证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2011-010

  上海飞乐音响股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未否决或修改提案；

●本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年4月13日上午九时整在上海市宛平宾馆四楼多功能厅召开了公司2010年度股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2011年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2010年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共56名，代表公司股份109,936,672股，占公司股份总额的17.8501%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

二、 提案审议情况

本次股东大会共审议了七项议案。经大会表决：

1、 审议通过《公司董事会2010年度工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,906,503	29,326	843	99.9726%

2、 审议通过《公司监事会2010年度工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,906,503	29,326	843	99.9726%

3、 审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,906,503	29,326	843	99.9726%

4、 审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,902,232	33,597	843	99.9687%

5、 审议通过《公司为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司提供担保额度的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,906,503	29,326	843	99.9726%

6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,906,503	29,326	843	99.9726%

7、 审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	109,936,672	109,906,503	29,326	843	99.9726%

三、律师见证情况

上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董监事签字确认的股东大会决议；

2、 律师法律意见书。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2011年4月13日