证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2011-010

  江苏综艺股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏综艺股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月8日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数15人，代表股份232,007,899股，占公司总股本的34.80%。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：

  1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  3、审议通过了独立董事述职报告；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  4、审议通过了公司2010年度财务决算报告；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  5、审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；

  考虑到公司业务发展对资金的需求，为促进公司持续、稳定发展，公司2010年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，补充公司生产经营所需流动资金。

  表决情况：同意231,954,299股，占出席会议有表决权股份总数的99.977％；反对12,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.005％；弃权40,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.018％。

  6、逐项审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案；

  6.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000万元；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  6.2为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为2,000万元；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  7、审议通过了关于2011年度董事、监事薪酬的议案；

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  8、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。

  表决情况：同意232,007,899股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  三、律师见证意见

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、陈晓玲见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告！

  江苏综艺股份有限公司

  二零一一年四月八日