证券代码：601766（A股） 股票简称： 中国南车（A股） 编号：临2011-013

  证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  第一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2011年4月12日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  经公司9名董事认真审议，一致通过《关于公司续聘2011年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》。

  董事会同意提请公司2010年度股东大会审议批准续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为2011年度公司A股财务报告（境内）审计机构和公司2011年度H股财务报告（境外）审计机构，聘期至2011年度股东大会为止。同时，提请2010年度股东大会授权董事会决定审计机构报酬等有关事宜。

  特此公告。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一一年四月十三日