第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-015
上海新时达电气股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年4月9日上午10：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年3月29日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、公司2010年度总经理工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、公司董事会审计委员会2010年度报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、公司董事会薪酬与考核委员会2010年度报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、公司董事会战略委员会2010年度报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
五、公司董事会提名委员会2010年度报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、公司独立董事2010年度述职报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
七、公司2010年度董事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
八、公司2010年年度报告及摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
九、公司2010年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十、公司2010年度利润分配预案
根据经立信会计师事务所有限公司审计的2010年度会计报表，截止2010年12月31日，母公司可供股东分配的利润为121723497.47元人民币，拟以公司2010年12月31日总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计派发现金人民币24000000.00元。本次分配后，尚有未分配利润97723497.47元人民币结转以后年度分配。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十一、公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十二、关于2010年度内部控制自我评价报告
公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司已就《关于2010年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告；保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行核查并出具了核查意见；公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案
董事会审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2010年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2010年度的经营成果和报告期末的财务状况。董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的外部审计机构。
公司独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所有限公司在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度的外部审计机构。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，提议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构，年度审计费用不高于人民币60万元。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十四、关于2011年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案
在2010年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定了2011年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下：
将继续采取年度经营目标 （合并）与个人工作业绩相挂钩的浮动考核办法，设定全年完成营业收入7亿元为达标目标，设定全年完成营业收入与2010年度持平为基本目标。
1、如2011年完成营业收入未超过2010年度水平，则以下人员只领取基本薪酬。
2、如2011年完成营业收入超过基本目标的，则按经营状况和个人工作业绩进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。
3、当2011年完成营业收入超过达标目标时，董事会可对部分有特殊贡献的人员超额提奖，由董事会另行方案，审议通过后执行。
| 项目 | 董事长 | 总经理 | 副总经理1 | 副总经理2 | 副总经理3 | 财务总监 | 董事会秘书 |
| 达标薪酬 | 80万元 | 70万元 | 75万元 | 50万元 | 50万元 | 55万元 | 55万元 |
| 基本薪酬 | 40万元 | 42万元 | 45万元 | 37万元 | 36万元 | 48万元 | 48万元 |
| 考核薪酬 | 按经营状况和个人业绩进行浮动考核，但不超过达标薪酬与基本薪酬的差额 完成营业收入超过达标目标的，则超额提奖方案由董事会另行审议通过后执行 | ||||||
| 注：以上薪酬均为含税薪酬。 | |||||||
公司独立董事发表独立意见认为：上述2011年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案关联人纪德法和袁忠民回避表决。
7名赞成，占出席会议非关联董事人数的100％；0名弃权，0名反对，董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。
十五、关于公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
2010年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司已就公司《2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了审核报告；公司独立董事、监事会已分别就公司关联交易和对外担保进行了检查，并发表了不存在关联交易和对外担保的独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
十六、关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案
鉴于部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，预先投入情况如下：
| 项目名称 | 预先投入金额（元） |
| 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 | 3,912,752.40 |
| 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 230,300.00 |
| 企业技术中心扩建项目 | 9,021,236.46 |
| 合计 | 13,164,288.86 |
为确保公司经营资金的需要，拟使用募集资金全额置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为人民币13164288.86元。
公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司已就公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》出具了鉴证意见；公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人亦已发表相关核查意见；公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
十七、关于召开公司2010年度股东大会的议案
公司董事会决定于2011年5月5日上午9:30 在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2010年度股东大会。
《关于召开2010年度股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2011年4月12日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-016
上海新时达电气股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年4月9日下午14：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年3月29日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席彭胜国先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、公司2010年度监事会工作报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；并提请股东大会予以审议通过。
二、关于审核《公司2010年年度报告及摘要》的议案
公司监事会对《公司2010年年度报告及摘要》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、公司2010年度财务决算报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
四、公司2010年度利润分配预案
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
五、关于对《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表独立意见的议案
