证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2011-019

南宁百货大楼股份有限公司

二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年4月12日下午14：00在公司南七楼会议室召开，网络投票时间为2011年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	现场	31	130
	网络	99
所持有表决权的股份总数（股）	现场	69,907,068	76,901,095
	网络	6,994,027
占公司有表决权股份总数的比例（%）	现场	26.85	29.53
	网络	2.69

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事会召集，由董事长黄永干先生主持。

（四）公司在任董事9人，董事长黄永干出席并主持会议，董事李亮、胡盛品、梅卓荦、张志浩共5人出席本次会议，其余因工作原因未能出席；公司在任监事5人，监事会主席覃耀杯、监事曹建国、甘敏、赵琛出席会议，其余监事因工作原因未能出席；董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

大会就董事会的各项议案以现场记名投票和网络投票方式进行了投票表决，并通过了下列议案（其中议案二以逐项表决的形式进行表决）：

议案 序号	议案 内容	同意 股数（股）	同意 比例（%）	反对 股数（股）	反对 比例（%）	弃权 股数（股）	弃权 比例（%）	是否 通过
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	76,200,242	99.09	599,853	0.78	101,000	0.13	是
2《关于公司申请非公开发行股票具体方案的议案》	发行股票的种类和面值	76,178,572	99.06	529,723	0.69	192,800	0.25	是
	发行方式和发行时间	76,178,572	99.06	529,723	0.69	192,800	0.25	是
	发行对象及认购方式	76,177,072	99.06	530,023	0.69	194,000	0.25	是
	发行数量	76,177,372	99.06	529,723	0.69	194,000	0.25	是
	发行价格及定价原则	76,177,072	99.06	532,523	0.69	191,500	0.25	是
	限售期	76,177,372	99.06	532,223	0.69	191,500	0.25	是
	上市地点	76,178,572	99.06	529,723	0.69	192,800	0.25	是
	募集资金用途	76,179,572	99.06	529,723	0.69	191,800	0.25	是
	本次非公开发行前的滚存利润安排	76,178,272	99.06	531,023	0.69	191,800	0.25	是
	本次非公开发行股票决议有效期限	76,179,572	99.06	529,723	0.69	191,800	0.25	是

3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	75,529,572	98.22	466,353	0.61	905,170	1.17	是
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	75,520,872	98.21	465,053	0.60	915,170	1.19	是
5	《关于公司与南宁市标特步房地产开发有限公司签订附条件生效的<商品房买卖合同>及补充协议的议案》	75,520,572	98.20	465,353	0.61	915,170	1.19	是
6	《关于公司在本次非公开发行完成后修改公司章程相关条款的议案》	75,520,572	98.20	460,753	0.60	919,770	1.20	是
7	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	75,519,872	98.20	461,453	0.60	919,770	1.20	是

三、律师见证情况

经桂云天律师事务所袁公章、闭梢静律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2011-020

南宁百货大楼股份有限公司

关于股东减持公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，我公司获悉：本公司第二大股东---利时集团股份有限公司（持有公司股份24,621,447股,占总股本的9.45%，以下简称：利时集团）于2011年4月7-8日，通过二级市场减持南宁百货股份1,297,686股；4月11日又通过大宗交易减持7,000,000股，减持数量合计占公司总股本的3.19%。

截至目前，利时集团尚持有南宁百货股份16,323,761股,占公司总股本的6.27%。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二0一一年四月十三日