第五届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-009
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2011年4月13日上午9时在本公司5楼会议室召开。会议通知于2011年4月3日以通讯方式发出。公司现有5名董事，其中杨登瑞、金雪军、王玉伟、马昆等4名董事出席了会议。独立董事卢建平因工作原因无法亲自出席，授权独立董事金雪军代为出席并行使表决权。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《2010年度利润分配预案》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
经中准会计师事务所审计，本公司2010年度实现的归属于上市公司股东的净利润为13,701,124.00元，弥补以前年度亏损后，未分配利润为-42,246,872.04元。因此，本公司2010 年度没有可供分配的利润，本公司也不计划以公积金转增股本。
六、审议通过了《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
本公司拟续聘中准会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，2010年度审计费用为40万元人民币。
七、审议通过了《董事会内部控制自我评价报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
其中，第一、四、五、六、八项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011年4月13日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-010
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●会议召开时间：2011年5月5日上午9时
●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司2楼会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2011年5月5日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司2楼会议室召开2010年度股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补董事的议案》；
（该议案已经第五届董事会第四十一次会议审议通过）
7、审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》；
（该议案已经第五届董事会第四十一次会议审议通过）
9、审议《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2011年4月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡办理；
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、登记时间：2011年5月4日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。
五、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2011年4月13日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2010年度股东大会。
表决指示：
议案一：《2010年度董事会工作报告》
□赞成 □反对 □弃权
议案二：《2010年度监事会工作报告》
□赞成 □反对 □弃权
议案三：《2010年度独立董事述职报告》
□赞成 □反对 □弃权
议案四：《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
□赞成 □反对 □弃权
议案五：《2010年度利润分配预案》
□赞成 □反对 □弃权
议案六：《关于增补董事的议案》
□赞成 □反对 □弃权
议案七：《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》
□赞成 □反对 □弃权
议案八：《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》
□赞成 □反对 □弃权
议案九：《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司提供担保的议案》
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 代理人签名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-011
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●被担保人名称：哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司
●担保额度：1.2亿元
●累计为其担保额度：1.2亿元
●对外担保累计金额：32140万元（不包括本次担保）
●本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，同意为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司向银行借款提供担保，担保额度1.2亿元，担保期限3年。
该担保事项须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司
住 所：哈尔滨南岗集中开发区34号楼
法定代表人：杨登瑞
注册资本：12000万元
经营范围：房地产开发
与本公司的关系：哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司是本公司的控股子公司
主要财务状况：截止2010年末，该公司资产总额为25309万元、负债总额8689万元、净资产16620万元 、营业收入8826万元、净利润2023万元。
三、担保的主要内容
担保的方式：连带责任担保
担保期限：3年
担保金额：1.2亿元
四、董事会意见
董事会认为：本公司持有哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司99.99%的股权，哈高科房地产公司向银行借款属于正常经营活动的需要，且贷款风险很低，为其提供担保，符合本公司的利益，因此同意为其提供担保。
五、本公司对外担保的总体情况
目前本公司及控股子公司累计对外担保总额为32140万元（不包括本次担保），占本公司2010年末净资产的51.92%。其中：对控股子公司担保总额为15840万元，占本公司2010年末净资产的25.59%；本公司及控股子公司对外担保总额为16300万元,占本公司2010年末净资产的26.33%。
六、备查文件：
1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人2010年度财务报表；
3、 被担保人营业执照复印件。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2011年4月13日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2011-012
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2011年4月13日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
三、审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过了《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
五、审议通过了《2010年度利润分配预案》；
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
六、审议通过了《监事会关于2010年年度报告的书面审核意见》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本公司监事会全体监事经过对《2010年年度报告》认真审核后，发表审核意见如下：
1、本公司《2010年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司《2010年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营状况和财务状况；
3、截止本意见发布之时，未发现参与《2010年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
七、审阅了《董事会内部控制自我评价报告》；
监事会对《董事会内部控制自我评价报告》没有异议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
其中，第一、四、五项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2011年4月13日