证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011-20

  大唐国际发电股份有限公司

  关于召开2010年度股东周年大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届七次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2010年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011年6月3日上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》

3、审议并批准《2010年度财务决算报告》

4、审议并批准《2010年度利润分配方案》

经中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华（香港）会计师事务所审计，截止2010年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别约为人民币247,368万元和人民币256,973万元，本公司2010年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10％的法定盈余公积金约为人民币20,760万元，提取任意盈余公积金约为人民币140,780万元。

本公司2010年度利润分配预案为：

以公司总股本（截至2011年3月22日，公司总股本为12,310,037,578股）为基数，向全体股东派发股息每股人民币0.07元（含税），派发股息总额约为人民币861,70万元。

5、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》

大唐国际根据内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）的实际需要拟通过中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）向其发放委托贷款，额度不超过人民币30亿元，用于托克托发电公司偿还到期借款及补充流动资金。该委贷事项构成本公司关联交易，于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关提供委托贷款详情请参阅公司于2011年4月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的H股公告。

6、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别担任公司境内、外2011年度财务审计机构，聘期一年,审计费用为人民币1378万元（不含内部控制审计费用）。

7、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》

公司拟为河北大唐国际风电开发有限公司（“河北风电公司”）融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币7.2亿元，用于项目建设及置换到期借款；由于河北风电公司的资产负债率超过70%，故上述担保议案需提请股东大会审议批准。

有关担保详情请参阅公司于2011年4月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

（二）特别决议案

8、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

董事会提请股东大会授予董事会如下权利：

（1）提议在本特别决议案第（2）项的规定下，一般及无条件批准董事会自本特别决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股（A股）、境外上市外资股（H股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排；

（2）公司董事会依据本特别决议案第（1）项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

（3）在本特别决议案第（1）和（2）项的规限下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

（4）董事会在本特别决议案第（1）、（2）及（3）项规限下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

1、截至2011年5月4日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2011年5月27日（星期五，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,

大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2011年5月13日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东周年大会并在会上表决的权利。

2、本次股东周年大会预期两小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2010年度股东周年大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2010年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2011年4月15日

大唐国际发电股份有限公司

2010年度周年股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2011年6月3日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年度周年股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2010年度财务决算报告》
4、审议并批准《2010年度利润分配方案》
5、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》
6、6、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
7、7、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》
特别决议案
8、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2011年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2010年度股东周年大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2011年6月3日（星期五）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2010年度股东周年大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2011年5月13日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

2011年 月 日