股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2011-014
武汉南国置业股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2011年4月11日
2、召开地点：武汉市汉口建设大道558号武汉新华诺富特大饭店三层武昌厅
3、召开方式：现场书面投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长许晓明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共计20人，代表有表决权股份总数425,449,843股，占公司总股本的88.64%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务有限公司、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
（一）关于公司2010年度董事会工作报告的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（二）关于公司2010年度监事会工作报告的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（三）关于公司2010年度报告及摘要的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（四）关于公司2010年度财务报告的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（五）关于公司2010年度利润分配方案的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
经大信会计师事务有限公司的审计确认，2010年度本公司可供股东分配的利润为237,889,521.65元。
公司2010年度利润分配方案如下：以公司2010 年 12 月 31 日总股本48,000万股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金每10股转增10股。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定，公司2010年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。
股东大会授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况，修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。
（六）关于公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（七）关于公司2010年度董事薪酬的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（八）关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（九）关于股东大会授权董事会审批2011年度购买经营性土地事项的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（十）关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
（十一）关于股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案
同意425,449,843股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。
表决结果：议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2010年度述职报告》。独立董事对在2010年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于2011年3月22日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京万商天勤律师事务所
2、律师姓名：王冠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、北京万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十二日