四届五十六次董事会决议公告
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2011-011
北京华业地产股份有限公司
四届五十六次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司四届五十六次董事会于2011 年4 月7 日以传真方式发出会议通知，于2011 年4 月12 日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》
2011 年2 月21日公司成功竞得北京市通州区运河核心区IV－05、08、09三块多功能用地国有建设用地使用权（详见2011年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站〈www.sse.com.cn〉）。为便于在上述地块上进行房地产项目的开发建设，本公司拟以货币资金出资在北京设立两家全资子公司，公司名称暂定为北京华恒兴业房地产开发有限公司(简称：华恒兴业公司) 、北京华富新业房地产开发有限公司(简称：华富新业公司)。
华恒兴业公司及华富新业公司注册资本均为人民币1000万元，经营范围拟定为房地产开发、销售商品房，投资期限以其营业执照为准。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意上述议案。并就上述议案发表独立意见，认为：
本次公司投资设立北京华恒兴业房地产开发有限公司及北京华富新业房地产开发有限公司，有利于公司的整体业务布局，符合公司的发展战略，不会损害公司股东的利益，同意公司投资设立两家全资子公司。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十三日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2011-012
北京华业地产股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 对外投资内容：本公司拟以货币资金出资设立全资子公司北京华恒兴业房地产开发有限公司、北京华富新业房地产开发有限公司京；
● 本次投资设立全资子公司事宜为非关联交易；
● 本次投资设立全资子公司将有利于整体业务布局，符合公司的发展战略。
一、对外投资概述
1、本公司拟以货币资金出资在北京设立两家全资子公司，公司名称暂定为北京华恒兴业房地产开发有限公司(简称：华恒兴业公司) 、北京华富新业房地产开发有限公司(简称：华富新业公司)。华恒兴业公司及华富新业公司注册资本均为人民币1000万元，经营范围拟定为房地产开发、销售商品房，投资期限以其营业执照为准。
2、本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。
3、本事项已经公司2011年4月12 日召开的四届五十六次董事会会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
北京华业地产股份有限公司，成立于1998年10月9日。注册地址：北京市朝阳区东四环中路39号A座16层，法定代表人：徐红，注册资本：人民币64500万元，经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营。）
三、投资标的基本情况
本公司拟以货币资金出资在北京设立两家全资子公司，公司名称暂定为北京华恒兴业房地产开发有限公司(简称：华恒兴业公司) 、北京华富新业房地产开发有限公司(简称：华富新业公司)。注册资本均为人民币1000万元，经营范围拟定为房地产开发、销售商品房。
四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况
本次对外投资设立华恒兴业公司及华富新业公司，将有利于公司合理规划现有土地储备资源及整体业务布局，有利于公司目前管理团队更好的发挥专业职能，进一步增强盈利能力，符合公司战略发展方向。
五、独立董事的意见
本次公司投资设立北京华恒兴业房地产开发有限公司及北京华富新业房地产开发有限公司，有利于公司的整体业务布局，符合公司的发展战略，不会损害公司股东的利益，同意公司投资设立两家全资子公司。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十三日