第四届董事会第五次会议决议
证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１１－００１
恒宝股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第四届董事会第五次会议于２０１１年４月１３日上午９时３０分在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于２０１１年４月３日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》。
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。
公司独立董事王建章先生、任明辉先生、尹书明先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职， 具体内容详见巨潮资迅网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该工作报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１１年４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。
《２０１０年年度报告及摘要》需提请公司２０１０年度股东大会审议。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。
２０１０年公司实现营业收入６６，２６４万元，较上年增长５６％；实现营业利润１０，８２８万元，较上年增长２２％ ；实现归属于母公司所有者的净利润１０，４２０万元，较上年增长１１％。
该报告需提交２０１０年度股东大会审议。
五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度财务预算方案》。
２０１１年度公司力争实现营业收入８６，０００万元（不含税），净利润１２，０００万元，较２０１０年实绩数分别增长２９．７８％和１５．１６％。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该方案需提交２０１０年度股东大会审议。
六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度利润分配方案》。
以公司２０１０年末４４０，６４０，０００．００股本为基数，向全体股东实施每１０股派现金股利１．００元（含税）分配方案，方案实施后，剩余未分配利润８１，２９８，３２２．５４元，滚存至下年度，本次资本公积金不转增股本。
该方案需提交２０１０年度股东大会审议。
七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
《关于募集资金年度使用情况的专项报告》详见２０１１ 年４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》。
会议同意续聘立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，聘期１年。本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。
九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
十、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议同意聘任李振兴为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
十一、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于２０１１年５月５日上午１０：００召开２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见２０１１年４月１５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
恒宝股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日
证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１１－００２
恒宝股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第四届监事会第五次会议于２０１１年４月１３日下午１时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。该报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。
四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１１年度财务预算方案》。
五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《２０１０年度利润分配方案》。
六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损坏股东利益的行为。公司《关于募集资金年度使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所有限公司制订的２０１０ 年度年报审计策略及
具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所
有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，聘期一年。
恒宝股份有限公司监事会
二Ｏ一一年四月十三日
证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１１－００４
恒宝股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００６】１５７ 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，８８０万股，发行价格为每股人民币８．４３元，募集资金总额为人民币２４，２７８．４０万元，扣除承销费等发行费用１，８９８．７１万元后，实际募集资金净额为２２，３７９．６９万元，上述募集资金已于２００６年１２月３０日全部到达公司帐上，募集资金的到位情况业经立信会计师事务所审验并出具了信会师报字（２００６）第２３３９２号验资报告。
（二） ２０１０年度募集资金使用情况及结余情况
公司募集资金到位之前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目５，７０５．４７万元， ２００６年度公司募集资金投入项目５，７０５．４７万元。２００７年度公司募集资金投入项目２，３４３．３８万元，２００８年度公司募集资金投入项目６，４８３．０５万元，２００９年度公司募集资金投入项目０．００万元，２０１０年度公司募集资金投入项目６，６６７．０５万元。截至２０１０年１２月３１日止，公司累计投入募集资金项目２１，８９８．９５万元，其中募集资金２１，１９８．９５万元，政府资助资金７００．００万元。
公司募集资金存储余额为２，０００．１２万元；实际募集资金净额２２，３７９．６９万元扣除已投入项目使用资金２１，１９８．９５万元后的余额为１，１８０．７４万元。两者之间差额为８１９．３８万元，系募集资金银行存款的存款利息扣除银行手续费后的金额。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第三届董事会第一次临时会议对该《募集资金管理办法》进行了修订。根据《募集资金管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
