第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2011-004
江苏永鼎股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年3月28日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2011年4月8日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事孙中浩先生因病无法亲自出席本次会议，委托独立董事胥锦荣先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2010年度董事会工作报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司2010年度总经理工作报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司2010年度财务决算报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过公司2010年度利润分配预案：
经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2010年度实现净利润131,453,912.51元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金13,145,391.25元，加上年初未分配利润270,507,470.64元，减去2010年送红股54,422,092元，2010年年末实际可供股东分配利润334,393,899.9元。
公司拟以2010年12月31日总股本380,954,646股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配19,047,732.30元，剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过公司2010年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过公司关于长期股权投资计提减值准备的议案；
截止2010年12月31日，公司对江苏沪苏浙高速公路有限责任公司累计投资共计25200万元，占该公司21.3%的股份。由于2010年沪苏浙公司的实际收入增长率受金融危机和国家取消二级公路收费的影响低于预计增长率，公司年末重新对沪苏浙公司的长期股权投资进行了减值测试。根据预测结果和基于谨慎性原则，公司2010年度对沪苏浙公司长期股权投资计提了2,263万元减值准备。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过公司关于计提商誉减值准备的议案；
公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司（以下简称“数码通”）持有上海电信数码通宽带网络有限公司（以下简称“电信数码通”）40%的股权，2010年7月，电信数码通被上海电信住宅宽频网络有限公司（以下简称“住宅宽频”）吸收合并，数码通所持有的电信数码通40%股权被转为持有住宅宽频20%股权。由于住宅宽频预期对其主要经营范围进行整合，其盈利水平有所下降，公司2010年度对此项商誉1,579万元全额计提了减值准备。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过关于子公司苏州永鼎医院不纳入合并范围的议案；
根据2006年9月14日江苏省人民政府办公厅颁布的“苏政办发〔2006〕115号”文件精神，公司认为其对苏州永鼎医院形成的经营收益可正常获取，据此将苏州永鼎医院纳入了公司2007、2008、2009年度的合并报表范围。根据2010年11月26日国务院办公厅颁布的“国办发〔2010〕58号”文件精神和《企业会计准则》的相关规定，公司将不能以获取股利分配的方式取得永鼎医院形成的经营收益，据此公司2010年度不将苏州永鼎医院纳入合并报表范围。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
根据董事会审计委员会提议，建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
该议案中有关董事、监事2010年度薪酬事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过独立董事2010年度述职报告；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过于2011年5月10日召开公司2010年度股东大会。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
以上议案一、三、四、五、九、十需提交股东大会通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月八日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2011-005
江苏永鼎股份有限公司
召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年4月8日在公司三楼会议室召开，会议决定召开公司2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集：公司董事会
2、会议时间：2011年5月10日上午9时30分
3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司永鼎二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案；
7、审议关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
三、出席会议对象：
1、截止2011年4月29日（星期五）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记。
2、 登记时间：2011年5月6日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
五、其他事项：
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
邮政编码：215211
3、联系电话：0512—63272489
传 真：0512—63271866
4、联 系 人： 彭美娥 陈海娟
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2010年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2010度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2010年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2010年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2010年度报告及年度报告摘要 | |||
| 6 | 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 8 | 关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案 | |||
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
委托期限：自委托日期起至公司2010年度股东大会结束时止。
注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2011-006
江苏永鼎股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年4月8日在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案一、二、三、四需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
监 事 会
二O一一年四月八日