公司监事会对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表独立意见如下：监事会对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了检查，公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于对《关于2010年度内部控制自我评价报告》发表独立意见的议案
公司监事会对董事会编制的《关于2010年度内部控制自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《关于2010年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于对公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表独立意见的议案
公司监事会已就公司2010年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表独立意见如下：经检查，报告期内公司不存在关联交易和对外担保。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
八、关于对使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项发表独立意见的议案
监事会全体成员一致认为：使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，有利于公司提高资金的使用效率，使置换资金能够合理并及时地使用到工控类变频器等新增长点的市场开拓上去，促进公司产业发展，确保公司经营资金的需要。监事会同意使用募集资金13,164,288.86元全额置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
2011年4月12日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-017
上海新时达电气股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年5月5日（星期四）上午9：30召开公司2010年度股东大会，审议公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长纪德法。
3、会议时间：2011年5月5日（星期四）上午9:30-12:00。
4、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。
5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。
6、出席人员：
（1）于2011年4月28日（星期四）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书。
7、列席人员：
（1）公司高级管理人员。
（2）公司聘请的见证律师。
（3）公司保荐代表人。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事上官晓文、程礼源、张明玉向董事会提交了《公司独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2010年度财务决算报告》。
3、审议《公司2010年度利润分配方案》。
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》。
5、审议《关于2011年度董事长津贴的议案》。
在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌须回避表决。
6、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
7、审议《公司2010年度监事会工作报告》。
上述第1-6项议案已经第一届董事会第十七次会议审议通过，保荐机构、监事会和独立董事已就第6项议案发表了明确同意意见，上述第1-6项议案于2011年4月12日公告；上述第7项议案已经第一届监事会第八次会议审议通过，并于2011年4月12日公告。以上内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。
三、会议登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2011年5月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2011年5月4日16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式：
1、会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。
2、会议联系电话（传真）：86-21-52383305。
3、会议联系人：周小姐。
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二O一一年四月十二日
附件：
上海新时达电气股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海新时达电气股份有限公司于2011年5月5日召开的2010年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2010年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 《公司2010年度利润分配方案》 | |||
| 4 | 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》 | |||
| 5 | 《关于2011年度董事长津贴的议案》 | |||
| 6 | 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》 | |||
| 7 | 《公司2010年度监事会工作报告》 | |||
注：
1、上述第1至7项议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-018
上海新时达电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募集资金项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1723号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股16.00元。截至2010年12月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，募集资金总额800,000,000.00元，扣除承销费26,000,000元后的募集资金为人民币774,000,000元，已由广发证券股份有限公司于2010年12月20日存入公司开立在交通银行上海南翔支行（账号310069082018010059076）和上海浦东发展银行嘉定支行（账号98430158000000154）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币12,905,054.47元后，总计募集资金净额为人民币761,094,945.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第25693号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2009年第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十三次会议及2009年第四次临时股东大会、2009 年度股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下（单位：万元）：
| 序号 | 投资项目 | 项目总投资 | 募集资金投资金额 | 投资进度 |
| 1 | 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 | 5,788 | 5,788 | 募集资金到位后12 个月内完成 |
| 2 | 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 8,806 | 8,806 | 募集资金到位后12 个月内完成 |
| 3 | 企业技术中心扩建项目 | 3,954 | 3,954 | 募集资金到位后12 个月内完成 |
| 合计 | 18,548 | 18,548 | ||
上述三个项目需利用募集投资额为18,548 万元，如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目轻重缓急依次按以上顺序进行投资，为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司依据该等项目的建设进度和资金需求，个别项目已作先期投资或将进行先期投资，待募集资金到位后，部分募集资金将根据实际情况用来置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十三次会议及2009年第四次临时股东大会、2009 年度股东大会审议，决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下（单位：人民币元）：
| 项目名称 | 预先投入金额 |
| 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 | 3,912,752.40 |
| 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 230,300.00 |
| 企业技术中心扩建项目 | 9,021,236.46 |
| 合计： | 13,164,288.86 |
四、具体置换议案
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项已经公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司审验确认，并出具了信会师报字[2011]第11677号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人亦已发表相关核查意见；公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
