2010年年度股东大会决议公告
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2011－013
招商局地产控股股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
重 要 提 示
本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、经公司控股股东提议，本次股东大会增加《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》。
一、会议召开的情况
本公司于2011年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2010 年年度股东大会的通知》并于2011年4月2日在上述媒体刊登了《关于增加2010年年度股东大会临时议案的公告》及增补议案后的《关于召开2010 年年度股东大会的通知》。
公司2010年年度股东大会于2011年4月12日9:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议由本公司董事会召集，董事长林少斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东代理人84人（其中1人同时持有A、B股）、代表股份1,070,156,370股，占本公司有表决权总股份的62.32%。
2、A股股东出席情况
A股股东及股东代理人42人、代表股份847,964,204股，占本公司A股股东表决权股份总数的61.54％。
3、B股股东出席情况
B股股东及股东代理人43人、代表股份222,192,166股，占本公司B股股东表决权股份总数的65.48％。
三、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案，其中议案6与增补的议案8合并采用累计投票制投票，增补的议案9也采用累计投票制。
各议案的具体表决情况如下：
议案1 关于审议《2010年年度报告及年报摘要》的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,070,156,370 | 1,068,160,999 | 99.81% | 183,310 | 0.02% | 1,812,061 | 0.17% |
| 与会A股股东 | 847,964,204 | 847,964,204 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 222,192,166 | 220,196,795 | 99.10% | 183,310 | 0.08% | 1,812,061 | 0.82% |
议案2 关于审议《2010年度财务报告》的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,070,156,370 | 1,068,160,999 | 99.81% | 183,310 | 0.02% | 1,812,061 | 0.17% |
| 与会A股股东 | 847,964,204 | 847,964,204 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 222,192,166 | 220,196,795 | 99.10% | 183,310 | 0.08% | 1,812,061 | 0.82% |
议案3 2010年度利润分配方案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,070,156,370 | 1,068,217,645 | 99.82% | 299,310 | 0.03% | 1,639,415 | 0.15% |
| 与会A股股东 | 847,964,204 | 847,848,204 | 99.99% | 116,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 222,192,166 | 220,369,441 | 99.18% | 183,310 | 0.08% | 1,639,415 | 0.74% |
议案4 前次募集资金存放及使用情况的专项说明
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,070,156,370 | 1,068,160,999 | 99.81% | 183,310 | 0.02% | 1,812,061 | 0.17% |
| 与会A股股东 | 847,964,204 | 847,964,204 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 222,192,166 | 220,196,795 | 99.10% | 183,310 | 0.08% | 1,812,061 | 0.82% |
议案5 关于续聘外部审计机构的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,070,156,370 | 1,068,160,999 | 99.81% | 183,310 | 0.02% | 1,812,061 | 0.17% |
| 与会A股股东 | 847,964,204 | 847,964,204 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 222,192,166 | 220,196,795 | 99.10% | 183,310 | 0.08% | 1,812,061 | 0.82% |
议案6 关于选举贺建亚为董事的议案
表决结果
| 董事姓名 | 股东类别 | 同意（股） | 同意比例(%) |
| 贺建亚 | 与会全体股东 | 1,068,193,799 | 99.82% |
| 与会A股股东 | 847,855,704 | 99.99% | |
| 与会B股股东 | 220,338,095 | 99.17% |
议案7 关于延长保函期限与银行修订相关协议的议案
表决结果
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 1,070,156,370 | 1,058,186,706 | 98.88% | 8,375,298 | 0.78% | 3,594,366 | 0.34% |
| 与会A股股东 | 847,964,204 | 843,665,608 | 99.49% | 4,298,596 | 0.51% | 0 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 222,192,166 | 214,521,098 | 96.55% | 4,076,702 | 1.83% | 3,594,366 | 1.62% |
议案8 关于选举董事的议案（增补）
选举付刚峰、王宏、胡勇为第六届董事会董事。
表决结果：
| 董事姓名 | 股东类别 | 同意（股） | 同意比例(%) |
| 付刚峰 | 与会全体股东 | 1,064,909,276 | 99.51% |
| 与会A股股东 | 847,848,204 | 99.99% | |
| 与会B股股东 | 217,061,072 | 97.69% | |
| 王宏 | 与会全体股东 | 1,064,904,476 | 99.51% |
| 与会A股股东 | 847,848,204 | 99.99% | |
| 与会B股股东 | 217,056,272 | 97.69% | |
| 胡勇 | 与会全体股东 | 1,064,896,976 | 99.51% |
| 与会A股股东 | 847,840,704 | 99.99% | |
| 与会B股股东 | 217,056,272 | 97.69% |
议案9 关于选举监事的议案（增补）
选举刘志民、华立为公司第六届监事会监事。
表决结果：
| 监事姓名 | 股东类别 | 同意（股） | 同意比例(%) |
| 刘志民 | 与会全体股东 | 1,064,954,476 | 99.51% |
| 与会A股股东 | 847,848,204 | 99.99% | |
| 与会B股股东 | 217,106,272 | 97.71% | |
| 华立 | 与会全体股东 | 1,064,942,276 | 99.51% |
| 与会A股股东 | 847,838,604 | 99.99% | |
| 与会B股股东 | 217,103,672 | 97.71% |
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及本公司现行章程的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2010年年度股东大会决议公告》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告一并披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月十三日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2011－014
招商局地产控股股份有限公司第六届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第二十一次会议通知于2011年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011年4月12日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长林少斌主持，以投票表决方式通过了以下议题：
一、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案
将“第四条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。……”修改为“第四条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。……”
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、关于调整第六届董事会战略委员会委员的议案
选举付刚峰、贺建亚、王宏、胡勇为第六届董事会战略委员会委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案
选举胡勇为第六届董事会审计委员会委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月十三日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2011－015
招商局地产控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月8日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2011年4月12日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事吴振勤主持，审议了《关于选举第六届监事会主席的议案》，经投票表决以5票同意，0票弃权，0票反对选举吴振勤为公司第六届监事会主席。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月十三日