证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-012号

  海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2011年4月8日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：

  一、关于投资设立全资子公司的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司拟以现金方式投资人民币壹亿元设立一家全资子公司：“海南正和弘毅创业投资有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司注册资本：人民币壹亿元。注册地址：海南省洋浦经济开发区。经营范围：项目投资；股权投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询或者通过中国法律和法规允许的其他方式投资（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司法定代表人拟由公司副总裁、董事会秘书黄勇先生担任。

  公司拟以现金方式投资人民币壹亿元设立一家全资子公司：“北京正和弘毅资产管理有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司注册资本：人民币壹亿元。注册地址：北京市。经营范围：投资与资产管理（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司法定代表人拟由公司财务总监叶耀华先生担任。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月12日