第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2011-005
凌云工业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年4月13日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）在公司所在地召开第四届董事会第八次会议，会议通知已于2011年3月31日通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中董事徐宇平先生委托董事李喜增先生代为行使表决权，董事李葛卫先生委托董事信虎峰先生对非关联事项代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
一、通过《2010年财务决算报告》，并报股东大会批准。
二、通过《2010年度利润分配预案》，并报股东大会批准。
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010 年度共实现归属于上市公司股东净利润117,665,179.78元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金11,766,517.98 元，加上年初未分配利润91,724,837.69元,减去现金分红24,960,000.00元，截止报告期末，累计可供全体股东分配的利润172,663,499.49元。为补充营运资金，扩大生产规模，保持公司稳步增长，公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、通过《2011年财务预算报告》，并报股东大会批准。
四、通过《董事会2010年度工作报告》，并报股东大会批准。
五、批准《2010年年度报告及摘要》。
六、通过《关于公司 2010 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，2010年度公司在关联方兵器财务有限责任公司委托贷款发生额超出预计3,000万元、存款余额超出1,112万元，票据贴现超出预计42,411万元，向关联方上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司采购商品发生额超出预计2,218万元，董事会对超出预计金额予以确认，并报股东大会批准。
关联董事李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决。
以上关联交易金额超出预计情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-007。
七、通过《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》，并报股东大会批准。
2011年本公司预计与关联方河北凌云工业集团有限公司、兵器财务有限责任公司以及本公司的合营企业发生关联交易，其中：采购商品、接受劳务发生的日常交易为22,600万元；销售商品、提供劳务发生的日常交易为4,192万元；租赁业务发生的日常交易为576万元；凌云集团为公司提供担保，担保费预计450万元；向兵器财务公司的贷款余额及存款上限分别为60,000万元和50,000万元，委托贷款、票据贴现上限分别为30,000万元、100,000万元。
上述预计金额未考虑本届董事会提出收购凌云集团相关资产后对关联交易的影响，若议案经股东大会审议批准后，将减少公司与凌云集团及附属企业关联交易，预计2011年将减少采购商品、接受劳务的日常交易2500万元，销售商品、提供劳务的日常交易减少700万元，租赁业务日常交易减少150万元；预计增加公司向合营企业销售商品、提供劳务交易 700万元，增加租赁业务日常交易100万元。
关联董事李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决。
2011年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-008。
八、批准《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司2011年聘任国富浩华会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构，年度审计费90万元，因审计发生的差旅费由本公司支付，并报股东大会批准。
十、批准《关于向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款的议案》，同意向广州凌云新锐汽车零部件有限公司委托贷款1,000万元，主要用于生产经营，期限不超过半年，委托贷款利率不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费由该子公司承担。
十一、批准《关于设立柳州凌云汽车零部件有限公司的议案》，同意本公司在柳州市柳东新区独资设立柳州凌云汽车零部件有限公司（暂定名），注册资本人民币3,000万元，主要从事汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。
为有效降低产品运输成本、缓解涿州本部生产能力不足，与上汽通用五菱建立更好的配套关系，公司拟以自有资金在柳州市柳东新区设立该独资子公司，公司成立后将不断拓展产品开发的宽度和广度，为后期公司柳州市场发展提供良好的基础和平台，为公司西南市场的长远发展奠定基础。该公司目前正在筹建中。
十二、通过《关于收购河北凌云工业集团有限公司相关资产的议案》，并报股东大会批准。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2011）第103号《资产评估报告书》，以2010年12月31日为评估基准日，拟收购标的资产按收益法评估的价值为59,024.39万元，本公司承接河北凌云工业集团有限公司的债务20,157.63万元，本次标的资产的交易价格为38,866.76万元。
本次资产评估尚需经中国兵器工业集团公司备案，若备案机构对评估结果进行调整，以调整后的结果为准。
关联董事李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决。
收购河北凌云工业集团有限公司相关资产情况详见公司临时公告，公告编号：临2011-009。
十三、通过《关于发行短期融资券和中期票据的议案》，并报股东大会批准。
（一）、具体发行方案：
1、发行规模：拟在交易商协会注册本金总额为5亿元人民币的中期票据和4.5 亿元人民币的短期融资券，并在中期票据和短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求选择合适时机一次全部发行。
