证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2011-006

  马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会

  第五次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2011年4月8日上午10：30在公司四楼会议室召开，公司九名董事出席了本次会议。公司监事会监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2011年第一季度报告》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

详情请参看上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和中国证券报、上海证券报公司信息披露。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会董事的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

因工作变动，公司第七届董事会董事汤俊先生辞去公司董事职务，董事会经审议同意提名孙月英女士为第七届董事会董事候选人。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为董事候选人审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人简历：

孙月英，女，1957年出生，学士，正高级工程师。现任武汉国有资产经营公司党委委员、董事、工会主席，武汉中联药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉中联药业集团股份有限公司副科长、副总工程师、副厂长、总经理、监事长，武汉国有资产经营公司工会副主席等职务。

3、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会经审议，确定于2011年4月29日（周五）上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开公司2010年年度股东大会。有关事项如下：

一、会议时间：2011年4月29日（周五）上午9：00

二、会议地点：武汉武昌南湖周家湾100号公司会议室

三、会议议题：

（一）审议《2010年度董事会工作报告》

（二）审议《2010年度独立董事工作报告》

（三）审议《2010年度监事会工作报告》

（四）审议《公司2010年度财务决算报告》

（五）审议《2010年年度报告及摘要》

（六）审议《公司2010年度利润分配方案》

（七）审议《关于公司聘请2011年度审计机构及决定其报酬的议案》

（八）审议《关于调整第七届董事会董事的议案》

四、出席会议对象：

（一）截止2011年4月25日（周一）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的个人股东或法人股东的法定代表人，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法：

（一）登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记手续时，还需持法定代表人授权委托书及代理人本人身份证；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，如委托授权代理人出席会议的，授权代理人办理登记手续时，还需持授权委托书及代理人本人身份证；股东也可以填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）并联同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

（二）登记时间：2011年4月26日（周二）上午8:30—12：00，下午2：00—4:30

（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

（四）信函登记回复地址:武汉武昌南湖周家湾100号 马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

（五）邮编：430064

（六）联系人：马倩、刘俊舟

联系电话：027-87389583

传真：027-87291724

（七）其它事项：

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

股东大会出席登记表及授权委托书格式见附件。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月九日

附件一：

股东大会出席登记表

（按本格式自制、复印均有效）

自然人股东
姓名		性别			股东帐号
身份证号码					持股数量
国家股、法人股东
单位名称
法定代表人				股东账户
营业执照注册号				持股数量
拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关）
特此告知。 签字（盖章）： 日期 ：
股东具体联系方式
姓名		联系地址
邮政编码		联系电话

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席马应龙药业集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东营业执照注册号）

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

马应龙药业集团股份有限公司独立董事

关于调整董事会董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于调整第七届董事会董事的议案》，发表如下独立意见：

1、公司第七届董事会经审议，同意推荐孙月英同志为第七届董事会董事候选人。上述程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

马应龙药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事：

陈继勇 曾繁典 杨汉刚

二〇一一年四月八日