证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-010

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2011年4月8日（星期五）上午9点

  （二）股权登记日：2011年3月31日

  （三）会议召开地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长李永东先生

  （六）会议召开方式：现场投票表决

  （七）本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东和授权代表共58名，代表股份9,085.18万股，占公司股份总数的60.77%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于修订安徽辉隆农资集团股份有限公司章程的议案》

  表决情况：

  同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的议案》

  表决情况：

  同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》

  表决情况：

  同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）审议通过了《关于授权董事会办理变更工商登记事宜的议案》

  表决情况：

  同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  安徽承义律师事务所鲍金桥、汪心慧律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

  （二）《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录》；

  （三）安徽承义律师事务所出具的 《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》；

  （四）《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月八日