２００６年１２月２６日，本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与中国农业银行丹阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监督等三方的权力、责任和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司、保荐代表人及银行均按照协议约定的条款履行对募集资金的存储、使用和监督。
为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款户转为定期存单。截至２０１０年１２月３１日止，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 金额 |
| 中国农业银行丹阳市支行 | １０－３２４００１０４０００４５６３ | 募集资金专户 | １，１９７．８８ |
| 中国农业银行丹阳市支行横塘办事处 | １０－３４００１１４０００２４７５ | 定期存款 | ５，０００，０００．００ |
| 中国农业银行丹阳市支行横塘办事处 | １０－３４００１１４０００２４５９ | 定期存款 | ５，０００，０００．００ |
| 中国农业银行丹阳市支行横塘办事处 | １０－３４００１１４０００２４６７ | 定期存款 | ５，０００，０００．００ |
| 中国农业银行丹阳市支行横塘办事处 | １０－３４００１１４０００２４４２ | 定期存款 | ５，０００，０００．００ |
| 合计 | ２０，００１，１９７．８８ |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。
（二） 本期公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于２００７年３月２０日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意ＩＣ卡模块封装生产线建设项目原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地，现将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区１，１００平方米仓库进行改造实施本项目，新厂区土建照常进行改作仓库。具体内容详见公司《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
１、 募集资金到位前先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目 | 项目预计总投资（万元） | 截止２００６年１２月３１日以自筹资金累计投入（万元） |
| 智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目 | ４，０７２ | ３，７５４．３４ |
| ＩＣ 卡模块封装生产线建设项目 | ７，１１３ | ３００．３９ |
| ＰＫＩ 卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全产品研发生产项目 | ３，１８１ | １，３５０．３５ |
| 电子标签生产线建设项目 | ８，０９５ | ３００．３９ |
| 合计 | ２２，４６１ | ５，７０５．４７ |
上表中预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计５，７０５．４７万元，业经立信会计师事务所有限公司于２００７年１月２０日出具的信长会师报字（２００７）第１００３５号《专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年置换出了先期投入的垫付资金５，７０５．４７万元。该次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。
２、 募集资金到位后以自筹资金投入及置换情况
由于公司同时实施三个募投项目，支付款项的笔数较多，审批手续严格，审批人员较多，但因我公司管理总部在北京，公司总裁、财务总监也在北京上班，而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳，按照公司募集资金管理办法，支付每笔募集资金必须经过Ａ．项目实施部门提出申请；Ｂ．计财部门审批；Ｃ．财务总监审批；Ｄ．单笔支出在１００万元以上的需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司，款项就不能及时办理。为了既能严格遵守公司募集资金管理办法，又能及时办理相关款项的划付，做到原则和效率相结合，所以，在公司相关领导不能及时签批的情况下，财务先用自有资金支付，年底集中办理相关批准手续，最后经会计师事务所年度审计后，按照审计确认的总额，将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上述办法，确保募集资金不会被用于非募投项目。由于募集资金帐户是一般结算户，不能提取现金，而募集项目的有些开支需要现金支付，例如：工资、考察调研费用、差旅费等其他需要现金支付的费用；这样，２００７年度一年下来，累计使用自有资金３，９１６万元，投入到了募集项目中。立信会计师事务所有限公司在２００７年度年报审计时出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司于２００８年６月完成了置换。
（五） 本期公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六） 节余募集资金使用情况
电子标签项目的募集资金已变更投入项目，详见本专项报告四。
（七） 本期公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２。
（二） 变更募集资金投资项目的原因
该项目的定位是电子标签的生产，申报募投项目时国内大多企业的电子标签生产为半自动或手工生产状态。经过近几年的发展，国内众多企业已引进了全自动电子标签生产设备。目前国内电子标签生产线有 ２０多条，年生产能力在 ８亿个左右，同时由于产能供过于求， 加工价格下降幅度很大， 市场竞争日趋激烈。这种情况对于没有前期业务积累的本公司来讲， 项目盈利的难度非常大。考虑到电子标签市场尚未大规模起动，同时还存在国家标准缺失、应用需求不足、成本居高不下、投资回报不明显等制约电子标签发展的问题，且在短时间内无法根本改变。为提高募集资金的使用效率，公司将该项目下剩余募集资金变更使用项目。
（三） 变更募集资金投资项目的基本情况
１、新设恒宝国际有限责任公司
公司名称：恒宝国际有限责任公司（ＨｅｎｇＢａｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｔｅ Ｌｔｄ）
投资额：不超过 ２３０万美元，公司占 １００％股权。
注册地点：Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ
资金来源及出资方式：募集资金
公司于２００９年１２月２８日第三届董事会第十三次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于２０１０年２月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公司的议案》涉及募集资金投向变更金额人民币１，５００万元。
２、收购北京东方英卡数字信息技术有限公司１００％股权
北京东方英卡数字信息技术有限公司设立于 ２０００ 年 １１月 ３ 日，北京市工商行政管理局核准并发给企业法人营业执照。
注册号：１１００００００１７４２６９８；
注册资本：人民币５，０００万元；
注册地址：北京市西城区金融大街５号、甲５号８０１－２室；
资金来源及出资方式：募集资金及自有资金
