2010年度股东大会决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2011-019
沪士电子股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会会议于2011年4月8日上午10点在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议，本次会议由公司董事长吴礼淦先生主持。出席会议的股东/股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份514,777,305股，占公司有表决权股份总数的74.39%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
2、审议通过《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
3、审议通过《关于选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
4、审议通过《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
5、审议通过《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
6、审议通过《公司2010年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
7、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
8、审议通过《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
9、审议通过《沪士电子股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
10、审议通过《沪士电子股份有限公司证券投资管理制度》
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
11、审议通过《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》。
公司目前并没有明确的并购整合对象，增资事宜经有关政府部门的批准后，公司管理层将根据实际情况，在合适的时机具体安排增资款项的汇出。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
13、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：赞成股份514,777,305股，反对股份零股，弃权股份零股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沪士电子股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
沪士电子股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月九日