证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-010

  中国光大银行股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十三次会议于2011年4月8日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事14名，贾康独立董事委托蔡洪滨独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次董事会会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、关于中国光大银行股份有限公司2010年度财务决算报告的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交本行年度股东大会审议。

  二、关于中国光大银行股份有限公司2010年度利润分配方案的议案

  本行2010年度利润分配方案如下：

  （1）以2010年度税后净利润人民币1,276,203.90万元为基数，按10%的比例提取法定公积金人民币127,620.39万元；

  （2）根据财政部的有关规定，2010年全年计提一般准备金人民币614,639.01万元；

  （3）向全体股东派发现金股息，每10股派人民币0.946元（税前），共计人民币382,513.11万元。

  上述利润分配方案执行后，2010年度结余未分配利润人民币151,431.39万元，结转到下一年度。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交本行年度股东大会审议。

  三、关于中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案的议案

  本行首次公开发行H股之前的滚存利润由本次H股发行后的新老股东共同享有。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交本行年度股东大会审议。

  四、关于对毕马威华振会计师事务所2010年度审计工作评价及2011年续聘的议案

  同意2011年续聘毕马威华振会计师事务所作为本行外部审计机构，进行本行2011年审计工作，聘期1年，审计费用共计960万元（含A股和H股审计）。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交本行年度股东大会审议。

  五、关于《中国光大银行股份有限公司2010年年度报告》及其摘要的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  六、关于《中国光大银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  七、关于《中国光大银行股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  八、关于《中国光大银行股份有限公司关于2010年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  九、关于董事会向董事会风险管理委员会及高管层授权新协议实施相关职责的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  十、关于《中国光大银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项制度的议案

  分项表决情况如下：

  （1）《中国光大银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  （2）《中国光大银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  （3）《中国光大银行股份有限公司董事会秘书工作细则》

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  （4）《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  十一、关于中国光大银行股份有限公司2010年度董事履职评价报告的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2011年4月8日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011-011

  中国光大银行股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第九次会议于2011年4月8日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事10名，实际出席监事8名，其中陈爽、夏斌监事因故未能到会，分别委托牟辉军、王寰邦监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  牟辉军监事代行监事会主席职责，主持本次监事会会议，会议审议并通过以下议案：

  一、关于《中国光大银行股份有限公司2010年年度报告》及其摘要的议案

  出具以下审核意见：

  （一）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）报告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

  （三）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （四）按照监管机构的相关规定，报告期内，监事会对有关事项发表了以下独立意见并在年报中披露：

  1、公司依法经营情况

  报告期内，本行的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。未发现本行董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本行及股东利益的行为。

  2、财务报告的真实性

  报告期内，本行年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了本行的财务状况和经营成果。

  3、募集资金使用情况

  报告期内，本行募集资金使用与本行招股说明书承诺用途一致。

  4、公司收购、出售资产情况

  报告期内，未发现本行收购、出售资产的交易中有损害股东权益或造成资产流失的行为。

  5、关联交易的公平性

  报告期内，本行的关联交易公平合理，未发现损害股东权益及本行利益的情况。

  6、内部控制制度情况

  报告期内，监事会已审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会内部控制评价报告无异议，并认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

  7、股东大会决议执行情况

  报告期内，监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为本行董事会认真执行了股东大会的有关决议。

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、关于《中国光大银行股份有限公司2010年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国光大银行股份有限公司关于2010年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国光大银行监事会对董事个人2010年度履职情况监督评价意见》的议案

  议案表决情况：本议案有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2011年4月8日