重庆百货大楼股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-04-09 来源：上海证券报

股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2011-009

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会于2011年4月8日上午9：30在重百大厦会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份179,061,227股，占公司总股本的47.9937%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

一、审议通过《2010年度报告及摘要》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 179,061,227 100.00% 0 0% 0 0%

二、审议通过《2010年度董事会工作报告》

三、审议通过《2010年度独立董事述职报告》

四、审议通过《2010年度监事会工作报告》

五、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例

参与投票股东所持股份总数 179,061,227 100.00% 0 0% 0 0%

六、审议通过《2010年度利润分配预案》

公司2010年度实现利润总额62,149.93万元，应缴纳企业所得税9,148.52万元，应支付少数股东损益276.63万元，实现净利润为52,724.79万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2010年度分配预案拟按公司现总股本373,093,418股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计7461.8684万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过《关于聘请财务审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2011年度审计服务，并授权董事会根据市场情况，决定其2011年度审计报酬。

八、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。

表决结果同意反对弃权
表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）
非关联股东所持股份总数 3,530,727 100.00% 0 0% 0 0%

（详见公司2011年2月28日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2011-006号公告。）

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所马赟、王舒明律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2011年4月8日

< 上一篇

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]