股票代码：６００２９７ 股票简称：美罗药业 编号：２０１１－００５

  美罗药业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●非公开发行股票限售流通股上市数量为７６，０００，０００股

  ●非公开发行股票限售流通股上市流通日为２０１１年４月１８日

  ●本次上市后限售流通股剩余数量为０股

  一、非公开发行股票的相关情况

  ２００７ 年９月１７日，公司２００７年第一次临时股东大会审议通过《公司２００７年非公开发行股票预案》，大连美罗集团有限公司（简称“美罗集团”）以大连美罗中药厂有限公司９６．４％的股权认购本次发行的３８００万股普通Ａ股股票。

  ２００７年１２月２７日，根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，大连美罗药业股份有限公司２００７年度非公开发行Ａ股股票申请获得有条件通过。

  ２００８年４月１日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４４１号文件，核准公司非公开发行股票３，８００万股。

  ２００８年４月１５日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。发行后公司股本总额为１７，５００万股。

  二、非公开发行有限售条件流通股份上市的有关规定

  根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，本次发行对象美罗集团认购的股份在３６个月内不得转让，限售期的截止日为２０１１年４月１５日。

  三、非公司发行股票至今公司总股本变化情况

  ２００９年５月１２日，经公司２００８年度股东大会审议通过《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。公司以总股本１７５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，实施后总股本为３５０，０００，０００股，其中非公开发行股票为７，６００万股。

  四、非公开发行有限售条件流通股份的上市情况

  本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为７６，０００，０００股；

  本次非公开发行有限售条件的流通股上市日期为２０１１年４月１８日；

  本次非公开发行有限售条件的流通股上市明细清单：

  单位：股

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  五、 股本变动情况表

  单位：股

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  特此公告。

  美罗药业股份有限公司董事会

  ２０１１年４月１２日