Ａ 股简称：广深铁路 股票代码：６０１３３３ 公告编号：临 ２０１１—００４

  （Ｈ 股简称：广深铁路 股票代码：００５２５）

  广深铁路股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十次会议于２０１１年４月１４日（星期四）上午九时三十分以通讯的方式召开。会议通知已于２０１１年３月３０日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有关事项决议公告如下：

  一、批准通过公司２０１１年第一季度报告。

  二、批准通过公司２０１１年内控规范实施工作方案。具体方案已于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  ２０１１年４月１４日