证券代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011—011

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2011年3月28日发出通知，于2011年4月8日以通讯表决召开，应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、公司2009年11月16日为投资设立海太半导体（无锡）有限公司向无锡产业发展集团有限公司借款3亿元人民币，以同期银行贷款基准利率计息。现由于借款期限将满，同意公司向无锡产业发展集团有限公司续借该借款2年，其他条件不变。

  表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权，关联董事顾斌、姚峻、褚兵、杜荣耀、杭东霞回避表决。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2011年4月8日

  证券代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011—012

  无锡市太极实业股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 交易概述

  2011年11月16日，为投资设立海太半导体（无锡）有限公司，公司向控股股东无锡产业发展集团有限公司借款3亿元人民币，以银行同期基准贷款利率计息，期限至2011年4月16日。

  2011年4月8日，公司董事会临时会议审议通过了同意向无锡产业发展集团有限公司续借该3亿亿美元人民币，借款期限延长2年，其他条件不变。关联董事顾斌、姚峻、褚兵、杜荣耀、杭东霞回避表决。

  由于无锡产业发展集团有限公司为公司控股股东，该交易为关联交易，尚需提交公司股东会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  名 称：无锡产业发展集团有限公司

  注册地址：无锡市县前西街168号

  成立日期：1995年10月5日

  法定代表人：蒋国雄

  经济性质：国有独资

  注册资本：238,214.94072万元人民币

  经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理。

  无锡产业发展集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司32.13%的股份。

  三、关联交易基本情况

  公司向无锡产业发展集团有限公司续借3亿元人民币，以银行同期贷款基准利率计息，借款期限在原有协议的基础上延期2年至2013年4月16日。

  四、定价政策及定价依据

  借款利率以银行同期贷款利率计息。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  为支持公司实施海太半导体项目，无锡产业发展集团有限公司借款3亿美元人民币给公司，以同期银行基准利率计息。本次续借2年，有利于公司资金的统筹安排，有利于公司在半导体后工序服务领域的发展。

  六、独立董事发表的独立意见

  公司向无锡产业发展集团有限公司原借款3亿元人民币是为了实施海太半导体项目，有利于公司的发展和全体股东的利益。因此同意续借2年，以同期银行贷款基准利率计息，没有损害中小股东的利益。

  七、备查文件

  1、独立董事意见

  2、公司董事会临时会议决议

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2011年4月8日