第四届董事会第9次会议决议公告
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2011-07
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会第9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第9次会议于2011年3月21日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2011年4月8 日上午10:30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7 名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长武宪章先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决通过以下决议：
一、 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
三、 审议通过了《公司2010年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2010年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过了《公司2010年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
七、 审议通过了《公司2010年度报告正文及摘要》
报告正文及报告摘要刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要亦刊载于2011年4月12日的《上海证券报》、《证券时报》上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、 审议通过了《公司2010年度关联交易实际发生情况报告》
1. 关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2. 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3. 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4. 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6. 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7. 关于与农五师八十七团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
11. 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12. 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13. 关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14. 关于与农五师工程团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15. 关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
16. 关于与博州赛里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
17. 关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
18. 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
具体内容刊载于2011年4月12日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
本议案需提请股东大会审议。
九、 审议通过了《公司关于2010年度计提资产减值准备的议案》
1. 坏账准备计提：公司2010年初坏帐准备余额合并数为45,533,557.23元，其中：应收帐款5,447,023.13元，其他应收款40,086,534.10元。2010年当年计提坏账准备合并数为3,129,553.88元，年末坏账准备余额合并数为48,663,111.11元，其中：应收帐款5,778,763.73元；其他应收款42,884,347.38元。
2. 存货跌价准备计提：公司2010年初存货跌价准备余额4,938,936.21元，其中：原材料3,826,313.62元、库存商品1,112,622.59元。2010年当年库存商品计提存货跌价准备72,991,735.66元。本期转销605,122.22元，其中：原材料31,540.03元、库存商品573,582.19元。年末存货跌价准备余额为77,325,549.65元，其中：原材料26,433,168.12元、库存商品50,892,381.53元。
3. 固定资产减值准备期初数为1,284,508.39元，本期未发生需要计提或转销减值准备的情形，期末减值准备为1,284,508.39元。
4. 其他资产减值准备计提： 2010年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十、 审议通过了《公司关于2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
1. 公司关于2010年度利润分配预案
经五洲松德联合会计师事务所审计确认，新赛股份母公司2010年度实现净利润31,968,416.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金3,196,841.67元，当年可供股东分配的利润为28,771,575.04元，加上年初未分配利润为54,559,435.39元，本年度实际可供股东分配的净利润为83,331,010.43元。公司董事会建议2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本232,852,672股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税)，共计派发现金股利为9,314,106.88元，余额为74,016,903.55元结转以后年度分配。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2. 公司关于2010年度资本公积金转增股本预案
母公司2010年度期末资本公积533,875,082.03元，其中股本溢价527,202,702.14万元。公司董事会建议2010年度资本公积金转增股本预案为：以现有股本232,852,672股为基数向全体股东每10股转增3股，转增股数为69.855,802股，转增后公司总股本将由232,852,672股增至302,708,474股，母公司资本公积溢价余额为457,346,900.54股。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司关于2010年度董事、监事报酬及津贴的议案》
同意公司2010年度董事、监事报酬及津贴标准如下：
1. 公司独立董事津贴标准为4万元人民币；
2. 公司非独立董事津贴标准为2万元人民币；
3. 公司监事津贴标准为2万元人民币；
4. 公司董事长年薪报酬为20万元人民币。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《公司关于2010年度高级管理人员年薪报酬的议案 》
同意公司2010年度高级管理人员年薪报酬标准如下：
1. 公司总经理年薪标准为20万元人民币。
