证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2011-006

  航天信息股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年4月6日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2011年4月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了“关于在新疆软件园投资购买土地建设房产的议案”。

  同意航天信息及控股子公司新疆航天信息有限公司共同出资2900万元，投资购买新疆软件园土地并建设办公用房，其中航天信息出资2100万元，新疆航天信息有限公司出资800万元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一一年四月十三日