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》”、“《关于2010年度股东大会地址变更的公告》”，定于2011年4月15日在本公司三楼报告厅召开2010年度股东大会，现对2010年度股东大会会议召开提示如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2011 年4月15日（星期五）上午09：00。
3、会议地点：本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。
4、股权登记日：2011 年4 月8日（星期五）。
5、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
6、会议出席对象
（1）截止2011年4月8日（星期五）下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
（二）会议审议事项
1．关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
2．关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
3．关于公司2010年度财务决算报告的议案；
4．关于公司2011年度财务预算报告的议案；
5．关于公司2010年度利润分配方案的议案；
6．关于公司2010年年度报告及其摘要的议案；
7．关于修改《公司章程》的议案；
8．关于修改《募集资金管理办法》的议案；
9．关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
10．关于确认公司董事2010年度薪酬的议案；
11．关于公司董事2011年度薪酬标准的议案；
12．关于确认公司监事2010年度薪酬的议案；
13．关于公司监事2011年度薪酬标准的议案。
（三）现场会议预登记方法
1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2011年4月11日及2011年4月12日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。
3、登记地点：公司证券部。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
联系人：周水华、曹悦
电话：010-62961515
传真：010-62981004
（四）注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2011年4月9日