2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为16万元人民币。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《公司关于全面修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度（试行）>的议案》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《公司关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>部分条款的议案》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《公司关于全面修订<公司募集资金管理办法>的议案》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十六、审议通过了《公司关于全面修订<公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
十七、审议通过了《公司关于全面修订<公司独立董事制度>的议案》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《公司社会责任制度》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《公司关于修订<董监事薪酬和津贴制度>部分条款的议案》
具体内容刊载于2011年4月12日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二十、审议通过了《公司关于预计2011年度日常关联交易总金额的议案》
1. 关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2. 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3. 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4. 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6. 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7. 关于与农五师八十七团之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
11. 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12. 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13. 关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易
本议案表决时，关联董事武宪章、何伟、张亚洲回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
具体内容刊载于2011年4月12日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
本议案需提请股东大会审议。
二十一、审议通过了《公司2011年度生产经营计划》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二十二、审议通过了《公司2011年度固定资产投资计划》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二十三、审议通过了《公司2011年度财务预算方案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二十四、审议通过了《公司2011年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》
授权公司总经理办理并遵循以下原则：
1、 公司年度流动资金借款计划（含控股子公司）总额基本确定为210,000万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。
2、 控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为170,800万元人民币以内。其中公司为控股子公司提供借款担保计划额度170,800万元，明细如下：
单位：万元人民币
| 名称 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 担保数额 |
| 博乐新赛油脂公司 | 43,821.82 | 4,297.48 | -6,406.81 | 36,000.00 |
| 图木舒克新赛油脂公司 | 25,887.31 | 3,779.98 | 18.71 | 16,800.00 |
| 新赛贸易公司 | 12,302.99 | 1,275.26 | 210.18 | 7,000.00 |
| 乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 10,059.65 | 2,623.55 | 12.37 | 5,500.00 |
| 石河子新赛油脂公司 | 2347.02 | -1632.4 | -2134.47 | 5,000.00 |
| 新赛绿翔油脂公司 | 1,685.72 | 567.62 | -286.45 | 4,000.00 |
| 伊犁恒信油脂公司 | 7,567.25 | 966.7 | 12.54 | 8,000.00 |
| 乌苏新赛油脂有限公司 | 2,656.17 | 563.01 | -236.99 | 8,000.00 |
| 新赛精纺公司 | 10,572.01 | 5,196.77 | 692.65 | 12,000.00 |
| 新赛棉业公司 | 13,298.87 | 9,456.62 | -186.61 | 60,000.00 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 898.14 | 898.14 | -1.86 | 5,000.00 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 7,748.12 | 5,569.38 | -59.39 | 1,000.00 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 2,339.77 | 950.58 | -8.89 | 2,000.00 |
| 博州新赛矿业开发有限公司 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | |
| 合计 | 170,800.00 |
3、 借款银行及担保方式：公司或控股子公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；公司或控股子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式。
4、 公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子公司提供必要的流动资金借款，控股子公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。期限为一年（含一年）以内，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二十五、 审议通过了《公司关于续聘2011年度财务审计机构并确定其2010年度报酬的议案》
同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付其2010年审计费用55万元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二十六、 审议通过了《公司关于增补部分董事的议案》
