股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：CIMC 2011—011

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1.会议通知情况：本公司召开2010年年度股东大会的通知刊登于2011年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2011—005）。

2.召开时间：

现场会议时间：2011年4月13日（星期三）下午2：00；

网络投票时间：2011年4月12日－2011年4月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月12日15:00 至2011年4月13日15:00 期间的任意时间。

3.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5.召集人：董事会

6.主持人：董事长李建红

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）共294人，代表公司有表决权股份数1,571,939,129股，占公司有表决权股份总数的59.0423%。其中现场投票人数为158人，代表公司有表决权股份数1,514,324,198股，占公司有表决权股份总数的56.8782%；参加网络投票人数为136人，代表公司有表决权股份数57,614,931股，占公司有表决权股份总数的2.1640%。

2.A股股东出席情况：

A股东及股东委托代理人157名，代表有表决权股份数547,119,822股，占公司有表决权股份总数的20.5499%。其中现场投票人数为24人，代表公司有表决权股份数489,744,555股，占公司有表决权股份总数的18.3949%；参加网络投票人数为133人，代表公司有表决权股份数57,375,267股，占公司有表决权股份总数的2.1550%。

3.B股股东出席情况：

B股东及股东委托代理人142名，代表有表决权股份数1,024,819,307股，占公司有表决权股份总数的38.4924%。其中现场投票人数为139人，代表公司有表决权股份数1,024,579,643股，占公司有表决权股份总数的38.4834%；参加网络投票人数为3人，代表公司有表决权股份数239,664股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（一）2010年度董事会工作报告；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,570,537,099	99.9108	129,983	1,272,047
与会A股股东	547,119,822	545,719,992	99.7441	129,983	1,269,847
与会B股股东	1,024,819,307	1,024,817,107	99.9998	0	2,200

（二）2010年度监事会工作报告；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,569,408,262	99.8390	129,983	2,400,884
与会A股股东	547,119,822	545,719,792	99.7441	129,983	1,270,047
与会B股股东	1,024,819,307	1,023,688,470	99.8897	0	1,130,837

（三）2010年年度报告；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,560,320,045	99.2608	129,983	11,489,101
与会A股股东	547,119,822	545,719,792	99.7441	129,983	1,270,047
与会B股股东	1,024,819,307	1,014,600,253	99.0028	0	10,219,054

（四）关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,407,847,851	89.5612	147,107,543	16,983,735
与会A股股东	547,119,822	545,719,792	99.7441	129,983	1,270,047
与会B股股东	1,024,819,307	862,128,059	84.1249	146,977,560	15,713,688

（五）关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,563,809,433	99.4828	6,808,049	1,321,647
与会A股股东	547,119,822	539,056,726	98.5263	6,808,049	1,255,047
与会B股股东	1,024,819,307	1,024,752,707	99.9935	0	66,600

（六）关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,412,147,048	89.8347	158,466,034	1,326,047
与会A股股东	547,119,822	545,706,792	99.7417	142,983	1,270,047
与会B股股东	1,024,819,307	866,440,256	84.5457	158,323,051	56,000

（七）关于2010年度利润分配、分红派息的预案；

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,001,850,708.56元，按2010年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为1.13元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为-33,497,245.50元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,579,889,470.04元，提议2010年度的分红派息预案为：以2010年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金 3.50 元（含税），共计分配股利931,838,617.85元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为648,050,852.19 元。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,560,580,204	99.2774	8,608,096	2,750,829
与会A股股东	547,119,822	538,501,926	98.4249	8,608,096	9,800
与会B股股东	1,024,819,307	1,022,078,278	99.7325	0	2,741,029

（八）关于聘任会计师事务所的议案；

聘任毕马威华振会计师事务所为2010年度会计报表审计的会计师事务所。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,571,939,129	1,570,536,899	99.9108	129,983	1,272,247
与会A股股东	547,119,822	545,719,792	99.7441	129,983	1,270,047
与会B股股东	1,024,819,307	1,024,817,107	99.9998	0	2,200

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2.律师姓名：孔雨泉、殷长龙

3.结论性意见：本所认为，贵公司2010年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一一年四月十四日