第二届董事会第九次会议决议公告
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-006
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年4月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2011年4月13日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年度总经理工作报告>的议案》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》。
《2010 年度董事会工作报告》详细内容见《2010 年度报告全文》。
公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2010 年度股东大会上进行述职。
三位独立董事的述职报告详见刊登在2011年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》。
《2010年年度报告》摘要刊登于2011年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2010年年度报告》全文刊登于2011年4月15日《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
公司2010 年实现营业收入299,331,669.31元，比上年同期增长4.99%；实现利润总额77,649,634.41元，比上年同期增长38.28%；实现归属于母公司所有者的净利润65,961,429.48元，比上年同期增长37.98%。基本每股收益0.22元。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。
2011公司的财务预算为：
| 项 目 | 金额（万元） | 较2010年相比增减幅度（%） |
| 营业收入 | 30,000 | 0.22 |
| 营业利润 | 7,300 | 0.34 |
| 利润总额 | 7,600 | -2.12 |
| 净利润 | 6,500 | -1.46 |
上述财务指标仅是公司按照正常生产经营，及2010 年度实际经营情况所做出的，为公司内部管理层使用，并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，本预算存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》。
根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2010 年度母公司实现净利润65,961,429.48元，提取法定盈余公积金6,596,142.95元后，加上以前年度未分配利润10,108,857.02元，本年度公司可供股东分配的利润69,474,143.55元，资本公积余额25,386,571.93元。
2010 年公司利润分配预案如下：以公司现有股本29,888万股为基数,向全体股东每10 股送红股2股，并派现金0.28元(含税), 共计现金红利836.864万元。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股。实施后，公司总股本增至37,360万股，增加7472万股。
同时提请股东大会授权董事会办理因2010年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2010年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年度审计报告的议案》。
公司委托国富浩华会计师事务所有限公司以2010年12月31日为基准日，对公司2010年度财务状况进行审计。国富浩华会计师事务所出具了标准无保留意见的《甘肃独一味生物制药股份有限公司审计报告》（国浩审字[2011]第793号 ）。
《审计报告》确认公司截至2010年12月31日，公司资产总额513,363，299.39元，净资产414,179,809.95元，2010年实现销售收入299,331,669.31元,实现净利润(归属于上市公司股东) 65,961,429.48 元。
详细内容见2011年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计报告》。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《<董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、国富浩华会计师事务所对公司出具的国浩核字[2011]第385号《关于公司2010年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2011年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。
公司三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2010 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司2010年度内部控制自我评价报告》和保荐机构德邦证券有限责任公司出具的《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年度内部控制自我评价的核查意见》详见2011年4月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。
同意继续聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。独立董事对该项议案发表意见如下：该所在2010年为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，年度审计费用为25万元。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2010年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示：
单位：（人民币）万元
| 姓 名 | 职务 | 2010年度 | 2009年度 |
| 朱锦 | 董事长 | 13.21 | 13.38 |
| 段志平 | 董事、总经理 | 13.13 | 13.07 |
| 史晓明 | 董事、副总经理 | 12.98 | 13.04 |
| 黄 蕊 | 董事、董事会秘书 | 12.83 | 12.82 |
| 郭 凯 | 董事 | 15.15 | 14.06 |
| 李余利 | 董事 | 3.68 | 0 |
| 黄友 | 独立董事 | 7.37 | 8.83 |
| 范自力 | 独立董事 | 7.37 | 8.83 |
| 白慧良 | 独立董事 | 7.37 | 8.83 |
| 李育飞 | 监事会主席 | 5.91 | 6.01 |
| 潘 宇 | 监事 | 8.66 | 9.46 |
| 王中华 | 监事 | 5.75 | 4.46 |
| 唐书虎 | 财务总监 | 8.36 | 8.04 |
| 廖立东 | 副总经理 | 7.51 | 5.41 |
| 施 阳 | 副总经理 | 12.13 | 3.25 |
| 合计 | -- | 141.41 | 129.49 |
独立董事对该项议案发表意见如下：公司董事、高级管理人员2010年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员会根据2010年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。
为了便于募投项目独一味药材现代化产业基地项目当地管理的需要，公司拟在甘肃省玛曲县以自有资金出资设立一家全资子公司。公司名称：玛曲独一味药材技术开发有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币2000万元；拟定经营范围：中、藏药材种植、研究；高原生物开发、收购（国家明令禁止的除外）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
就投资设立玛曲独一味药材技术开发有限公司的具体情况，详见《甘肃独一味生物制药股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2011-009），该公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
同意公司向中国农业银行康县支行申请金额为1.5亿元（含1.5亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司财务报告内部控制制度》。
本制度登于2011 年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。
公司决定召开2010 年度股东大会对上述第二、三、四、五、六、七、十、十一、十三项议案进行审议，2010年度股东大会召开通知将另行发布，以发布内容为准。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-007
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年4月6日发出会议通知，于2011年4月13日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
《2010 年度监事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年年度报告》中监事会工作报告部分。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010年度利润分配预案》。
