证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2011-018

  山东兴民钢圈股份有限公司

  关于全资子公司竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）在2011年4月4日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过的《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》，为顺利实施“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，需要公司授权全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司（以下简称“咸宁兴民钢圈”）在不超过6000万人民币的额度下参与土地标的竞拍。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》要求，公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。

  咸宁兴民钢圈根据《崇阳县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告》（崇土告字[2011]002号）的要求，于2011年4月9日参加了坐落于崇阳县天城镇下津村的宗地编号为P（2011）002号地块的竞拍，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与崇阳县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》。现将具体情况公告如下：

  一、 竞得土地基本情况：

  1、 土地位置：崇阳县天城镇下津村

  2、 出让面积：306135平方米（约为459.2亩）

  3、 土地用途：工业用地

  4、 出让年限：50年

  5、 容积率：≥0.95

  6、 成交价格：5560万元

  7、 资金来源：公司自有资金

  二、 本次竞得土地使用权对公司的影响

  该宗土地的成功竞得可以更加顺利地实施“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目，有利于推动项目的实施进程。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二次会议决议

  2、挂牌出让成交确认书

  特此公告。

  山东兴民钢圈股份有限公司

  董事会

  2011年4月13日

  证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2011-019

  山东兴民钢圈股份有限公司

  关于第二届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2011年3月25日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年4月4日上午10:00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生召集并主持。

  本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》；

  根据《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》要求，公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  山东兴民钢圈股份有限公司

  董事会

  2011年4月13日