证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2011－011

  新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司担保进展情况公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述：

  新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2010年12月7日召开的第三届董事会第二十次会议和2010年12月23日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的议案》（以下简称“重庆北新”）。同意为重庆北新提供2.5亿元银行融资担保额度（其中在中国工商银行股份有限公司新疆区分行提供2亿元融资担保额度，在交通银行股份有限公司重庆市分行提供5000万元融资担保额度），上述担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起的12个月。具体事项详见2010年12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

  2011年4月7日，公司与交通银行股份有限公司重庆市分行签署了《保证合同》（编号：渝大交银2011年保字064号），合同约定对重庆北新于2011年4月7日与交通银行股份有限公司重庆市分行签署《开立银行承兑汇票合同》形成的200万元负债中的本金190万元提供担保。本次签订的190万元保证合同在公司2010年第四次临时股东大会批准的交通银行股份有限公司重庆市分行5000万元担保额度范围内。

  二、被担保人基本情况：

  被担保公司为新疆北新路桥建设股份有限公司全资子公司。

  被担保人名称：重庆北新路桥投资有限责任公司：

  注册资本：34,000万元

  法人代表：韩征平

  成立日期：2010年4月9日

  注册地址：重庆市合川区南办处南屏西路3号附1号

  经营范围：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；机械设备租赁。

  经营状况：重庆北新是公司实施“西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT项目”的投资主体，截至2010年9月30日，重庆北新资产总额为45,232.34万元，负债总额为10,221.06万元，净资产35,011.28万元，营业收入0万元，利润总额810.45万元，净利润611.28万元，或有事项涉及的总额0万元。（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见：

  1、同意为重庆北新提供2.5亿元的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起的12个月。

  2、重庆北新为本公司全资子公司，生产经营情况稳定，为其担保可以为本公司资金调度及重庆北新发展提供保障，符合公司和重庆北新发展的需要。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止本公告日，连同本次的贷款担保在内，本公司累计为重庆北新提供担保190万元；

  截止本公告日，公司累计对外担保（含对全资子公司的担保）金额为190万元，占最近一期经审计净资产的0.27%。

  无对外逾期担保。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议

  2、公司2010年第四次临时股东大会决议

  3、保证合同

  特此公告。

  新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

  二〇一一年四月八日