证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2011-014

江苏申龙高科集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2011年4月2日以电话方式发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知,并于2011年4月12日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人。董事钱小涛先生因公出差，全权委托董事张健先生代为表决。独立董事沙智慧女士因公出差，全权委托独立董事蒋何庆先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于会计差错更正的议案》（详见本公司关于会计差错更正的公告）。

（赞成9票；反对0票；弃权0票）

二、审议通过《关于公司重大资产重组拟出售资产审计报告的议案》。

根据公司重大资产重组工作的要求，南京立信永华会计师事务所有限公司对公司拟出售资产截至2010年12月31日合并财务报告进行审计并出具了“宁信会审字（2011）0537号”《审计报告》。

关联方董事符炳方、柳产忠、单玉华予以回避表决。

（赞成6 票；反对0票；弃权0票）

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

二0一一年四月十四日

证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2011-015

江苏申龙高科集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于2011年4月2日以电话方式发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知,并于2011年4月12日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

公司监事会认为：

公司本次会计差错的更正，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司

二0一一年四月十四日

证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2011-016

江苏申龙高科集团股份有限公司

会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会关于会计差错更正事项的说明

根据南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年2月23日出具的宁信会审字（2011）0105号标准无保留意见审计报告。截止2010年12月31日，公司账面对江阴申恒特种新材料有限公司投资成本为20,782,801.45元（持股比例75%）、已提长期投资减值准备10,000,000.00元，对无锡普润投资担保有限公司投资成本为129,402,900.00元（持股比例100%）；江阴申恒特种新材料有限公司及无锡普润投资担保有限公司审计后账面净资产分别为-2,280,811.81元、83,169,387.21元。以申龙高科重组为目的的截止2010年10月31日的持有江阴申恒特种新材料有限公司（以下简称申恒材料）75%股权评估值为116.84万元，无锡普润投资担保有限公司（以下简称普润担保）评估值为8389.86万元。

造成申恒材料审计截止日账面净资产低于申龙高科的账面投资价值的主要原因是该公司在2009年度处置了淘汰落后型生产线一条损失800多万元；造成普润担保审计截止日账面净资产低于申龙高科的账面投资价值的主要原因：由于2008年发生了金融危机，导致普润担保少部分客户产生财务困难，无法及时偿还委托贷款及其银行借款，普润担保代偿了该部分款项，普润担保按照谨慎性要求，根据客户实际财务状况计提了特别坏账准备和预计担保损失，截止2010年10月31日普润投资计提上述特别坏账准备和担保损失金额为7586.71万元。考虑到导致申恒材料、普润担保净资产下降的因素是偶发的，并且申恒材料和普润担保一直正常经营，其他担保资产也未发现出险情形，同时两公司均为公司控股子公司，公司对普润投资和申恒材料的长期股权投资计提减值准备不影响公司归属于母公司净利润、合并资产总额和合并净资产，因此公司未对申恒材料和普润担保的长期股权投资计提减值准备。

公司2011年第1次临时股东大会审议通过了《关于与江苏申龙创业集团有限公司签署<关于江苏申龙高科集团股份有限公司资产出售协议之补充协议>的议案》提案，确定了以2010年10月31日为基准日公司向控股股东江苏申龙创业集团有限公司出售的资产包（公司本部、子公司无锡普润投资担保有限公司、靖江大酒店有限公司、江阴申恒特种新材料有限公司、江阴赛生聚酯新材料有限公司）价值，其中普润担保股权交易价值为8389.86万元、申恒材料股权交易价值为155.78万元（75%即116.84万元），鉴于此，公司补提了长期股权投资减值准备55,118,724.13元，其中计提对普润担保的长期股权投资减值准备45,504,305.07元、对申恒材料的长期股权投资减值准备9,614,419.06元。

上述减值准备的计提不影响已披露的公司年度报表归属于母公司净利润、合并资产总额和合并净资产，影响母公司资产负债表长期投资账面价值55,118,724.13元、未分配利润55,118,724.13元，影响母公司利润表资产减值损失和净利润均为55,118,724.13元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

对上述前期会计差错，对本公司母公司2010年12月31日的资产负债表和利润表进行更正，相关报表项目产生影响如下：

母公司项目	变更前	更正金额	变更后金额
长期股权投资	349,781,509.20	55,118,724.13	294,662,785.07
盈余公积	17,076,388.87	1,046,680.12	16,029,708.75
未分配利润	-151,697,364.19	54,072,044.01	-205,769,408.20
资产减值损失	13,057,587.78	55,118,724.13	68,176,311.91
净利润	10,466,801.15	55,118,724.13	-44,651,922.98
基本每股收益	0.04	0.21	-0.17

三、南京立信永华会计师事务所有限公司根据相关规定，对公司差错更正实施了有关审计程序，对公司会计差错更正出具了专项说明，并对更正后的2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

2011年4月 1 2日，公司第四届董事会十二次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

董事会认为：公司上述会计差错进行更正处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。

独立董事认为：公司上述会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

监事会认为：公司上述会计差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

二0一一年四月十四日