证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号2011-02

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年3月28日以邮件的方式通知董事。会议于2011年4月9日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年总经理工作报告》；

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；以2010年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税）。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司提取2009年度激励基金的议案》；根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件）。引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定2009年度激励基金提取额4600万元。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司提取2010年度激励基金的议案》；根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件）。引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定2010年度激励基金提取额5600万元。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事2010年度述职报告》；详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn同日披露的报告。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn同日披露的报告。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn同日披露的报告。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度社会责任报告》；详细内容请参见巨潮咨询www.cninfo.com.cn同日披露的报告。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《修改公司章程》的议案。

根据公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款修改如下：

公司章程第13条：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药胶剂、合剂、口服液的生产；中成药、西药、中药材、医疗器械销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；胶囊剂、颗粒剂、搽剂、膏剂(的生产)；保健、微生物、生物制品、饮料、食品、轻工的生产、加工、销售。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售；畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加工销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃易爆危险品)销售；汽车运输；许可证范围内保健食品的生产、销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食品的生产、加工、销售。自有资产的投资、租赁、转让、收益。”

以上议案第二、三、四、五、八、十二项内容需提交最近股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2011年4月12日

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号2011-03

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届监事会第十二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年3月28日以邮件的方式通知监事。会议于2011年4月9日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事李均先生由于工作原因无法出席本次会议，授权委托监事刘广立先生代为出席并行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；以2009年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金3.5元（含税）。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

以上议案第一、二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

2011年4月12日

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2010-05

山东东阿阿胶股份有限公司

2011年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间： 2011年1月31日至2011年3月31日

2.预计的业绩： √同向上升

二、业绩预告预审计情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长（或下降）：50% - 100%	盈利：16700万元
	盈利：25050万元–33400万元
基本每股收益	盈利： 约 0.38-0.51 元	盈利： 0.2552 元

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期增长，主要原因为公司阿胶系列产品销售较同期增长，及严格控制成本费用支出所影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2011年4月12日