关于第二届董事会２０１１年
第一次临时会议决议的公告
证券代码：００２３７４ 证券简称：丽鹏股份 公告编号：２０１１－１４
山东丽鹏股份有限公司
关于第二届董事会２０１１年
第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１１年４月１２日上午９：００，山东丽鹏股份有限公司第二届董事会２０１１年第一次临时会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年４月７日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事９人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。
为更好地利用自身的品牌、地域及人力资源等优势，进一步增强投资管理能力，根据公司发展战略需要，经充分协商，公司拟参股由泸州酒业集中发展区有限公司为主发起人共同出资设立的四川融圣投资管理股份有限公司（名称以工商部门核定名称为准）。其中泸州酒业集中发展区有限公司出资６０００万元，占注册资本的２１．９０％，本公司拟出资１０００万元，占注册资本的３．６５％。由于现各股东尚未完成认缴，故未知前五名股东情况及持股比例，公司在其完成工商登记注册后，将及时公告对外投资进展情况。
本次对外投资不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交本公司股东大会审议。
本次对外投资其目的是为贯彻本公司在做好主营业务的基础上，拓宽投资领域、优化投资结构的发展战略，通过股权投资业务的切入，培育新的利润增长点，为公司带来较好的投资收益，实现收益多元化，也可以扩大公司的投资触角，为本公司自身项目引进提供更多选择和渠道，增强本公司的影响力和竞争力。本次对外投资不会对本公司主营业务的发展产生影响，亦不会对本公司持续经营能力造成影响。
议案的内容见《关于对外投资的公告》，刊登在２０１１年４月１３日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
董事会审计委员会已经对本次对外投资出具审核意见，详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《山东丽鹏股份有限公司风险投资管理制度》。
表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。
《山东丽鹏股份有限公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
２０１１年４月１４日
证券代码：００２３７４ 证券简称：丽鹏股份 公告编号：２０１１－１５
山东丽鹏股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好地利用自身的品牌、地域及人力资源等优势，进一步增强投资管理能力，根据公司发展战略需要，经充分协商，公司拟参股由泸州酒业集中发展区有限公司为主发起人共同出资设立的四川融圣投资管理股份有限公司（名称以工商部门核定名称为准）。其中泸州酒业集中发展区有限公司出资６０００万元，占注册资本的２１．９０％，本公司拟出资１０００万元，占注册资本的３．６５％。由于现各股东尚未完成认缴，故未知前五名股东情况及持股比例，公司在其完成工商登记注册后，将及时公告对外投资进展情况。
本次对外投资已经公司第二届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交本公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙世尧
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村
注册资本：５３５０万元人民币
注册号：３７０６００２２８０９９３２８
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。
公司名称：泸州酒业集中发展区有限公司
法定代表人：郭智勇
公司住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道Ｆ００６号
注册资本：贰亿贰仟陆佰叁拾伍万玖仟伍佰陆拾陆元人民币
经营范围：许可经营项目：批发：预包装食品（酒类产品、饮料制品）（经营有效期至２０１３年３月１６日），酒精销售（经营有效期至２０１２年４月７日）。一般经营项目：销售：五金，交电，建材，化工产品；蒸馏酒生产技术咨询；包装专用设备租赁、检修、维护；农业作物研究及产品开发。
成立日期：２００６年１月２６日
三、投资标的的基本情况
投资标的：四川融圣投资管理股份有限公司（名称以工商部门核定名称为准）
注册地：泸州市
注册资本：拟定为２７４００万元人民币
经营范围：资产管理、运营；白酒供应链整合；包装材料科技开发；白酒及相关产业的投资；房屋租赁。（以工商登记机关的核准内容为准）
四、投资资金解决方案及投资的目的和对公司的影响
公司拟使用１０００万元自筹资金进行该对外投资。
本次对外投资其目的是为贯彻本公司在做好主营业务的基础上，拓宽投资领域、优化投资结构的发展战略，通过股权投资业务的切入，培育新的利润增长点，为公司带来较好的投资收益，实现收益多元化，也可以扩大公司的投资触角，为本公司自身项目引进提供更多选择和渠道，增强本公司的影响力和竞争力。本次对外投资不会对本公司主营业务的发展产生影响，亦不会对本公司持续经营能力造成影响。
五、董事会审计委员会对于本次对外投资的审查意见
１、本次对外投资其目的是为贯彻本公司在做好主营业务的基础上，拓宽投资领域、优化投资结构的发展战略，通过股权投资业务的切入，培育新的利润增长点，为公司带来较好的投资收益，实现收益多元化，也可以扩大公司的投资触角，为本公司自身项目引进提供更多选择和渠道，增强本公司的影响力和竞争力。本次对外投资不会对本公司主营业务的发展产生影响，亦不会对本公司持续经营能力造成影响。
２、公司此次投资程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第３０ 号：风险投资》以及公司制订的《风险投资管理制度》。
六、公司使用募集资金补充流动资金情况
２０１０年４月１５日，公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，利用超募资金补充正常经营流动资金２，１００ 万元。议案的内容见《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》，刊登在２０１０年４月１日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司将在使用部分超募资金补充流动资金的日期满十二个月后进行本次投资。同时，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。
七、备查文件
１、公司第二届董事会２０１１年第一次临时董事会决议；
２、董事会审计委员会关于公司参股四川融圣投资管理股份有限公司的审核意见。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
２０１１年４月１４日