第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-005
新疆啤酒花股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年
４月11日在乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑三楼公司会议室召开了公司第六届董事会第十次会议，应出席会议董事７人，实际出席会议董事７人。会议由董事长王克勤先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事王友三、林涛、郭元晞向公司董事会提交了《新疆啤酒花股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
4、审议通过了《公司2010年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
经五洲松德联合会计师事务所审计，2010年度公司利润总额147,425,926.61元，归属母公司净利润39,358,209.56 元，截止2010年12月31日，公司未分配利润-429,686,367.63 元，资本公积385,123,404.42 元,盈余公积金38,293,481.57 元。
为公司长远发展，公司2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
2011年度公司拟续聘五洲松德会计师事务所为公司的审计机构,为公司及控股子公司进行审计；审计费用为70万元人民币（不含差旅费）。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
6、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》；
因公司董事张俊彦先生、吴俊财先生提出辞去公司董事职务，现经公司第一大股东新疆嘉酿投资有限公司推荐增补Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生、 Stephen Patrick Maher（马儒超）先生为公司董事候选人。（附董事简历）
Gavin Stuart Brockett（布洛克）男，49岁,南非国籍。南非約翰內斯堡 University of the Witwatersrand 毕业, 系澳洲会计师公会会员, 澳洲註冊会计师公会会员, 英国皇家特许管理会计师公会会员, 南非註冊会计师公会会员及英国特许公认会计师公会会员。自一九九一年起受聘于南非SAB Miller Plc., 并先后就职于其位于捷克及意大利的分公司。于2010年1月1日起加入嘉士伯啤酒厂有限公司工作，目前为嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区财务副总裁,。
Stephen Maher (马儒超) 先生， 47岁，澳大利亚籍；澳大利亚悉尼大学历史学文学学士。自1988年参加工作以来，曾先后就职于宝洁公司 、高露洁棕榈公司，并于2010年9月起加入嘉士伯啤酒香港有限公司工作。目前为嘉士伯啤酒中国区总裁。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
7、审议通过了《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票，（关联董事回避了对该项议案的表决）。内容见公告编号为临2011－007号。
8、审议通过了《关于公司核销部分往来款项的议案》；
为了能真实反映公司的债务状况，对公司账龄时间长且无单位进行确认的债务进行了清理，现申请进行核销处理，债务金额总计：9,264,637.34元，其中：股份公司为 4,262,466.08元；房地产公司为5,002,171.26 元。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
9、审议通过了《关于对新疆乐活公司库存番茄酱计提减值准备的议案》；
截止2010年12月31日，公司子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司库存番茄酱2,688.996吨，库存成本为11,270,972.06元。由于目前受市场环境因素的影响，估计存在减值迹象。现经会计师事务所审计，依2011年3月新疆乐活果蔬饮品有限公司实际销售含税价格3,650元/吨（不含税价3,119.66元/吨），测算出库存番茄酱预计可变现净值为8,388,748.21元，与库存番茄酱的成本相比，产生存货跌价减值2,882,223.85元。
根据《企业会计准则》--存货期末计量的相关规定：“当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。”为此，新疆乐活果蔬饮品有限公司对上述库存番茄酱计提存货跌价准备2,882,223.85元。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
10、审议通过了《关于对内蒙古乐活公司固定资产及在建工程计提减值准备的议案》；
公司子公司内蒙古乐活果蔬饮品有限公司自2008年开机试生产代加工胡萝卜汁后,2009年及2010年均未生产。根据会计准则相关规定，需在期末对该资产进行减值测试，以判断资产是否存在减值的迹象。
期末，公司聘请了评估机构，对公司的该资产进行了评估。评估机构通过对资产进行的询价以及考虑了汇率变动（进口设备）等因素的影响,确认公司该资产已存在减值迹象，评估减值4,898,495.54元。
具体的评估结果为：胡萝卜汁线的成新率（设备的现在实际价值与其全新状态重置价值的比率）为64%，评估值15,494,957.21元，账面净值为17,701,351.91元，计提减值准备2,206,394.70元；胡萝卜粉线的成新率（设备的现在实际价值与其全新状态重置价值的比率）为78%，评估值6,349,586.27元，账面净值为9,041,687.11元，计提减值准备2,692,100.84元。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
11、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
根据公司既定的资产减值准备计提政策，2010年资产减值准备计提情况如下：
1、依据公司既定的“坏帐准备的计提方法和计提比例”，本期增加坏账准备462,068.18元 ，其中：应收账款坏账准备增加-583,040.04元,其他应收款坏账准备增加1,045,108.22元；本期减少坏账准备6,708,411.54元，其中：应收账款坏账准备减少5,022,852.92元,其他应收款坏账准备减少1,685,558.62元。
2、本年增加存货跌价准备4,531,308.46元;本年减少存货跌价准备4,205,167.41元。
3、本年增加固定资产减值准备10,398,470.80元；本年减少固定资产减值准备1,121,144.76元。
4、本年增加在建工程资产减值准备2,692,100.84元。
5、除以上资产减值外，没有其他资产减值事项发生。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
