证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011－008

  河南中原高速公路股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2011年4月8日以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年4月2日发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司部分监事列席了会议。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。经审议、表决，通过以下决议：

  审议通过关于公司参与认购新乡银行股份有限公司股份的议案。

  鉴于城市商业银行近年在银行业中保持着相对较高的发展速度，新乡银行股份有限公司（以下简称“新乡银行”）的资产规模和业务规模近几年一直快速发展，保持着较高的盈利水平，同意公司用自有资金以现金方式认购新乡银行5,000万股，每股认购价2.4元（按2010年12月底的净资产计算），共计12,000万元，占新乡银行增资扩股后股份总额的9.98%。该投资事项尚须新乡银行报相关政府部门核准。

  新乡银行是1998年5月由城市合作银行更名而来，是经中国人民银行总行批准、按照《公司法》和《商业银行法》组建的具有独立法人资格的地方股份制商业银行，现在新乡市内有1家营业部和33家支行，5个分理处，金融服务网络覆盖新乡市区及获嘉县、长垣县、辉县市、卫辉市，实现了跨区域经营。注册资本39,598.65万元。目前，新乡银行共有股东1461户，前2大股东分别是新乡市财政局与河南新飞电器（集团）股份有限公司，其余前十大股东为当地较为知名的企业。新乡银行是国有控股形态，国家股为新乡市财政局持有，持股16774万股，占比为42.36％；法人股东56户，持股18633万股，占比为47.05%；自然人股东1404户，持股4192万股，占比为10.59%。

  截止2010年底，新乡银行总资产116.8亿元，净资产9.41亿元，净利润22,546万元，资本充足率11.7%。本次新乡银行进行增资扩股，计划向社会企业法人募集2亿股，使股本规模达到5亿股以上。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2011年4月8日