六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-007
宁波杉杉股份有限公司
六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司六届董事会第三十二次会议于2011年4月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广东发展银行松山湖支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。
二、拟为下属控股子公司湖南海纳新材料有限公司向中国银行股份有限公司宁乡县支行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保的议案。
三、拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保的议案。
四、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。
五、拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行郴州市资兴支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保的议案。
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二○一一年四月八日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-008
宁波杉杉股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称
东莞市杉杉电池材料有限公司
湖南海纳新材料有限公司
宁波杉杉新材料科技有限公司
上海杉杉科技有限公司
郴州杉杉新材料有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额
公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为140,000,000元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：截止2011年3月31日，公司对控股子公司担保金额为458,889,713.81元。
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下控股子公司提供担保：
拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广东发展银行松山湖支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保。
拟为下属控股子公司湖南海纳新材料有限公司向中国银行股份有限公司宁乡县支行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保。
拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请一年期综合授信3000万元（续转）提供担保。
拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保。
拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行郴州市资兴支行申请一年期综合授信2000万元（新增）提供担保。
公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为14000万元，其中新增金额为11000万元，续转的金额为3000万元。截止2011年3月31日，公司对控股子公司担保金额为458,889,713.81元，本次申请的贷款担保获准实施后，公司为下属控股子公司贷款担保总额为568,889,713.81元，占公司最近一期经审计净资产的17.35%。
本次担保事项经公司六届董事会第三十二次会议审议通过，详情请见公司于2011年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号临2011-007号公告。
二、被担保人基本情况
东莞市杉杉电池材料有限公司：注册资本2500万元，公司持有其100%的股份，公司住所东莞市南城区亨美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房，法定代表人李智华，经营范围为：产销锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）。截止2010 年12月31日，资产总额15930.34万元，负债总额10109.01万元，净资产5821.33万元，资产负债率63.46%。2010年度实现营业收入16459.52万元，净利润1435.24万元。
湖南海纳新材料有限公司：注册资本2400万元，公司持有其67%的股份，公司住所长沙高新技术产业开发区火炬城MO组团，法定代表人钱程，经营范围为：国家法律、法规允许的电池材料、电池组、电池保护线路、电池组光电器的生产、销售。截止2010年12月31日，资产总额15898.47万元，负债总额4546.56万元，净资产11351.91万元，资产负债率28.60%。2010年度实现营业收入18745.86万元，净利润245.07万元。
宁波杉杉新材料科技有限公司：注册资本10000万元，公司持有其100%的股份，公司住所宁波市望春工业园区聚才路1号，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止2010年12月31日，资产总额24,655.28万元，负债总额13,174.37万元，净资产11480.91万元，资产负债率53.43%。2010年度实现营业收入24129.54万元，净利润1179.86万元。
上海杉杉科技有限公司：注册资本15300万元，公司持有其100%的股份，公司住所浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他碳素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资、仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。截止2010 年12 月31 日，资产总额38674.78万元，负债总额19147.26万元，净资产19527.52万元，资产负债率49.51%。2010年度实现营业收入28343.88万元，净利润3162.90万元。
郴州杉杉新材料有限公司：注册资本5000万元，公司持有其100%的股份，公司住所资兴经济开发区江北工业区，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池材料、电子产品、碳素制品、石墨制品及其他新材料的研究开发、制造、销售、技术转让、技术服务、技术咨询、实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。截止2010年12月31日，资产总额7697.40万元，负债总额3056.23万元，净资产4641.17万元，资产负债率39.70%。2010年度实现营业收入1196.04万元，净利润-286.22万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2011年3月31日，公司对控股子公司担保金额为458,889,713.81元，无逾期担保。
五、备查文件目录
公司六届董事会第三十二次会议决议
特此公告
宁波杉杉股份有限公司董事会
二○一一年四月八日