12、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部分资产报废和清理处置的议案》；
根据乌苏啤酒公司董事会决议，乌苏公司及下属各子公司在各项技改扩建项目工程实施过程中，因拆除部分建筑物和机器设备，造成部分存货已无法使用，经乌苏啤酒公司董事会审议，同意并批准本年度报废及清理已拆除和无法使用的房屋、设备等资产账面原值15,219,100.02元，累计折旧10,638,450.09元，已提资产减值准备1,071,024.57元，估计处置收益为562,000元，账面净值为 2,947,625.36元，该报废及清理对当期损益影响减少利润 2,947,625.36元。
经会计师事务所审计，乌苏啤酒公司在本年共处置固定资产原值14,361,241.26元，累计折旧10,421,355.81元，已提资产减值准备1,061,477.89元。处置无形资产帐面原值774,796.77元，累计摊销477,942.65元。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
13、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于处置无法收回、无法支付往来款项的议案》；
根据乌苏啤酒公司董事会决议，鉴于乌苏公司历史遗留的原因，存在长期无法支付的款项和一些无法收回的往来款项。经乌苏啤酒公司董事会同意并批准，对乌苏公司长期无法支付的应付款项20,145,196.33元进行核销，对已经无法收回的往来款项946,060.81元进行计提减值准备和清理核销。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
14、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于对将因技改等原因而拆除和闲置资产计提减值准备的议案》；
根据乌苏啤酒公司董事会决议，鉴于乌苏公司及下属各子公司在2011年和2012年计划的各项技改扩建项目工程实施过程中会拆除部分建筑物和机器设备，并会造成该部分资产的报废和闲置，经乌苏啤酒公司董事会同意并批准，对该项资产计提减值准备。该批固定资产账面原值36,146,567.98元，当前净值 12,117,752.16元，计提减值准备金额为8,192,076.05元，对当期损益影响减少利润8,192,076.05元。
经会计师事务所审计，实际计提减值准备为8,192,076.10元。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
15、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部分资产报废和清理处置的议案》；
鉴于乌苏公司及下属子公司在各项技改扩建项目工程实施过程中，拆除部分建筑物和机器设备，并造成部分存货已无法再使用，经乌苏啤酒公司董事会同意并批准，经审议，同意并批准，本年度因拆除固定资产等原因而需报废及清理存货账面原值5,036,787.60元，存货跌价准备2,933,909.20元，账面净值为2,102,878.40元，该报废及清理对当期损益影响减少利润2,102,878.40元。
经会计师事务所审计，在实际处置时发现部分存货尚可利用，故对已计提存货准备3,046,124.17元的存货按生产领用出库进行了处理。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；
上述审议事项第二项中的1、2、3、4、5、6项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司2010年年度股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O一一年四月十一日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-006
新疆啤酒花股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年4月11日在乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑三楼会议室召开，此次会议应到监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席温有为主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2010年年度报告（全文及摘要）》；
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会及全体监事认为：公司《2010年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《2010年度公司财务决算报告》；
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于预计公司2011年日常关联交易的议案》；
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
2011年4月11日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-007
新疆啤酒花股份有限公司
关于预计2011年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述：
公司于2011年4月11日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《2011年公司日常关联交易的议案》。根据2011年制定的销售目标，公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司预计2011年向嘉士伯啤酒（广东）有限公司采购啤酒12,888千升，预计金额536万元人民币。
二、关联方介绍：
嘉士伯啤酒（广东）有限公司
法定代表人：王克勤
注册资本：5300万美元
住 所：广东省惠州市鹅岭南路28号
经营范围：生产、销售各种啤酒及有关副产品以及委托加工各种啤酒和饮料等。
嘉士伯啤酒（广东）有限公司为公司控股股东之子公司。
三、关联交易标的基本情况：
标的金额预计：536万元人民币
标 的 物:啤酒
四、关联交易的目的及对公司的影响:
上述关联交易是为丰富产品结构，满足消费者的需求，本次
关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
五、独立董事的意见：
公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司董事会审议上述关联交易议案时表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
公司董事会在对上述关联交易表决时 ，关联董事王克勤、余伟、陈耀忠、张智勇回避表决。
六、备查文件目录
1、董事会决议。
2、独立董事事前认可函及经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2011年4月11日