证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2011-004

  北京动力源科技股份有限公司第四届董事会

  第十二次会议决议公告暨召开2010年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议由公司董事长何振亚召集，会议通知于2010年4月3日通过电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2010年4月13日上午9：00在公司4楼会议室以现场方式召开。公司董事何振亚、台林、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决。公司监事、高级管理人员全部列席会议。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票赞成、0票弃权、0票反对通过）：

  一、审议通过公司2010年年度报告和报告摘要

  二、审议通过2010年董事会工作报告

  三、审议通过2010年总经理工作报告

  四、审议通过2010年财务决算报告

  五、审议通过2010年独立董事工作报告

  六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

  根据公司章程的有关规定，拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度的财务会计审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权管理层根据实际情况确定费用。

  七、审议通过2010年度利润分配预案

  根据中瑞岳华会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于母公司的合并净利润为 51,399,839.39元。母公司实现的净利润为49,483,273.69元，依规定提取法定盈余公积金4,948,327.37元。年初归属于母公司的合并未分配利润85,307,165.03元， 2010年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为121,324,317.05元。

  以2010年末公司总股本218,250,200股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金红利（含税），共派现金10,912,510元（含税），派现后未分配利润余额为110,411,807.05元，结转至下一年度。

  八、审议通过关于资本公积金转增股本的预案

  截止2010年12月31日，公司累计资本公积金余额为 130,426,856.58元，以2010年12月31日公司股本218,250,200股为基数，以资本公积金按每10股转增2股的比例，将43,650,040元转增为股本。转增后公司总股本261,900,240股，资本公积金余额为86,776,816.58元。

  实施转增股本预案后，按新股本总数全面摊薄计算的2010年度每股收益为0.196元。

  九、审议通过关于2011年奖励办法的议案

  公司母公司和子公司各以2010年底经审计净资产为基准，根据2011年实现的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费用。

  十、审议通过关于修改《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  十一、审议通过关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。

  十二、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。

  十三、审议通过关于制定公司《对外担保制度》的议案。

  十四、审议通过关于制定公司《董事会秘书工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  十五、审议通过关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  十六、审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  十七、审议通过关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  十八、审议通过关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案

  公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行营业部申请银行承兑汇票人民币贰仟壹佰肆拾贰万元整的敞口1500万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

  以上第一、二、四、六、七、八、十、十一、十二、十三、十五项议案将提交2010年股东大会审议。

  十九、审议通过关于召开2010年度股东大会的通知的议案

  1、会议时间及地点：2011年5月26日上午9：00，在北京丰台区科技园区星火路8号公司410会议室，召开公司2010年度股东大会。

  2、会议审议内容：

  （1）审议公司2010年年度报告和报告摘要；

  （2）审议2010年董事会工作报告；

  （3）审议2010年监事会工作报告；

  （4）审议2010年财务决算报告；

  （5）审议关于续聘会计师事务所的议案；

  （6）审议2010年度利润分配预案；

  （7）审议关于资本公积金转增股本的预案；

  （8）审议关于修改《公司章程》的议案；

  （9）审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

  （10）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

  （11）审议关于制定公司《对外担保制度》的议案；

  （12）审议关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。

  3、出席对象

  （1）、截止到2011年5月19日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

  （2）、公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）、公司聘请的律师。

  5、会议登记

  （1）、登记手续

  出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

  （2）、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

  （3）、登记时间：2011年5月24日、25日上午9时至11时，下午3时至5时

  （4）、其他事项：

  会议时间：半天

  与会者交通费、食宿费自理

  联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

  邮编：100070

  联系人：郭玉洁

  联系电话：010-83681321

  传真：010-63783054

  授权委托书

  兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

  该表决权具体指示如下：

  1、公司2010年年度报告和报告摘要 同意 □/不同意 □/弃权 □

  2、2010年董事会工作报告 同意 □/不同意 □/弃权 □

  3、2010年监事会工作报告 同意 □/不同意 □/弃权 □

  4、2010年财务决算报告 同意 □/不同意 □/弃权 □

  5、关于续聘会计师事务所的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  6、2010年度利润分配预案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  7、关于资本公积金转增股本的预案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  8、关于修改《公司章程》的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  9、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  10、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  11、关于制定公司《对外担保制度》的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

  12、关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

  同意 □/不同意 □/弃权 □

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2011年4月13日

  股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：临2011-005

  北京动力源科技股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议，于2011年4月13日在公司会议室召开。

  会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

  会议审议通过了如下决议：

  1、公司2010年年度报告和报告摘要

  2、2010年监事会工作报告

  3、2010年总经理工作报告

  4、2010年财务决算报告

  5、关于续聘会计师事务所的议案

  6、2010年度利润分配预案

  7、关于资本公积金转增股本的预案

  8、关于2011年奖励办法的议案

  9、关于修改《公司章程》的议案

  10、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

  11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  12、关于制定公司《对外担保制度》的议案

  13、关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

  以上第1、2、4、5、6、7、9、10、11、12、13项需经股东大会审议通过。

  监事会认为：

  1、 公司2010年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、 公司2010年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  3、 提出本意见前，未发现参与公司2010年年度报告和报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  北京动力源科技股份有限公司监事会

  2011年4月13日

  证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2011-006

  北京动力源科技股份有限公司

  为全资子公司银行承兑汇票业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币1500万元，截止2011年4月12日，公司为其担保累计金额为人民币3000万元。

  ● 本次是否有反担保：否

  ● 对外担保累计金额：4000万元

  ● 对外担保逾期的累计金额：0万元

  一、担保情况概述

  被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

  本次担保金额：人民币1500万元

  截止本公告日，本公司实际发生的累计担保金额为4000万元。

  截止本公告日，本公司无对外逾期担保。

  公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行营业部申请银行承兑汇票人民币贰仟壹佰肆拾贰万元整的敞口1500万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

  注册地址：安徽省郎溪经济开发区

  法定代表人： 吴琼

  注册资本：4295万元人民币

  经营范围：智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产和销售。

  与本公司关系：本公司的控股子公司。

  股权比例：本公司持股100%。

  截至2011年2月28日，安徽动力源科技有限公司资产总额6313.95万元，负债总额2192.23万元（其中短期借款1500万元，无一年内到期的长期负债），净资产4121.72万元。2011年1-2月累计实现主营业务收入0万元，净利润-45.62万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：人民币 1500 万元

  四、董事会意见

  公司董事会认为：安徽动力源属于公司的控股子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年4月12日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币4000万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期经审计净资产的8.07%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

  2、被担保人营业执照复印件。

  3、被担保人最近一期的财务报表。

  特此公告。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2011年4月13日