证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2011-023

  方大特钢科技股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2011年4月12日9:00

  网络投票时间为：2011年4月12日9：30-11：30，13：00-15：00

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共106人，代表股份907,050,988股，占公司总股本1,300,530,485股的69.74%。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份890,649,407股，占公司总股本1,300,530,485股的68.48%。

  2、参加网络投票的股东共104人，代表股份16,401,581股，占公司总股本1,300,530,485股的1.26%。

  公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票方式表决，审议通过以下议案：

  1、审议通过《关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件的议案》。

  赞成 906,630,048股，反对324,010股，弃权96,930股，赞成股数占出席会议有表决权股份的99.95%。

  其中，现场会议代表股份890,649,407股，赞成890,649,407股，反对0股，弃权0股。

  网络投票代表股份16,401,581股，赞成15,980,641股，反对324,010股，弃权96,930股。

  本议案表决结果，赞成票占参加表决的股东所持表决权的三分之二以上，本议案获得通过。

  2、审议通过《关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项延期的议案》

  赞成15,238,869股，反对1,083,810股，弃权78,902股，赞成股数占出席会议非关联表决权股份的92.91%。

  其中，现场会议非关联股东代表股份0股，赞成0股，反对0股，弃权0股。

  网络投票非关联股东代表股份16,401,581股，赞成15,238,869股，反对1,083,810股，弃权78,902股。

  关联股东南昌钢铁有限责任公司和江西汽车板簧有限公司已回避表决。本议案表决结果，赞成票占参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上，本议案获得通过。

  （详见2011年3月26日登载于上海证券报和上海证券交易所网站之《方大特钢第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会通知》。）

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  方大特钢科技股份有限公司

  2011年4月13日