2、发行期限：发行中期票据期限为3年，短期融资券期限为不超过365天。
3、发行利率：中期票据和短期融资券的发行利率将视公司信用评级情况及交易商协会公布的市场价格决定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、资金用途：中期票据募集资金主要用于置换长期借款和补充营运资金，短期融资券募集资金主要用于置换短期借款和补充营运资金。
（二）、授权事宜：
为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据和短期融资券发行有关的事宜。
此项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据和短期融资券的注册有效期内持续有效。
十四、批准《关于增加公司贷款限额的议案》，同意公司对外贷款额度由70,000万元增加至120,000万元，主要用于生产经营需要，具体包括流动资金贷款、承兑汇票、中长期贷款、信用证及保函等筹资业务，并授权公司总经理在限额内办理相关事宜。
十五、批准《关于召开2010年年度股东大会的议案》，同意公司于2011年5月6日10:00在公司所在地召开2010年度股东大会，股权登记日为2011年4月29日。
现将股东大会具体事项通知如下：
（一）基本情况
会议召集人：公司董事会
会议时间：2011年5月6日上午10时
会议地点： 河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司
（二）会议审议事项
公司拟于2011年5月6日（星期五）上午10时，在公司所在地召开2010年年度股东大会，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会及公司监事会通过的需由股东大会批准的议题进行审议，审议以下事项：
1、董事会2010年度工作报告
2、监事会2010年度工作报告
3、2010年财务决算报告
4、2010年利润分配方案
5、2011年财务预算报告
6、关于2010年度日常关联交易金额超出预计的议案
7、关于2011年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于收购河北凌云工业集团有限公司相关资产的议案
10、关于发行中期票据及短期融资券的议案
（三）出席会议对象
1、截止2011年4月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书格式见附件3）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）出席会议登记办法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东帐户卡和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达本公司所在地邮戳日为准。
4、出席会议登记时间：2011年5月5日
上午8：00－11：00 下午2：00－5：00
该登记时间将不影响股权登记日在册股东出席公司2010年年度股东大会。
（五）其它
联系地址： 凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室
联 系 人： 王海霞 辛宁
联系电话： 0312－3951002
联系传真： 0312－3951234
邮政编码： 072761
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2011年4月14日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席2011年5月6日召开的凌云工业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期：2011年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2011-006
凌云工业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年4月13日在公司会议室召开。应到监事5人，实到4人，全部出席了会议或委托表决，其中监事石兵先生委托监事陈宝军先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席郑兴国先生主持。经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
一、通过《凌云工业股份有限公司监事会2010年度工作总结报告》，并报股东大会批准。
二、同意公司《2010年年度报告全文及摘要》，并认为：公司2010年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
三、同意《2010年度日常关联交易金额超出预计的议案》。公司2010年日常关联交易超出预计主要是由于公司规模发展较快，资金往来业务增多，销售量有较大幅度增长，符合公司发展需要，不会损害股东利益。
四、同意《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》。公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。
五、同意《关于收购凌云集团相关资产的议案》，公司收购凌云集团相关资产的关联交易审批程序合法，交易内容符合公司长远发展需要，收购完成后将有利于减少公司与控股东间的关联交易，扩大公司产品范围，增强公司竞争实力。
六、同意《年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金存放与使用合法规范，截至报告期末，公司未利用募集资金进行投入。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
2011年4月14日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2011-007
凌云工业股份有限公司
2010 年度日常关联交易金额
超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2010年3月19日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》，相关公告刊登于2010年3月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