根据国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2010 年度母公司实现净利润65,961,429.48元，提取法定盈余公积金6,596,142.95元后，加上以前年度未分配利润10,108,857.02元，本年度公司可供股东分配的利润69,474,143.55元，资本公积余额25,386,571.93元。
2010 年公司利润分配预案如下：以公司现有股本29,888万股为基数,向全体股东每10 股送红股2股，并派现金0.28元(含税), 共计现金红利836.86万元。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股。实施后，公司总股本增至37,360万股，增加7472万股。
监事会认为，公司的上述利润分配方案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
三、 以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010年年度报告及其摘要》，并同意提交2010年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：
1、董事会编制和审核的《公司2010年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、国富浩华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与2010年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。
四、 以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2010 年度内部控制的自我评价报告的议案》。
根据深圳证券交易《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司监事会对2010 年度公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2010 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。
五、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经核查，监事会认为该专项报告与公司前次募集资金存放与使用的实际情况相符。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
监 事 会
二O一一年四月十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-008
甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司截至2010年12月31日止的募集资金年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】189号文核准、深圳证券交易所深证上【2008】34号批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，股票面值为人民币1.00 元。本次发行由主承销商德邦证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币6.18 元，共募集股款为人民币144,612,000.00元，扣除发行费用19,852,320.00元，募集资金净额为124,759,680.00元，已于2008年2月26日到账。业经信永中和会计师事务所验证并出具“XYZH/2007CDA2041号”验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 期末余额 | ||
| 置换先期投入项目金额 | 直接投入募 集资金项目 | 永久补充 流动资金 | |||
| 9,843.23 | 544.75 | 2,178.02 | 93.90 | 0.00 | |
*以前年度已投入的募集资金包括募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金948.40万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《甘肃独一味生物制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
根据本公司与德邦证券有限责任公司和银行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000 万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及银行应当及时知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户支出清单资料。
截至2010 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 初时存放金额* | 截止日余额 |
| 中国交通银行兰州分行 | 621060112018010019965 | 3,000.00 | 0.00 |
| 中国农业银行康县支行 | 27-304101040005828 | 7,000.00 | 0.00 |
| 中国招商银行成都分行科华路支行 | 128904057010801 | 3,191.20 | 0.00 |
| 合计 | 13,191.20 | 0.00 |
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用715.23万元（已于2008年5月支付），扣除后实际募集资金净额为12,475.97万元。
三、2010 年度募集资金的实际使用情况
2010 年度募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
| 募集资金总额 | 12,475.97 | 本年度投入募集资金总额 | 544.75 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,069.29 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目(GMP) | 是 | 6,284.77 | 8,084.77 | 171.4 | 6,491.83 | 80.30 | 2010.04.30 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||
| 独一味药品研发中心项目(GLP) | 是 | 3,191.20 | 3,191.20 | 241.05 | 2,880.25 | 90.26 | 2009.09.30 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||||
| 独一味药材现代化产业基地建设项目(GAP) | 是 | 3,000.00 | 1,200.00 | 132.30 | 1,015.90 | 84.66 | 2009.10.30 | 388.66 | 否 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | 12,475.97 | 12,475.97 | 544.75 | 10,387.98 | 388.66 | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | |||||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | |||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | |||||||||||||||
| 合计 | 12,475.97 | 12,475.97 | 544.75 | 10,387.98 | 388.66 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ①独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目于2010年7月5日获得国家食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，自此该项目正式进入生产阶段。该项目报告期内实现的效益无法测算原因如下：在制剂生产方面，该项目目前主要生产胶囊，薄膜衣制剂，原有车间主要生产片剂，软胶囊剂。由于药品生产工艺的过程是由提取、浓缩、干燥、制剂、包装、储存等多环节组成，以及公用设施如供热、供电等存在新老车间共用，而且新老生产线因生产状况存在交替使用，因此很难单独核算该项目所产生的收益。项目投入使用后，在原生产线的基础上提高了提取、浓缩、干燥的生产能力，解决了前期因生产提取、浓缩能力不足造成后续生产环节待料的问题，同时也减少浪费、提升了收率，降低了能耗和人工，有效地节约了成本，使主要产品单位成本降低近一成。按照前期公司生产能力的投入使用情况来看，全年生产比2009年增加产量超过30%。新项目的投产较好解决了产能不足的问题，为公司后续发展提供产品供给有效保证。 ②独一味药材现代化产业基地建设项目在报告期内经营情况说明：该项目于2009年10月全面完工，因独一味草生长周期的原因，该项目效益将会在今后的年份逐步产生。该项目基本能够保障公司原材料供给的目的。 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||||||
| ①2008年7月3 日，经公司第一届董事会第十四次会议通过，将“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”实施地点变更至公司原生产基地对面由自有资金购买的土地内。 ②2008年8月 24日，经公司第一届董事会第十七次会议通过，将“独一味药品研发中心项目”实施地址变更至成都市锦江工业开发区金石路456号内。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||||||
