股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2011－006

  中化国际（控股）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2011年4月11日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  一、会议审议通过《关于转让所持山西中化寰达实业有限责任公司股权的议案》

  （1）同意公司以人民币13300.0001万元的价格通过产权交易所挂牌征集受让意向人转让所持山西中化寰达实业有限责任公司54.37%股权及全部债权（评估基准日为2011年1月31日）。

  根据资产评估报告，公司持有的山西中化寰达实业有限责任公司54.37%股权于2011年1月31日价值为人民币-4,873.79万元，挂牌底价为人民币0.0001万元。同时，公司将全部债权转让作为转让股权的附带条件，一并进入产权交易市场按其规则进行挂牌出让，公司所持上述股权的受让方应同时受让公司对山西中化寰达实业有限责任公司的全部债权，债权转让程序与股权转让程序一并进行。上述转让标的如挂牌后产生竞价，则溢价部分为股权溢价。

  （2）同意公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.LTD.（即中化国际（新加坡）有限公司）以人民币0.0001万元的价格通过产权交易所挂牌征集受让意向人转让所持山西中化寰达实业有限责任公司25.69％股权。根据资产评估报告，中化国际（新加坡）有限公司持有的山西中化寰达实业有限责任公司25.69%股权于2011年1月31日价值为人民币-2,302.88万元。

  本议案涉及的资产评估报告还需向公司上级国资管理部门备案,数据以最终经过备案的资产评估报告为准。上述标的的实际转让价格，最终将以通过产权交易所挂牌交易确认的价格为准。公司将及时跟踪上述转让事项的进展情况，并将按照上海证券交易所股票上市规则的要求，对于此事的后续进展和给公司带来的影响及时进行信息披露。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2011年4月12日