董事会决议公告
证券代码：６００７５５ 证券简称：厦门国贸 编号：２０１１－０５
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二０一一年度第三次会议于二０一一年三月二十八日以书面方式通知全体董事，并于二０一一年四月八日召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下议案：
１、《公司二０一０年年度报告及摘要》；
２、《公司董事会二０一０年度工作报告》；
３、《公司二０一０年度财务决算报告及二０一一年度预算案》；
４、《公司二０一０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司２０１０年度母公司会计报表净利润为２８０，２４８，８５８．６１元，按照《公司章程》规定，计提２０１０年度母公司会计报表净利润１０％的法定盈余公积２８，０２４，８８５．８６元，以２０１０年１２月３１日的总股本１，０２３，７１９，９１４股为基础，拟向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），共计１０２，３７１，９９１．４元，剩余未分配利润结转以后年度。截止２０１０年１２月３１日公司资本公积金为１，６０５，０７１，６０８．８５元，拟以２０１０年末总股本１，０２３，７１９，９１４股为基数进行资本公积转增股本，每１０股转增３股。
５、《关于公司支付会计师事务所二０一０年度审计费用及续聘二０一一年审计机构的议案》；
根据公司二００九年度股东大会对董事会的授权，基于天健正信（北京）会计师事务所有限公司二０一０年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，同意向其支付二０一０年度审计费用２２０万元人民币。
经公司第六届董事会审计委员会二０一一年度第一次会议审议通过，同意续聘天健正信（北京）会计师事务所有限公司为公司二０一一年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定其二０一一年度审计费用。
６、《公司二０一０年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货、固定资产等重要资产计提资产减值准备的规定，公司分别计提本年度坏帐准备３，４４２，８４２．５１元、存货跌价准备１７，３２９，４８９．００元、固定资产减值准备１，８４１，３４３．３８元。
在已计提的坏帐准备中，４，９７４，１２４．６１元帐龄已超过三年并且预计无法回收，同意对该部分坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
７、《公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
８、《公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
９、《公司二０一０年度社会责任报告》
上述第一、二、三、四、五项议案尚需经公司二０一０年度股东大会审议通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二０一一年四月八日
证券代码：６００７５５ 证券简称：厦门国贸 编号：２０１１－０６
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
公司第六届监事会二０一一年度第一次会议于二０一一年四月八日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下议案：
一、《公司监事会二０一０年度工作报告》；
二、《公司二０一０年年度报告及摘要》；
三、《公司二０一０年度提取资产减值准备进行资产核销的议案》；
四、《公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全体监事一致认为：
１、公司二０一０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
２、公司二０一０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
３、天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 “天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２００２２号”审计报告公允地反映了公司二０一０年度的财务状况、经营成果和现金流量。
４、在公司监事会提出本意见之前， 公司监事会成员未发现参与二０一０年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
５、公司监事会成员保证公司二０一０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
上述第一、二项议案尚需经公司二０一０年度股东大会审议通过。
厦门国贸集团股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一一年四月八日