二、期货品种
公司套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕。
三、拟投入资金及业务期间
2011年，公司根据实际情况，预计全年套保数量不超过2万吨，所需保证金合计不超过人民币1000万元。如拟投入资金有必要超过人民币1000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定执行。
四、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也 会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司开展商品期货套期保值业务的保荐意见》，核查意见认为：唐人神集团使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕的产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于境内大连商品期货交易所交易的玉米、豆粕期货品种，符合正常生产经营需求，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易、不使用募集资金直接或间接进行套期保值，符合相关监管法规的要求。
综上所述，本保荐机构同意唐人神开展商品期货套期保值业务。
七、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司开展商品期货套期保值业务的保荐意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2011-013
唐人神集团股份有限公司
关于公司2011年度与控股子公司
相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2011年根据生产经营需要，公司与控股子公司将发生以下相互担保事项。
一、2011年公司与控股子公司相互提供担保的基本情况
2011年4月8日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议，本议案涉及关联交易事项，关联董事陶一山、黄国盛、郭拥华、刘大建、黄锡源回避表决。
1、担保的具体内容
| 序号 | 贷款单位 | 借款单位 | 担保方 | 担保方式 | 借款期限 | 截至2011年3月31日借款余额（万元） | 担保金额 （万元） |
| 1 | 农业银行株洲市建南支行 | 湖南唐人神育种有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2010.10.02 -2011.10.01 | 1600 | 1600 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司株洲支行 | 公 司 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 连带责任 保证担保 | 2010.10.25 -2011.10.24 | 2000 | 2000 |
| 3 | 成都农村商业银行股份有限公司公兴分理处 | 成都唐人神湘大骆驼饲料 有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2010.10.28 -2011.10.27 | 800 | 800 |
| 4 | 农业银行株洲市建南支行 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2010.06.30 -2013.06.29 | 6000 | 6000 |
| 5 | 农业银行株洲市建南支行 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2011.01.20 -2012.01.19 | 2000 | 2000 |
| 6 | 中国建设银行株洲市城东支行 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2010.06.12 -2011.06.11 | 2000 | 2000 |
| 7 | 中国建设银行株洲市城东支行 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2011.01.24 -2012.01.23 | 2000 | 2000 |
| 8 | 中国建设银行株洲市城东支行 | 生鲜肉类 有限公司） | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2008.12.31 -2014-12-30 | 3000 | 3000 |
| 9 | 中国建设银行株洲市城东支行 | 湖南唐人神西式肉制品有限公司 | 公 司 | 连带责任 保证担保 | 2008.12.31 -2013.12.30 | 3000 | 3000 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司株洲支行 | 公 司 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 连带责任 保证担保 | 2010.6.3 -2011.6.2 | 2000 | 2000 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司株洲支行 | 公 司 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 连带责任 保证担保 | 2010.5.27 -2011.5.26 | 1000 | 1000 |
2、被担保方情况
（1）湖南唐人神育种有限公司
法定代表人：郭拥华
注册地址：湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼
注册资本：1000万元
经营范围：种猪育种、生猪饲养、生猪销售（上述经营项目凭有效许可证经营证经营）。
公司持有湖南唐人神育种有限公司90%的股权，湖南唐人神肉制品有限公司持有湖南唐人神育种有限公司10%的股权。
截至目前公司累计为其向银行申请的1600万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过1600万元担保）。
截至 2010年 12月 31日，该公司合并报表总资产为3,136.96万元，负债为2183.59万元，净资产为953.37万元，资产负债率为69.61%。2010年净利润为-46.78万元。该公司未发生对外担保事项。
（2）湖南唐人神肉制品有限公司
法定代表人：阳强
注册地址：湖南省株洲市芦淞区古大桥
注册资本：4705万元
经营范围：研究、开发、经营唐人神系列生、熟制品及非发酵性豆制品和蛋制品；畜禽屠宰、加工、销售。
公司持有湖南唐人神肉制品有限公司84.38%的股权，大生行饲料有限公司持有湖南唐人神肉制品有限公司15.62%的股权。
截至目前公司累计为其向银行申请的15000万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过15000万元担保）。
截至 2010年 12月 31日，该公司合并报表总资产为24,998.62万元，负债为14724.23万元，净资产为10,274.39万元，资产负债率为58.90%。2010年净利润为1,228.00万元。该公司为本公司在兴业银行贷款5000万元提供担保。
（3）湖南唐人神西式肉制品有限公司
法定代表人：阳强
注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区
注册资本：5000万元
经营范围：肉制品，微波食品加工及销售。
公司持有湖南唐人神西式肉制品有限公司50%的股权，湖南唐人神肉制品有限公司持有湖南唐人神西式肉制品有限公司50%的股权。
截至目前公司累计为其向银行申请的3000万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过3000万元担保）。
