证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-18号

  成商集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年4月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事及授权代表7人，董事高宏彪先生委托董事郑怡女士代为行使表决权，董事韩玉女士缺席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请伍仟万元综合授信的议案》。

  根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意公司将自有的位于成都市金牛区二环路北二段6号评估价值为8069.80万元的房产（权属证明编号：成房权证监证字第1796580号）抵押给中信银行股份有限公司成都分行，申请人民币5000万元的综合授信，抵押期限三年，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述抵押期限及额度内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年四月十四日