公司已将《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》提交董事会审议通过，并将在公司2010年度股东大会审议通过后实施。本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。为确保公司经营资金的需要，提高资金利用率，公司以自筹资金先期投入的13,164,288.86元拟以募集资金对其实施置换。
五、公司董事会审议情况
公司于2011年4月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项发表独立意见的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金13,164,288.86元，并将在公司2010年度股东大会审议通过后实施。
六、公司监事会意见
公司于2011年4月9日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，监事会全体成员一致认为：使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，有利于公司提高资金的使用效率，使置换资金能够合理并及时地使用到工控类变频器等新增长点的市场开拓上去，促进公司产业发展，确保公司经营资金的需要。监事会同意使用募集资金13,164,288.86元全额置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
七、公司独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规、部门规章和公司规章制度的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的行为，符合公司发展的利益需要，符合维护全体股东利益的需要。同意使用募集资金13,164,288.86元全额置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
八、保荐机构意见
根据新时达第一届董事会第十七次会议决议，公司决定以募集资金13,164,288.86元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,164,288.86元。就本次置换事项，立信会计师事务有限公司进行了专项审核，并出具了鉴证报告；公司独立董事、监事会已发表同意意见。经核查，公司以自筹资金预先投入情况符合招股说明书披露的募集资金使用计划，公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
通过核查，本保荐机构认为，新时达以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金13,164,288.86元进行置换。
九、备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议
2、公司第一届监事会第八次会议决议
3、《上海新时达电气股份有限公司监事会对2010年度有关事项的独立意见》
4、《上海新时达电气股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项的独立意见》
5、立信会计师事务所有限公司信会师报字[2011]第11677号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
6、《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的保荐意见》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二〇一一年四月十二日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2011-019
上海新时达电气股份有限公司
关于举行2010年度业绩
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年4月15日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长纪德法先生、独立董事程礼源先生、董事蔡亮先生、财务总监吴朝晖先生、董事会秘书冯骏先生以及保荐代表人林文坛先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二O一一年四月十二日
上海新时达电气股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值1元，每股发行价16.00元，募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用38,905,054.47元，实际募集资金净额为761,094,945.53元。该募集资金已于2010年12月20日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2010)第25693号验资报告。
2010年12月20日，募集资金总额800,000,000.00元扣除主承销商广发证券股份有限公司的证券承销费和保荐费26,000,000.00元后的余额774,000,000.00元分别存入公司在交通银行上海南翔支行和上海浦东发展银行嘉定支行开设的募集资金存储专户，金额分别为624,000,000.00元和150,000,000.00元。
截至2010 年12 月31 日止，本公司2010年度使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
| 2010年12月20日募集资金净额 | 774,000,000.00 |
| 减：支付上市发行费用 | 12,905,054.47 |
| 手续费支出 | 97.00 |
| 加：2010年度专户利息收入 | 211,157.96 |
| 截止2010年12月31日募集资金余额 | 761,306,006.49 |
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。公司于2010年12月开设了两个募集资金存储专户。账户名称及账号分别为：上海浦东发展银行嘉定支行，账号：98430158000000154；交通银行上海南翔支行，账号：310069082018010059076；公司于2011年1月与保荐机构广发证券股份有限公司及上述两专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
截至2010年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开 户 行 | 账户类别 | 账 号 | 年末余额 |
| 上海浦东发展银行嘉定支行 | 募集资金专户 | 98430158000000154 | 44,762.96 |
| 二年定期存款 | 150,000,000.00 | ||
| 小计 | 150,044,762.96 | ||
| 交通银行上海南翔支行 | 募集资金专户 | 310069082018010059076 | 76,261,243.53 |
| 三个月定期存款 | 70,000,000.00 | ||
| 六个月定期存款 | 70,000,000.00 | ||
| 一年定期存款 | 170,000,000.00 | ||
| 二年定期存款 | 225,000,000.00 | ||
| 小计 | 611,261,243.53 | ||
| 合 计 | 761,306,006.49 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2010年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金投资项目实现效益情况
公司三个募集资金投资项目均属于投入初期，尚未实现效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
2010年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2011年4月 9日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海新时达电气股份有限公司董事会
二O一一年四月九日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 76,109.49 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目 | 否 | 5,788 | 5,788 | 2012年 1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 否 | 8,806 | 8,806 | 2012年 1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 企业技术中心扩建项目 | 否 | 3,954 | 3,954 | 2012年 1月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 合 计 | 18,548 | 18,548 | ||||||||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 项目实施地点未发生变更 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额为76,109.49万元，超过计划募集资金57,561.49万元。截至2010年12月31日，新时达未发生使用超额募集资金的情况，公司将根据现有业务及后续发展所需，履行相关程序后使用超募资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 项目实施方式未发生调整 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为1,316.43万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第11677号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认；截至2010年12月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,198.56万元，置换资金目前尚未从募集资金专户转出。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无用闲置募集资金补充流动资金情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2010年度募集资金无其他使用情况 | |||||||||||