证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2011-009

  浙江森马服饰股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定召开2011年第一次临时股东大会，会议通知已于2011年4月1日以公告方式发出，现就有关事宜再次提示性公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：本次股东大会为本年度内第一次临时股东大会

  2、 股东大会召集人：董事会

  3、 会议的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》的规定。

  4、 会议召开日期、时间：2011年4月19日（星期二）下午2：00

  5、 召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

  6、 出席对象：

  （1）截止2011年4月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  7、会议地点：上海市徐汇区百色路100号上海园林格兰云天大酒店一楼太极厅

  二、会议审议事项

  1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  2、审议《关于修订<浙江森马服饰股份有限公司章程>部分条款的议案》。

  以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见2011年4月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记时应当提交的材料：

  （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。

  （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证。

  （3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

  2、登记方式：现场登记或书面通讯及传真方式登记。

  3、登记时间：2011年4月14日-2011年4月15日，上午8：30-11：30，下午1：30-5：00。

  4、登记地点：温州市六虹桥路1189号11楼证券部

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  （1）联系地址：温州市瓯海新桥六虹桥路1189号

  （2）联系电话：0577-86099288

  （3）传真电话：0577-86099388

  （4）联系人：张佳佳

  3、请于会股东（包括股东代理人）携带有效身份证件提前半小时到场核对身份信息并领取表决票。

  浙江森马服饰股份有限公司董事会

  2011年4月14日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江森马服饰股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  议案一：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

  □同意 □反对 □弃权

  议案二：《关于修订<浙江森马服饰股份有限公司章程>部分条款的议案》。

  □同意 □反对 □弃权

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖单位公章。