广东美的电器股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-04-13 来源：上海证券报

证券代码：000527 证券简称：美的电器公告编号：2011-019

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2011年4月12日上午10：00

2.现场会议召开地点：公司总部大楼

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：董事长方洪波先生

6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共26名，代表股份1,451,823,675股，占公司有表决权总股份的42.90%。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、每项议案表决方式和表决结果

1、审议通过《2010年度董事局工作报告》

同意1,451,822,575股，占出席会议所有股东所持表决权99.99992%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.00007%。

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

3、审议通过《2010年度财务决算报告》

同意1,442,322,061 股，占出席会议所有股东所持表决权99.34554%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权9,501,514 股，占出席会议所有股东所持表决权0.65445%。

4、审议通过《2010年度报告及其摘要》

5、审议通过《2010年度利润分配议案》

公司2010年度利润分配议案为：以公司现有总股本3,384,347,650股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计 338,434,765.00 元。

6、逐项审议通过了《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》

6.01 审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意1,447,581,563股，占出席会议所有股东所持表决权的99.70781%；反对4,241,112股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.29212%；弃权1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00007%；

6.02 审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案》；

6.03 审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；

6.04 审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

6.05 审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

6.06 审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；

6.07 审议通过了《为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

6.08 审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》；

6.09 审议通过了《为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；

6.10 审议通过了《为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

6.11 审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》；

6.12 审议通过了《为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案》；

6.13 审议通过了《为安徽美芝压缩机有限公司提供担保之子议案》；

6.14 审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

6.15 审议通过了《为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案》；

6.16 审议通过了《为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案》；

6.17 审议通过了《为广州华凌冰箱有限公司提供担保之子议案》；

6.18 审议通过了《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；

6.19 审议通过了《为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

6.20 审议通过了《为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案》；

6.21 审议通过了《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案》；

6.22 审议通过了《为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案》；

6.23 审议通过了《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案》；

6.24 审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》；

同意1,447,581,563股，占出席会议所有股东所持表决权的99.70781%；反对4,241,112股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.29212%；弃权1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00007%。

7、审议通过《2011年外汇资金衍生品业务专项报告》

同意1,447,068,799股，占出席会议所有股东所持表决权99.67249%；反对4,213,897股，占出席会议所有股东所持表决权0.29025%；弃权540,979股，占出席会议所有股东所持表决权0.03726%。

8、审议通过《2011年大宗材料套期保值业务专项报告》

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体修订内容如下：

（1）修订原《公司章程》第一章第五条：

原为：公司住所：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路

修订为：公司住所：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

（2）修订原《公司章程》第一章第六条：

原为：公司注册资本为人民币3,120,265,276元。

修订为：公司注册资本为人民币3,384,347,650元。

（3）修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：

原为：公司股份总数为3,120,265,276元，公司股本全部为普通股。

修订为：公司股份总数为3,384,347,650股，公司股本全部为普通股。

（4）原《公司章程》相关内容条款中“董事局”，均修订为“董事会”；“董事局主席”，均修订为“董事长”； “董事局副主席”，均修订为“副董事长”，“董事局秘书”均修订为“董事会秘书”；“首席执行官（CEO）”均修订为“总裁”。

（5）修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条：

原为：本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。

修订为：本章程自2010年度股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名：王学琛、林映玲

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2011年4月13日

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