鉴于闵江先生及王忠敏女士因工作调整原因已辞去公司第四届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名并经独立董事审查同意，由公司参股股东新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司推荐马淑玲女士以及新疆生产建设兵团农五师生产资料公司推荐乔平女士为本公司第四届董事会董事候选人。根据《公司章程》等有关规定，董事会同意以下子项议案：
1. 选举增补马淑玲女士为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2. 选举增补乔平女士为公司第四届董事会董事候选人。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
董事候选人简历如下：
马淑玲，女，汉族，43岁，中共党员、本科、高级会计师。1988年参加工作，历任农五师经贸委会计、农五师进出口公司财务科长，现任农五师国资公司规划发展部部长。
乔平，女，汉族，47岁，中共党员、本科、高级经济师。1982年8月参加工作，历任农五师87团四连任机务技术员、87团供销社人材料会计、农五师供应站担任站长，农五师供销社天利商贸总公司副总经理、农五师农业生产资料公司副经理，现任农五师农业生产资料公司副经理经理。
公司感谢闵江先生、王忠敏女士在任职期间为公司所做的工作与贡献。
二十七、 审议通过了《公司关于召开2010年度股东大会的议案》
公司决定召开2010年度股东大会，审议以下事项：
1. 公司2010年度董事会工作报告
2. 公司2010年度监事会工作报告
3. 公司2010年度财务决算报告
4. 公司2010年度关联交易实际发生情况报告
5. 公司关于2010年度计提资产减值准备的议案
6. 公司关于2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
7. 公司关于2010年度董事、监事报酬及津贴的议案
8. 公司关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案
9. 公司关于全面修订《公司股东大会议事规则》的议案
10. 公司关于修订《董监事薪酬和津贴制度》部分条款的议案
11. 公司关于预计2011年度日常关联交易总金额的议案
12. 公司2011年度财务预算方案
13. 公司2011年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
14. 公司关于续聘2011年度财务审计机构并确定其2010年度报酬的议案
15. 公司关于增补部分董事的议案
16. 公司关于增补田冬云为第四届监事会监事的议案
会议有关事项另行通知。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2011年4月12日
附件：1、独立董事关于第四届董事会第9次会议有关议题的独立意见
附件1：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第9次会议有关议题的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，现就公司及第四届董事会第9次会议有关议题，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，发表以下专项说明和独立意见：
1. 关于公司当期累计和当期对外担保情况
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对公司2010年度对外担保情况进行了认真的核查，认为：经我们审慎调查，2010年度，新赛股份未以任何形式为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。
2. 关于公司2010年度关联交易实际发生情况及预计2011年度日常关联交易总额情况
我们就《公司2010年度日常关联交易实际发生情况报告的议案》及《预计公司2011年度日常关联交易总额的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司2010年度实际发生的日常关联交易事项及预计的2011 年日常关联交易事项均属于公司经常性的、必要的关联交易事项。其中2010年度公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司所属企业新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司、农五师电力公司，主要为棉种、毛棉种、滴灌带、农用方管、自粘带、轴承、电线、发电机总成、毛棉籽、酒、印刷品等购销业务，这些交易事项在2010年8月31日前的过往年度正常发生但不属于关联交易，此后属于新赛股份新增的关联交易事项，亦属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；2011年度日常关联交易总额的预计亦比较合理；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
3. 关于公司续聘2011年度审计机构
续聘五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司2011年度审计机构，是根据有关法律、法规和《公司章程》，并在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的。未发现该所及该所人员以及公司及公司人员，有任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。支付给五洲松德联合会计师事务所的2009年财务审计费用是合理的。
4. 关于公司房屋、土地等产权
2009年度，公司控股子公司绿翔油脂公司、双陆矿业公司及全资子公司新赛精纺公司等在收购出售资产及对外投资过程中存在资产已经移交但未及时办理土地、房产等产权证手续问题。就上述事项，本监事会在《公司2009年度监事会工作报告》中已建议公司董事会及经理层予以关注，并应当敦促限期办理产权手续，尽快完善和规范公司资产收购与出售、项目投资过程中涉及土地处置及跟踪办理土地和房产过户、结果报告等业务流程及管理制度，同时对相关责任人问责。上述问题在2010年度未得到有效解决，本监事会提示公司董事会及经理层，尽快采取积极措施与原交易对方妥善解决上述问题，同时对相关责任人进行问责及处理，杜绝上述事项发生。
5. 关于增补部分董事
鉴于闵江先生及王忠敏女士因工作调整原因已辞去公司第四届董事会董事职务，由公司参股股东新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司推荐马淑玲女士以及新疆生产建设兵团农五师生产资料公司推荐乔平女士为本公司第四届董事会董事候选人。经提名委员会初步审查，董事候选人马淑玲女士、乔平女士具备《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任董事的任职资格，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
本议案提请本次董事会审议通过后，公司将董事候选人马淑玲及乔平女士的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议通过。
独立董事签字：彭成武、杨有陆、刘清军
2011年4月8日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2011-08
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第6次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第6次会议通知于2011年3月21日书面通知各位监事，2011年4月8日上午10：30在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
