证券代码：６００６０４ ９００９０２ 股票简称： ＊ＳＴ二纺 ＊ＳＴ二纺Ｂ 编号：临２０１１－０１０

  上海二纺机股份有限公司

  ２０１０年度（暨第三十二次）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

● 本次会议是否有新提案提交表决：无

上海二纺机股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１０年度（暨第三十二次）股东大会，于２０１１年４月１２日在上海召开。出席本次股东大会、以现场记名投票及网络投票表决的股东及股东代理人共７０２名，代表股份２７２，９４５，１０５股，占公司有表决权股份总数的４８．１８５３％，其中：参加现场投票的股东及股东代表共 ４５人，代表股份２４１，００２，０４２股，占公司总股本的４２．５４６１％，参加网络投票的股东及股东代表共６５７人，代表股份３１，９４３，０６３股，占公司总股本的５．６３９２％。涉及关联交易的议案，关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长夏斯成先生主持，会议审议情况如下：

一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２６１，９６９，４３１	９，２０７，３２８	１，７６８，３４６	９５．９７８８％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，１１６，４２８	５，２２１，８８６	１，０１５，９３２	９７．５７６２％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，８５３，００３	３，９８５，４４２	７５２，４１４	６９．６１１３％

二、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２６１，８３３，７３１	９，１３５，０２８	１，９７６，３４６	９５．９２９１％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，１０９，１２８	５，１４９，５８６	１，０９５，５３２	９７．５７３３％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，７２４，６０３	３，９８５，４４２	８８０，８１４	６８．７８７８％

三、审议通过《公司２０１０年度报告正文和摘要》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２６１，８３３，７３１	９，１３５，０２８	１，９７６，３４６	９５．９２９１％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，１０９，１２８	５，１４９，５８６	１，０９５，５３２	９７．５７３３％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，７２４，６０３	３，９８５，４４２	８８０，８１４	６８．７８７８％

四、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２６１，８３２，２３１	９，１３９，０２８	１，９７３，８４６	９５．９２８５％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，１０７，６２８	５，１５３，５８６	１，０９３，０３２	９７．５７２８％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，７２４，６０３	３，９８５，４４２	８８０，８１４	６８．７８７８％

五、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２５９，２８０，６３２	１１，６８３，７２７	１，９８０，７４６	９４．９９３７％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，１０７，６２８	５，１４６，６８６	１，０９９，９３２	９７．５７２８％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	８，１７３，００４	６，５３７，０４１	８８０，８１４	５２．４２１８％

六、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２６１，８３２，２３１	９，５０４，７３６	１，６０８，１３８	９５．９２８５％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，１０７，６２８	５，４０８，６９４	８３７，９２４	９７．５７２８％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，７２４，６０３	４，０９６，０４２	７７０，２１４	６８．７８７８％

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司２０１１年度持续性销售关联交易的提案》

本提案涉及关联交易， 关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，５１６，４５３	２４，４７０，６７９	９，４２８，９８５	１，６１６，７８９	６８．８９９６％
Ａ股股东	１９，９２５，５９４	１３，７４６，０７６	５，４４３，５４３	７３５，９７５	６８．９８７０％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，７２４，６０３	３，９８５，４４２	８８０，８１４	６８．７８７８％

八、 审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２７２，９４５，１０５	２６１，７３５，０３１	９，１２０，５２８	２，０８９，５４６	９５．８９２９％
Ａ股股东	２５７，３５４，２４６	２５１，０１０，４２８	５，１３５，０８６	１，２０８，７３２	９７．５３５０％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，７２４，６０３	３，９８５，４４２	８８０，８１４	６８．７８７８％

九、审议通过《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》

本提案涉及关联交易， 关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，５１６，４５３	２４，４７１，３８１	１０，０６５，０８３	９７９，９８９	６８．９０１５％
Ａ股股东	１９，９２５，５９４	１３，５６４，９７８	５，７６８，２４１	５９２，３７５	６８．０７８２％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，９０６，４０３	４，２９６，８４２	３８７，６１４	６９．９５３８％

十、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》

本提案涉及关联交易， 关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避了表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，５１６，４５３	２４，４５３，６８１	１０，０３９，２８３	１，０２３，４８９	６８．８５１７％
Ａ股股东	１９，９２５，５９４	１３，５７１，４７８	５，７４７，９４１	６０６，１７５	６８．１１０８％
Ｂ股股东	１５，５９０，８５９	１０，８８２，２０３	４，２９１，３４２	４１７，３１４	６９．７９８６％

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈巍、王利民律师见证，其结论意见为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。

上海二纺机股份有限公司董事会

２０１１年４月１２日