担保进展公告
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临11-003
天津环球磁卡股份有限公司
担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司自2004年度中期报告中开始披露为天津万华股份有限公司（以下简称“万华股份”）向交通银行有限公司天津市分行（以下简称“天津交行”）3000万元贷款提供担保。担保期限自2004年3月22日至2009年3月21日。
2010年10月30日天津市第二中级人民法院发出（2010）二中民二初字第92号民事判决书，判决万华股份偿还本金人民币29856674元及利息3123010.38元。天津交行有权以设定的抵押物折价或者以拍卖、变卖价款优先受偿。我公司在万华股份设定抵押物的范围以外，对上述给付事项承担连带给付责任。
2011年4月2日天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）、天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“我公司”）经友好协商达成如下股权质押合同：
若我公司因该担保承担了给付责任造成实际损失，则由磁卡集团对我公司给予补偿，对此磁卡集团以其名下持有的渤海证劵股份有限公司2000万股股权向我公司提供担保。
备查文件目录：
《股权质押合同》、《股权出质设立登记通知书》、《天津市第二中级人民法院（2010）二中民二初字第92号民事判决书》
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2011年4月7日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临11-004
天津环球磁卡股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届董监事会第三次会议于2011年4月7日在公司多功能会议厅召开，会议应到监事5人，实到监事 人，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
1、公司2010年度报告及摘要
经监事会对公司2010年度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司《董事会对2010年度审计报告非标意见的专项说明》的议案；
6、监事会对公司会计差错更正的说明。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2011年4月7日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临11-005
天津环球磁卡股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年4月7日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事 8 人。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
一、公司2010年度报告及摘要；
二、公司2010年度董事会工作报告；
三、公司2010年度财务决算报告；
四、公司2010年度利润分配预案；
依据信永中和会计师事务所对我公司2010年度的财务审计结果，2010年度公司实现净利润9,373,486.68元，2010年年初未分配利润为 -722,607,372.54元，期末未分配利润为-709,406,642.09 元。公司2010年度利润分配预案为不分配不转增。
五、董事会对公司会计差错更正的说明；
1.会计政策变更
2010年7月14日财政部印发《企业会计准则解释第4号》，文件第六条规定“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”，文件同时规定该事项应当进行追溯调整。
天津磁卡在编制2010年度合并会计报表时，按照《企业会计准则解释第4号》的相关规定，对合并范围内子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的事项进行了追溯调整，该调整事项累积影响数2,105,568.52元。调整增加2009年初留存收益2,105,568.52元，调整增加2009年当年少数股东损益242,918.45元。
2.前期差错更正
天津磁卡在编制2010年度合并会计报表时发现以前年度编制合并会计报表存在以下重大会计差错，因此在编制2010年度合并会计报表时采用追溯调整法对下述差错更正事项进行了追溯调整，更正事项及影响数具体如下：
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对于上述追溯调整事项，我们通过面谈、邮件以及电话的方式与前任会计师事务所国富浩华会计师事务所有限公司签字注册会计师进行了必要的沟通。
六、董事会对2010年度审计报告非标意见的专项说明公司；
信永中和会计师事务所对我公司2010年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：
2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至公告日，中国证监会尚未出具正式结论。
七、聘任公司高级管理人员的议案；
鉴于公司除总经理之外的经营层高管人员任期已满，根据董事会提名委员会和总经理提名，同意聘任郝连玖、周迎新、罗杰、李金宏、郑平为公司副总经理，聘任期限一年。
八、召开公司2010年度股东大会的议案
公司拟定于2011年4月29日上午9时召开公司2010年度股东大会，请各位董事审议。
1、会议时间：2011年4月29日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、出席会议资格：
①截止2011年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司董事会聘请的见证律师。
4、会议内容：
1)公司2010年度报告及摘要；
2)公司2010年度董事会工作报告；
3)公司2010年度监事会工作报告；
4)公司2010年度财务决算报告；
5)公司2010年度利润分配预案；
5、参加会议登记办法：
1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
2)凡符合出席会议资格的股东，请于2011年4月26日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585653
联系电话：022-58585662
邮 编：300202
联 系 人：秦竹青
6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2011年4月7日