股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2011-009

  四川广安爱众股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月7日以传真和电话的形式向公司各位董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2011年4月12日以通讯表决方式召开。公司实有董事11名，参加表决董事11 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了《关于修改<专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度>的议案》。详见：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一一年四月十二日