A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2011-013
中国冶金科工股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会、2011年第一次A股类别股东大会、2011年第一次H股类别股东大会的通知
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
2010年度股东周年大会：2011年6月17日（星期五）上午9:00
2011年第一次A股类别股东大会：2011年6月17日（星期五）上午11:30
2011年第一次H股类别股东大会：2011年6月17日（星期五）上午11:30
●股权登记日：2011年5月18日
●会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
●会议召开方式：现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案
●本次股东大会不提供网络投票
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：中国冶金科工股份有限公司董事会
2、 会议时间：
2010年度股东周年大会：2011年6月17日（星期五）上午9:00
2011年第一次A股类别股东大会：2011年6月17日（星期五）上午11:30
2011年第一次H股类别股东大会：2011年6月17日（星期五）上午11:30
3、 会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
4、会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
（一）2010年度股东周年大会
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于<中国中冶2010年度董事会工作报告>的议案》 | 否 |
| 2 | 审议《关于<中国中冶2010年度监事会报告>的议案》 | 否 |
| 3 | 审议《关于中国中冶2010年财务决算的议案》 | 否 |
| 4 | 审议《关于中国中冶2010年利润分配的议案》 | 否 |
| 5 | 审议《关于中国中冶2011年度担保计划的议案》 | 否 |
| 6 | 审议《关于中国中冶聘请2011年度境内、境外审计机构的议案》 | 否 |
| 7 | 审议《关于中国中冶董事、监事2010年度薪酬的议案》 | 否 |
| 8 | 审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目（风电塔筒）的议案》 | 否 |
| 9 | 审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目（创新基地）的议案》 | 否 |
| 10 | 审议《关于申请2012年至2014年持续性关联/连交易豁免额度的议案》 | 否 |
| 11 | 审议《关于中国中冶发行股份一般授权的议案》 | 是 |
| 12 | 审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》 | 是 |
| 13 | 审议《关于中国中冶2011年度注册发行短期融资券的议案》 | 是 |
| 14 | 审议《关于中国中冶2011年度注册发行中期票据的议案》 | 是 |
| 15 | 审议《关于中国中冶2011年度注册发行债务融资工具的议案》 | 是 |
| 16 | 审议《关于修改中国中冶<公司章程>的议案》 | 是 |
| 17 | 审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》 | 是 |
上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于2011年4月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告、第一届监事会第九次会议决议公告、变更部分A股募集资金投资项目公告、日常关联交易上限额度公告和2011年度担保计划公告。
除上述17项议案外，依据公司章程的规定，2010年度股东周年大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。
（二）2011年第一次A股类别股东大会
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》 | 是 |
上述议案已于2011年3月29日－31日经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见本公司于2011年4月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。
（三）2011年第一次H股类别股东大会
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》 | 是 |
上述议案已于2011年3月29日－31日经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见本公司于2011年4月1日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第二十一次会议决议公告。
三、出席会议对象
（一）2010年度股东周年大会
1、截至2011年5月18日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东周年大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；
2、本公司H股股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函，不适用本通知）；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（二）2011年第一次A股类别股东大会
1、截至2011年5月18日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次A股类别股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（三）2011年第一次H股类别股东大会
2011年第一次H股类别股东大会的出席人员，请详见本公司在境外另行刊发的通知。
四、登记方法
1、A股股东登记时间：拟出席本公司2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会的A股股东须于2011年5月28日或之前办理登记手续。
2、A股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室。
3、A股股东登记手续：
法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（包括附件一所示的2010年度股东周年大会授权委托书及附件二所示的2011年第一次A股类别股东大会授权委托书）、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执（回执请见本通知附件三）进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书（包括附件一所示的2010年度股东周年大会授权委托书及附件二所示的2011年第一次A股类别股东大会授权委托书）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和本公司2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执办理登记手续。
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。
本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：赵瑞雄、邱子裕
电话：010-59869286；010-59869058
传真：010-59868999
2、本次股东周年大会及类别股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此通知。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2011年4月11日
附件一：
授权委托书
本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2010年度股东周年大会。投票指示如下：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于<中国中冶2010年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于<中国中冶2010年度监事会报告>的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于中国中冶2010年财务决算的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于中国中冶2010年利润分配的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于中国中冶2011年度担保计划的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于中国中冶聘请2011年度境内、境外审计机构的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于中国中冶董事、监事2010年度薪酬的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目（风电塔筒）的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目（创新基地）的议案》 | |||
| 10 | 审议《关于申请2012年至2014年持续性关联/连交易豁免额度的议案》 | |||
| 11 | 审议《关于中国中冶发行股份一般授权的议案》 | |||
| 12 | 审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》 | |||
| 13 | 审议《关于中国中冶2011年度注册发行短期融资券的议案》 | |||
| 14 | 审议《关于中国中冶2011年度注册发行中期票据的议案》 | |||
| 15 | 审议《关于中国中冶2011年度注册发行债务融资工具的议案》 | |||
| 16 | 审议《关于修改中国中冶<公司章程>的议案》 | |||
| 17 | 审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》 |
| 2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | |
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |
| 委托权限： | ||
| 委托日期： 年 月 日 | ||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2011年第一次A股类别股东大会。投票指示如下：
| 提案序号 | 会议审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》 | |||
| 5、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 6、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： | |||
| 委托人持股数： | 委托人股东账号： | |||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||
| 委托权限： | ||||
| 委托日期： 年 月 日 | ||||
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章
附件三：
中国冶金科工股份有限公司
2010年度股东周年大会及2011年第一次A股类别股东大会回执
| 股东姓名 （法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人 （法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字 （法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。