三、审议通过了《公司2010年度报告正文及摘要》
公司2010年年度报告正文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司的信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2010年度关联交易实际发生情况报告》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于2010年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司关于2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过了《公司关于全面修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
八、审议通过了《公司2011年财务预算方案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于预计2011年度日常关联交易总金额的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十、审议通过了《公司2011年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保
计划的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《公司关于续聘2011年度财务审计机构并确定其2010年度
报酬的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《公司关于增补田冬云女士为第四届监事会监事的议案》
鉴于监事马淑玲因工作调整原因，于2011年4月6日已辞去公司第四届监事会监事职务。监事会同意选举增补田冬云女士为公司第四届监事会监事候选人。
经监事会审查，监事候选人田冬云女士具备《上市公司治理准则》以及《公司章程》中规定的担任监事的任职资格，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
监事候选人简历如下：
田冬云，女，汉族，43岁，中共党员、本科、高级会计师。1988年参加工作，历任农五师经贸委会计、农五师进出口公司财务科长，现任农五师国资公司规划发展部部长。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2011年4月12日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2011-09
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2010年度
关联交易实际发生情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年，公司根据生产经营的实际需要，与关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）及其所属博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司以及弘兴工程建设有限责任公司、农五师81团、87团、88团、89团、农五师农资公司、农五师电力公司等在房屋租赁、道路使用、防护林使用及农业用水、生产资料供应、用电用汽、油脂加工原料、销售食用油及其副产品、工程建设等方面发生了关联交易。2010年累计发生关联交易额为882,410,457.34元，其中接受艾比湖总公司银行借款担保763,000,000.00元，日常关联交易额119,410,457.34元。
一、关联方及其关联关系
1. 本公司的母公司有关信息：
| 母公司名称 | 关联 关系 | 企业 类型 | 注册地 | 法人 代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股 比例(%) | 表决权 比例(%) | 最终控制方 | 组织机构代码 |
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 母公司 | 全民所 有制 | 博乐市 红星路 | 李应良 | 农副产品种植、养殖、加工、销售 | 壹亿捌仟肆佰万 | 49.49 | 49.49 | 新疆生产建设兵团农五师国资委 | 71079378-9 |
2. 本公司的子(孙)公司有关信息
| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 持股 比例（%） | 表决权 比例（%） | 组织机构代码 |
| 新疆博乐新赛 油脂有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市新工业区 | 张立明 | 食用植物油加工及粕、壳、食用油销售。 | 94,00.00 | 78.72 | 78.72 | 76684653-6 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 图木舒克市 工业园区8号 | 冯建勇 | 植物油生产、加工、销售。 | 3,700.00 | 72.97 | 72.97 | 77897650-6 |
| 新疆赛里木钢木制品制品有限公司 | 有限责任公司 | 阿拉山口 青年路 | 蒋蜀新 | 彩钢门窗、塑钢门窗销售。 | 1,748.00 | 85.81 | 85.81 | 73446280-2 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 有限责任公司 | 霍城县朝阳 南路29号 | 袁国军 | 油料及农副产品加工、销售 | 350.00 | 51 | 51.00 | 76684518-9 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县大丰镇 | 薛生泉 | 籽棉收购、加工；皮棉、棉短绒、棉籽销售。 | 836.00 | 100 | 100.00 | 76680718-2 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市仓房沟13号泰祥大厦六楼 | 丁根发 | 销售农副产品，饲料，、食用油等 | 800.00 | 100 | 100 | 78763801-5 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐 黄河路10号 | 杜平 | 棉花种植，棉花投资、销售 | 10,000.00 | 100 | 100 | 79226558-3 |
| 博乐天天门窗制品有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市建国路99号 | 高维泉 | 彩钢、塑钢门。窗制作及销售。 | 50.00 | 51 | 51 | 73839795-6 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县四道河子镇常胜街 | 冯建勇 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 510.00 | 100 | 100 | 77897163-3 |
