2010年度股东大会会议决议公告
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2011-004
中国国际贸易中心股份有限公司
2010年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
会议召开时间：2011年4月13日9:30时。
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心国贸西楼五层多功能厅。
（三）会议主持人
会议由董事长洪敬南先生主持。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表股份共计836,400,717 股，占公司有表决权股份总数的83.04%。
公司部分董事和监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
三、提案的审议和表决情况（董事、监事选举采用累积投票制）：
会议采用记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
(一) 大会审议通过了公司2010年年度报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(二) 大会审议通过了公司2010年度董事会工作报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(三) 大会审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(四) 大会审议通过了公司2010年度财务决算；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(五) 大会审议通过了公司2010年度利润分配预案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(六) 大会审议通过了支付普华永道中天会计师事务所有限公司2010年度审计报酬为人民币908,000元的议案；
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(七) 大会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2011年度审计的议案。
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（八）大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举洪敬南先生为公司第五届董事会董事的议案。
（九）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举张彦飞先生为第五届董事会董事的议案。
(十)大会以同意票 836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举廖晓淇先生为公司第五届董事会董事的议案。
(十一)大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举郭孔丞先生为公司第五届董事会董事的议案。
(十二) 大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举时国庆先生为公司第五届董事会董事的议案。
(十三) 大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举李镛新先生为公司第五届董事会董事的议案。
(十四) 大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举任亚光先生为公司第五届董事会董事的议案。
(十五) 大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举黄小抗先生为公司第五届董事会董事的议案。
（十六）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举秦晓先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（十七）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举钟维国先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（十八）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举周宇祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
（十九）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举黄汝璞女士为公司第五届董事会独立董事的议案。
（二十）大会审议通过了同意向公司独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴7万元人民币；独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担的议案。
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
（二十一）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举赵博雅先生为公司第五届监事会监事的议案。
（二十二）大会以同意票836,400,717 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举雷孟成先生为公司第五届监事会监事的议案。
出席本次股东大会的全体股东及股东代理人还听取了独立董事黄汝璞女士代表公司独立董事所作的《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事2010年度述职报告》，未提出异议。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市大成律师事务所
（二）见证律师：郭庆
（三）结论性意见：
“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（二）北京市大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2011年4月13日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2011—005
中国国际贸易中心股份有限公司
五届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2011年4月13日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、选举洪敬南先生为董事长、张彦飞先生为副董事长。
二、选举洪敬南先生、张彦飞先生、廖晓淇先生、郭孔丞先生为执行董事。
三、审议通过选举钟维国先生、秦晓先生、周宇祥先生、黄汝璞女士为本届董事会审计委员会委员。钟维国先生为本届董事会审计委员会召集人。
四、审议通过选举秦晓先生、洪敬南先生、张彦飞先生、钟维国先生、周宇祥先生、黄汝璞女士为本届董事会薪酬委员会委员。秦晓先生为本届董事会薪酬委员会召集人。
五、同意聘任唐炜先生担任公司总经理（唐炜先生简历附后）。
六、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为副总经理，林南春先生为副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。
七、同意聘任王京京女士为董事会秘书（王京京女士简历附后）。
八、同意聘任骆洋喆先生为证券事务代表（骆洋喆先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2011年4月13日
附件：
1、唐炜先生 53岁
唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。现任公司总经理。
2、钟荣明先生 53岁
钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司董事长；本公司副总经理。
3、林南春先生 54岁
林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有二十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理、财务负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。
4、王京京女士 48岁
王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任公司董事会秘书、办公室主任、财务部总监。
5、骆洋喆先生 31岁
骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京实用高级技术学校（昌平）校区和清华大学出版社工作。现任公司证券事务代表。
中国国际贸易中心股份有限公司
独立董事关于公司五届一次董事会会议聘任高级管理人员的独立意见
公司于2011年4月13日以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、同意聘任唐炜先生担任公司总经理。
二、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为副总经理，林南春先生为副总经理、财务负责人。
三、同意聘任王京京女士为董事会秘书。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们对五届一次董事会会议审议通过的上述议案发表如下独立意见：
我们审阅了上述所聘高级管理人员的简历，基于对他们的了解，认为他们具备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意对上述高级管理人员的聘任。
独立董事：秦晓、钟维国、周宇祥、黄汝璞
2011年4月13日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2011-006
中国国际贸易中心股份有限公司
五届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2011年4月13日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应表决监事3人，实际表决3人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，分别以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
选举赵博雅先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2011年4月13日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2011-007
中国国际贸易中心股份有限公司
关于第五届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2011年4月11日经公司职工民主选举，钱晓瑾女士被选为公司第五届监事会监事（钱晓瑾女士简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2011年4月13日
附件：
钱晓瑾女士 44岁
钱晓瑾女士，研究生学历，获对外经济贸易大学法律硕士学位，具有高级人力资源管理师执业资格。1990年至1994年底在北京市中级人民法院民事审判庭工作。1994年12月调入中国工艺品进出口总公司，先后任二级公司办公室主任和总公司资产清理部法律主管。1999年4月调入中国国际贸易中心有限公司，曾任公司企业策划部策划副经理、总经理办公室法律顾问、人力资源部副总监、三期项目综合部总监，现任中国国际贸易中心股份有限公司人力资源部总监。