中国南车股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
第一届董事会第二十五次会议决议公告
2011-04-13 来源:上海证券报
证券代码:601766(A股) 股票简称: 中国南车(A股) 编号:临2011-013
证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)
中国南车股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司(“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2011年4月12日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
经公司9名董事认真审议,一致通过《关于公司续聘2011年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》。
董事会同意提请公司2010年度股东大会审议批准续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为2011年度公司A股财务报告(境内)审计机构和公司2011年度H股财务报告(境外)审计机构,聘期至2011年度股东大会为止。同时,提请2010年度股东大会授权董事会决定审计机构报酬等有关事宜。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会
二〇一一年四月十三日