| ①为有效利用募集资金，避免重复建设，切实提高募集资金使用效益，经2008年8月5日公司第一届董事会第十六次会议、2008年8月22日公司2008年第二次临时股东大会会议通过，同意将原募集资金项目“独一味药品生产基地改扩建项目”变更为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”。 ②由于玛曲环境保护局根据黄河首曲湿地保护的要求，经2009年6月22日公司第一届董事会第二十七次会议、2009年7月8日公司2009年第三次临时股东大会会议通过，同意《关于变更“独一味药材现代化产业基地建设项目”中灌溉工程实施方式的议案》。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||||||
| 2008 年 8 月 24 日，经公司第一届董事会第十七次会议通过，根据信永中和会计师事务所出具的《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》 （2008CDA2002 号） ，用募集资金 948.40 万元，置换预先已投入募集资金投资项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的自筹资金 948.40 万元。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||||||
| ②截止2010年8月，公司所有募投项目均已建设完工，因此经2010年8月24日公司第二届董事会第六次会议、2010年9月13日公司2010年第二次临时股东大会会议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将募投项目节余资金（包括利息收入）2,178.02万元用于永久补充公司流动资金。募投项目质保尾款将按约定付款日期以公司自有资金支付。 ③独一味药品研发中心项目实际投入比招股书承诺投资减少主要是由于公司从2007 年开始编制项目可行性报告投资预算至2009年9月该项目全面完工阶段，期间由于受地震影响改变了该项目的实施地点由自建改为租用导致实际支出减少，受金融危机爆发因素影响，该项目所用设备、材料价格等也出现一定程度的变动，公司本着节约成本的原则，根据项目实际情况对工程设计进行优化，降低了项目投资成本。 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，公司三个募集资金专户余额均为零。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目情况
1、经2009年12月28日本公司第二届董事会第一次会议，2010 年1 月14 日2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金约1,800 万元用于“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设。
2、经2010年8月24日公司第二届董事会第六次会议、2010年9月13日公司2010年第二次临时股东大会会议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将募投项目节余资金（包括利息收入）2,178.02万元用于永久补充公司流动资金，募投项目质保尾款将按约定付款日期以公司自有资金支付。截止报告期末，募集资金账户余额为零。
3、公司不存在募集资金投资项目对外转让或用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-009
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于举行2010 年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月22日（星期五）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事兼总经理段志平先生、财务负责人唐书虎先生、董事会秘书黄蕊女士、独立董事范自力先生、保荐代表人张军女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-010
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
为了便于募投项目独一味药材现代化产业基地项目当地管理的需要，公司拟在甘肃省玛曲县以自有资金出资设立一家全资子公司。公司名称：玛曲独一味药材技术开发有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币2000万元；拟定经营范围：中、藏药材种植、研究；高原生物开发、收购（国家明令禁止的除外）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。
（2）投资行为生效所必须的审批程序：
公司董事会决议情况：2011年4月13日公司第二届董事会九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。
（3）本项对外投资不涉及关联交易；
（4）本项对外投资不需经公司股东大会审议通过。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（1）资金来源及出资方式：
投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本2,000万元人民币， 全部为公司自有资金。
（2）全资子公司的基本情况
公司名称：玛曲独一味药材技术开发有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；
拟设地址：甘肃省玛曲县尕玛路；
企业类型：有限责任公司；
企业法人：郭凯
注册资本：人民币2,000万元；
拟定经营范围：中、藏药材种植、研究；高原生物开发、收购（国家明令禁止的除外）。
上述各项以公司登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的：
设立子公司是因公司独一味药材种植地区偏远，交通不便，为了便于公司募投项目独一味药材现代化产业基地项目当地管理的需要。
（2）存在的风险：
该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次董事会决议。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月十五日
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2011-011
甘肃独一味生物制药股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第三次会议在2011年5月9日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2010年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月6日（星期五）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年4月29日（星期五）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》；
公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2010 年度股东大会上进行述职。
（二）审议《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2010年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2011年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2010年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2010年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。
（九）审议《关于公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
（十）审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》
上述议案已经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，并于2011年4月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2011-006和2011-007）。
三、出席会议人员
1、截止2011年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐机构的保荐代表人；
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2011年5月5日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2011年5月5日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：黄蕊、曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950652
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月十五日
附件：股东登记表
截止 2011年 4月 29 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2010年年度股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
甘肃独一味生物制药股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）
（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。