由于2010年公司销售规模扩大使2010年部分日常关联交易实际发生额超预出了董事会通过的预计金额。2011年4月13日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易金额超出预计的议案》，对2010年度日常关联交易金额超出预计部分进行了追认。关联董事李喜增先生、杨洪先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
此项议案尚需提请股东大会审议批准。
二、2010年度日常关联交易超出预计情况
1、与兵器财务有限责任公司（简称：兵器财务公司）的关联交易
截止2010年12月31日，公司与兵器财务部分关联交易金额超过了2010年预计上限，见下表：
单位：万元
| 交易类型 | 2010年预计金额 | 预计占同类交易比例（%） | 实际发生及上限 | 实际同类交易 | 所占比例（%） |
| 委托贷款 | 10,000 | 80 | 13,000 | 14,500 | 89.66 |
| 存款 | 8,000 | 22 | 9,112 | 43,185 | 21.10 |
| 票据贴现 | 10,000 | 30 | 52,411 | 61,043 | 85.86 |
报告期内发生委托贷款共发生13,000万元，主要是公司为合理调配资源，节约财务成本，委托贷款业务增加。本年度增加较多的是公司控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司的委贷业务。公司在兵器财务公司存款余额高于预计金额，主要是公司规模发展较快，资金往来业务增多，同时公司在兵器财务公司的存款享受人民银行公布的协定存款利率，公司为取得收益，在兵器财务公司的存款金额增加。报告期内公司在兵器财务公司票据贴现52,411万元，占同类业务的85.86%，主要是由于公司在兵器财务公司票据贴现的月平均贴现率为0.36%，大大低于同期商业银行贴现率,故公司增加了在兵器财务公司票据贴现业务。
2、与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司的关联交易
原预计公司2010年度采购上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司产品6,000万元，2010年内公司采购实际发生额为8,218万元。超出预计的原因主要是公司控股子公司亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司主营业务销售量比预算均有较大幅度增长，四家公司所需管件产品的采购相应增加，导致公司与上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司关联交易超出预计。
三、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
上述超过预计发生的关联交易均遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
公司将在今后加强对市场分析和判断能力，完善相关制度，保证年度日常关联交易预计的准确性。
四、独立董事意见
公司日常关联交易事项已经过独立董事的事前认可。独立董事认为：公司2010年度超出预计范围的日常关联交易是公司正常生产经营所需，其运营方式、定价原则未发生变更，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及股东利益；公司第四届董事会第八次会议审议《关于公司2010年度日常关联交易金额超出预计的议案》时，关联董事回避了表决，其程序符合有关法律法规的规定；同意将此议案提请公司2010年度股东大会批准。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2011年4月14日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2011-008
凌云工业股份有限公司
2011年度日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易主要内容是预计2011年度本公司与河北凌云工业集团有限公司（简称：凌云集团）及其下属企业、兵器财务有限责任公司（简称：兵器财务公司）以及本公司的合营企业等关联方发生的日常关联交易。
● 李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生因是关联董事，在第四届董事会第八次会议上回避了对相关议案的表决。
● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
二、关联交易概述
由于日常生产经营需要，2011年本公司预计与凌云集团及其下属企业、兵器财务公司以及本公司的合营企业之间发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁业务、担保费用、资金存贷等业务的关联交易。
凌云集团为本公司控股股东，阔丹-凌云汽车胶管有限公司、河北凌云机电有限公司、保定华美塑料工业有限公司为凌云集团下属企业；兵器财务公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属企业；上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司、北京世东凌云汽车饰件有限公司、北京中和天地科技有限公司为本公司合营企业，本公司董事李喜增先生、信虎峰先生为该三家合营企业的关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与上述公司发生的交易，构成关联交易。
本公司2011年4月13日召开了第四届董事会第八次会议，对《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李喜增先生、杨洪荣先生、徐宇平先生、信虎峰先生、孙铁庄先生回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
此项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、关联方介绍
1、公司名称：河北凌云工业集团有限公司
关联关系：本公司控股股东
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司
法定代表人：安富荣
注册资本：16,975万元
主营业务：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备制造；机加工；集团内部能源管理(只限分支机构经营)。
2、公司名称：阔丹-凌云汽车胶管有限公司