截至 2010年 12月 31日，该公司合并报表总资产为9,605.63万元，负债为5745.47万元，净资产为3,860.16万元，资产负债率为59.81%。2010年净利润为-817.05万元。该公司未发生对外担保事项。
（4）成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司
法定代表人：郭拥华
注册地址：成都双流西南航空港经济开发区西航港大道二段518号
注册资本：1120万元
经营范围：生产、销售配合饲料、浓缩饲料、精料补充料（凭许可证许可项目及时效经营）。
公司持有成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司90%的股权，湖南唐人神肉制品有限公司持有成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司10%的股权。
截至目前公司累计为其向银行申请的800万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过800万元担保）。
截至 2010年 12月 31日，该公司合并报表总资产为4,255.37万元，负债为2557.73万元，净资产为1,697.64万元，资产负债率为60.11%。2010年净利润为386.59万元。该公司未发生对外担保事项。
二、董事会意见
为了完成董事会下达的2011年年度经营目标，各控股子公司努力加大市场开拓力度，积极开发新客户和新市场，力争实现销售规模的稳步增长，公司为支持控股子公司的发展，根据本公司和各控股子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于本公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各控股子公司的整体利益，董事会同意为上述控股子公司向银行申请的流动资金贷款提供担保，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。
公司作为上述控股子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司控股子公司本次贷款用途不涉及其他对外投资行为，且上述控股子公司经营状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险。
公司与上述控股子公司贷款相互提供担保构成关联担保，该议案需由公司董事会提交公司股东大会审议通过以后方可实施。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、公司独立董事发表独立意见，认为：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，因此，同意《公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》。
2、监事会对公司2011年度与控股子公司相互提供担保进行了核查，认为：认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。
3、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于唐人神集团股份有限公司相关担保事项的保荐意见》，核查意见认为：（1）公司担保事项均与控股子公司之间相互提供担保，该等关联担保有利于公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金并且风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。（2）公司2011年预计发生的关联担保事项履行了相关法律法规、公司章程及关联担保制度规定的程序。公司2011年4月8日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议对上述关联担保事项进行了审议，关联董事予以回避表决。独立董事对上述关联担保事项单独发表明确的同意意见。（3）公司与控股子公司之间关联担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》；
3、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关担保事项的保荐意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2011-014
唐人神集团股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2011年5月3日（星期二）召开公司2010年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2011 年5 月3日（星期二）上午9：30-11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2011 年4 月26 日（星期二）。
二、会议审议事项
（一）《2010年年度董事会工作报告》；
（二）《2010年年度监事会工作报告》；
（三）《2010年年度财务决算报告》；
（四）《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》；
（五）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（六）《关于公司2011年度向银行申请综合授信8亿元融资额度的议案》；
（七）《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
（八）《关于公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》；
（九）《关于审议<证券投资管理制度>的议案》；
（十）《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。
本次会议审议提案的主要内容见2011 年4月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第九次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
（一）截止2011 年4月26日（星期二）下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年4 月28日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2011 年4 月28日（星期四）、4月29 日（星期五）上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：刘湘之
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591237
邮 编：412007
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一一年四月八日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2011年5月3日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2010 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2010年年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2011年度向银行申请综合授信8亿元融资额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议<证券投资管理制度>的议案》 | |||
| 10 | 《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。