| 图壁县天源棉业有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县园户村镇下三工二队 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 230.00 | 100 | 100 | 78176922-5 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 有限责任公司 | 玛纳斯县 六户地镇 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 77609408-3 |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县柳毛湾 镇新户村 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 288.00 | 100 | 100 | 76379692-4 |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 有限责任公司 | 沙湾县商户地乡五户村 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 300.00 | 100 | 100 | 67343344-1 |
| 乌苏市汇康棉业有限公司 | 有限责任公司 | 乌苏市古尔图镇 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 300.00 | 100 | 100 | 77897743-7 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 有限责任公司 | 呼图壁县五工台镇开发区 | 薛生泉 | 籽棉收购，加工；皮棉销售，棉短绒加工、销售 | 800.00 | 100 | 100 | 75167778-4 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区6号小区中亚大道93号 | 张亚洲 | 油脂加工及销售 | 2,800.00 | 100 | 100 | 66364829-7 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 有限责任公司 | 博乐市工业区 建设路9号 | 杜培礼 | 棉纱、棉线生产，销售；籽棉收购、销售。 | 4,500.00 | 80 | 80 | 67928916-1 |
| 新疆新赛双陆 矿业有限公司 | 有限责任公司 | 新疆霍城县 界梁子 | 孙小刚 | 煤炭生产、销售 | 5,700.00 | 51 | 51 | 23061214-1 |
| 新疆新赛绿翔油 脂有限公司 | 有限责任公司 | 额敏县朝阳区 | 赵轮家 | 生产、销售 食用油； | 853.00 | 51 | 51 | 69341975-1 |
| 新疆石河子市新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 石河子147团团部 | 赵轮家 | 食用植物油(的生产与销售。 | 490.00 | 51 | 51 | 69341019-1 |
| 新疆乌苏新赛油脂有限公司 | 有限责任公司 | 乌苏市柳沟镇 | 谢志军 | 生产销售食用植物油 | 800.00 | 55 | 55 | 56052580-9 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 有限责任公司 | 老河口市航空路6号 | 张亚洲 | 普通货运；农产品收购、仓储、销售等 | 900.00 | 51 | 51 | 56547409-4 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 有限责任公司 | 霍城县团结路34号 | 邓学斌 | 铁路货物运输代理；销售金属材料；塑料制品等；开展边小额贸易 | 960.00 | 51 | 51 | 66362226-5 |
3. 本公司联营企业
| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期 净利润 | 关联关系 | 组织机构代码 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 有限公司 | 阿拉山口口岸阿拉山口天山路西街3号 | 刘慧奇 | 风能资源投资、开发前期筹备 | 8480 | 20.00 | 20.00 | 80,855.33 | 65,258.66 | 15,596.67 | 8,173.18 | 3,065.66 | 联营企业 | 67633552-1 |
| 新疆新赛大平油脂科技有限公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路209号 | 潘淑平 | 酸化油、油酸、硬脂酸、脂肪酸加工销售 | 1000 | 40.00 | 40.00 | 950.43 | 8,370.40 | 942.06 | 0.00 | -57.94 | 联营企业 | 56051693-7 |
4. 本期不再纳入合并范围的子（孙）公司情况：
| 子（孙）公司名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 石河子巾帼服务业有限公司 | -2,330,369.83 | -275,135.01 |
注：2010年7月，公司控股公司石河子巾帼服务业有限公司进行破产清算，故本期末未将其纳入合并范围（仅将其2010年1-6月利润表及现流表纳入合并范围）。
5. 不存在控制关系的关联方的性质
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 本公司股东之一、持股0.4604% | 22940146-X |
| 新疆生产建设兵团农五师八十一团 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 01064611-2 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十九团 | 同上 | 0106419-8 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十八团 | 同上 | 73181698-6 |
| 新疆生产建设兵团农五师八十七团 | 同上 | 01064617-1 |
| 农五师工程团 | 同上 | 22938475-1 |
| 博乐赛里木节水设备有限公司 | 同上 | 72696018-2 |
| 农五师电力公司 | 同上 | 22940015X |
| 博州金赛牧业科技发开有限公司 | 同上 | 742204416 |
| 博乐农五师全新勘测设计有限公司 | 新疆艾比湖联合企业总公司之参股公司 | 74524347X |
| 新疆艾比湖大酒店 | 新疆艾比湖联合企业总公司之全资企业 | 72235778-1 |
| 新疆金博种业中心 | 同上 | 715540043 |
| 阿拉山口亚欧大酒店 | 同上 | 72236923-X |
| 农五师城建房地产开发公司 | 同上 | 710704036 |
| 新疆北疆红提葡萄产业发展公司 | 同上 | 73182975-2 |
| 农五师农资公司 | 同上 | 22940146-X |
| 农五师日杂茶畜综合公司 | 同上 | 229402091 |
| 农五师五世酒业酿酒厂 | 同上 | 22940026-4 |
| 新疆赛里木大酒店 | 同上 | 74112442-X |
| 博州赛里木畜牧开发有限责任公司 | 同上 | 72234745-2 |
| 农五师《北疆开发报》报社印刷厂 | 同上 | 229382019 |
| 农五师师直园艺生活服务公司 | 同上 | 71079385-0 |
| 博乐赛里木物资有限公司 | 同上 | 71554145X |
二、关联交易事项
(一)定价原则
关联交易定价原则：（1）国家和自治区有定价的，按此价格执行；（2）国家和自治区无定价的，但有市场价格的，按市场价格执行；（3）既无（1）项又无（2）项价格的，按该服务项目的成本加适当的利润（利润率不高于10%）作为定价的标准；（4）对于提供综合服务，公司可采用协议价，但利润率不超过10%，（5）就近采购、节约成本的原则。
(下转B42版)