关联交易：本公司控股股东下属全资子公司
住所：河北省涿州市开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李喜增
注册资本：3,099.99万元
主营业务：设计、生产、销售汽车空调软管、空调管总成，燃油管及相关产品和上述产品的售后服务。
3、公司名称：河北凌云机电有限公司
关联交易：本公司控股股东下属全资子公司
住所：河北省高碑店市经济技术开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李喜增
注册资本：5,703.49万元
主营业务：生产汽车零部件、塑料件、电梯等。
4、公司名称：保定华美塑料工业有限公司
关联交易：河北凌云机电有限公司下属全资子公司
住所：河北省高碑店市经济技术开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李喜增
注册资本：700万元
主营业务：机械加工，生产热可塑性聚胺甲基酸、已脂、树脂、聚乙烯及其产品的深加工，销售本公司产品。
5、公司名称：上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司
关联关系：本公司合营企业
住所：上海市嘉定区安亭镇园国路1558号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：李喜增
注册资本：700万美元
经营范围：开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。
6、公司名称：北京世东凌云汽车饰件有限公司
关联关系：本公司合营企业
住所：北京市怀柔区杨宋会镇北京凤翔科技开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：尹永植
注册资本：460万元美元
主营业务：设计、开发、制造汽车装饰件；销售自产产品。
7、公司名称：北京中和天地科技有限公司
关联关系：本公司合营企业
住所：北京市朝阳区安翔北里甲11号B座607室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘曙光
注册资本：2,000万元
主营业务：科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训。
8、公司名称：兵器财务有限责任公司
关联关系：本公司实际控制人下属企业
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马之庚
注册资本：64,110万元
金融许可证号：【L10111000H0011】
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容：
(1)、采购商品接受劳务：
根据协议，凌云集团下属能源分公司负责向本公司及本公司控股子公司——亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司供应生产经营所用的水、电、压缩空气、蒸汽等动力，每种动力单价以市场价为基础由双方协商确定，遇有国家政策性调整时再行核定。
根据协议，凌云集团下属企业阔丹-凌云汽车胶管有限公司、河北凌云机电有限公司、保定华美塑料工业有限公司为本公司的汽车零部件产品提供外协加工；合营企业上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司为本公司的塑料管道产品提供管件产品。
2011年度此项交易总金额预计为22,600万元。
(2)、销售商品提供劳务：
根据协议，本公司为凌云集团控股公司河北凌云机电有限公司、保定华美塑料工业有限公司提供原材料；本公司部分控股子公司为合营公司上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司提供材料、产品。
根据协议，本公司为合营企业北京世东凌云汽车饰件有限公司、中和天地科技有限公司提供劳务。
2011年度此项交易总金额预计为4,192万元。
（3）土地、房屋租赁：
本公司及本公司控股子公司——亚大塑料制品有限公司、河北亚大汽车塑料制品有限公司与凌云集团分别签有土地、房屋租赁协议，协议价格及期限双方协商确定。
2011年度此项交易总金额预计为576万元。
（4）贷款担保：
根据协议，凌云集团为本公司的借款提供担保，并收取担保费。
2011年度此项交易总金额预计为450万元。
（5）资金存贷等业务
根据协议，本公司及所属的部分子公司在兵器财务公司办理融资、存款等结算业务。
2011年度此项交易预计贷款余额及存款上限分别为60,000万元和50,000万元，委托贷款、票据贴现上限分别为30,000万元、100,000万元。
2、定价政策：公司与凌云集团发生的租赁业务，以市场价格为基础，每种动力的单价及场地、房屋的单位面积租金由双方协商确定，双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格履行协议，如遇国家政策性调整价格时双方再行核定。本公司与其它关联方之间的交易均是在市场公允价格基础上经双方协商确定。
3、补充说明：
上述预计金额未考虑本届董事会提出收购凌云集团相关资产后对关联交易的影响，若议案经股东大会审议批准后，将减少公司与凌云集团及附属企业关联交易，预计2011年将减少采购商品、接受劳务的日常交易2500万元，销售商品、提供劳务的日常交易减少700万元，租赁业务日常交易减少150万元；预计增加公司向合营企业销售商品、提供劳务交易 700万元，增加租赁业务日常交易100万元。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司与凌云集团、兵器财务公司以及本公司合营企业之间的关联交易，是本公司及子公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司生产经营产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司日常关联交易事项已经过独立董事的事前认可。独立董事认为：公司日常关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要，关联交易价格公平合理，符合公司的利益，不会损害其它股东的合法权益；公司第四届董事会第八次会议审议《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事回避了表决，其程序符合有关法律法规的规定；同意将此议案提请公司2010年度股东大会批准。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2011年4月14日
(下转B66版)