凤凰微电子（中国）有限公司将其持有的北京东方英卡数字信息技术有限公司 １００％股权转让给恒宝股份有限公司。股权转让价款以东方英卡截至 ２００９年 １２月 ３１日止经审计净资产为基础，双方最终协商确定的转让价格为人民币 ２，６００万元。
公司于２０１０年１月２１日第三届董事会第十四次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于２０１０年２月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》涉及募集资金投向变更金额人民币１，０００万元。
３、ＭＩＣ卡研发及产业化项目：
项目名称：ＭＩＣ卡研发及产业化
拟定投资额： ６，６８６．０４万元
项目实施地点：江苏丹阳横塘工业区恒宝股份有限公司内
资金来源及出资方式：募集资金及自有资金
公司于２０１０年７月１９日第四届董事会第二次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于２０１０年８月１１日召开２０１０年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投向暨ＭＩＣ卡研发及产业化的议案》涉及原募集资金投向电子标签生产线建设项目剩余全部的募集资金（含募集资金专户的存款利息）。
（四） 本期公司无未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（五） 本期公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六） 本期公司无变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于２０１１年 ４月１３ 日批准报出。
附表：１、募集资金使用情况对照表
２、变更募集资金投资项目情况表
恒宝股份有限公司董事会
二〇一一 年四月十三日
附表１：
募集资金使用情况对照表
编制单位：恒宝股份有限公司 ２０１０年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | ２２，３７９．６９ | 本年度投入募集资金总额 | ６，６６７．０５ | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ７９２９．４３ | 已累计投入募集资金总额 | ２１，１９８．９５ | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ３５．４３％ | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益（毛利额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能ＩＣ 卡操作系统开发及产业化项目 | 否 | ４，０７１．２１ | ４，０７１．２１ | ４，０７１．２１ | ４，２２２．３２ | １５１．１１ | １０３．７１ | ２００７年６月 | ４，３５９．８８ | 是 | 否 | |
| ＩＣ卡模块封装生产线建设项目 | 否 | ７，１１３．５５ | ７，１１３．５５ | ７，１１３．５５ | ７，２９０．７５ | １７７．２０ | １０２．４９ | ２００８年７月 | １，１７８．４１ | 是 | 否 | |
| ＰＫＩ卡、ＵＳＢ－ＫＥＹ 安全产品研发生产项目 | 否 | ３，１８１．００ | ３，１８１．００ | ３，１８１．００ | ２，６７６．９５ | －５０４．０５ | ８４．１５ | ２００８年６月 | ２，２１７．９１ | 是 | 否 | |
| 电子标签生产线建设项目 | 是 | ８，０９５．５７ | ８，０９５．５７ | ８，０９５．５７ | ３４１．８８ | －７，７５３．６９ | ４．２２ | ２０１０年已变更募集资金用途 | 否 | 是 | ||
| 合计 | — | ２２，４６１．３３ | ２２，４６１．３３ | ２２，４６１．３３ | １４，５３１．９０ | －７，９２９．４３ | — | — | ７，７５６．２０ | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表２ | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表２ | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见专项报告三（三） | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表２ | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告三（四） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表２：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：恒宝股份有限公司 ２０１０年度 单位：人民币万元
| 变更后的 项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益（毛利额） | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大 变化 |
| 新设恒宝国际有限责任公司 | 电子标签生产线建设项目 | １，５００．００ | １，５００．００ | ９９９．４３ | ９９９．４３ | ６６．６３ | ２０１０年２月新设 | １６９．２８ | 不适用 | 否 |
| 收购北京东方英卡数字信息技术有限公司１００％股权 | 电子标签生产线建设项目 | １，０００．００ | １，０００．００ | １，０００．００ | １，０００．００ | １００．００ | ２０１０年７月实际控制该公司股权 | ４６７．７３ | 不适用 | 否 |
| ＭＩＣ卡研发及产业化项目 | 电子标签生产线建设项目及全部剩余的募集资金 | ５，４２９．４３ | ５，４２９．４３ | ４，６６７．６２ | ４，６６７．６２ | ８５．９７ | ２０１１年９月 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | ７，９２９．４３ | ７，９２９．４３ | ６，６６７．０５ | ６，６６７．０５ | — | — | ６３７．０１ | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见专项报告四（二）、（三） | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无此情况 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | |||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１１－００５
恒宝股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１３日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李振兴先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
李振兴先生简历：
李振兴先生：中国国籍，１９８２年１０月出生，毕业于江南大学，曾任江苏大亚科技股份有限公司滤嘴材料分公司质量主管、江苏昊泰气体设备科技有限公司技术部副经理，２００９年１０月至今任职于恒宝股份有限公司证券部，２０１１年２月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
联系方式：
通信地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司
邮政编码：２１２３５５
联系电话：０５１１－８６６４４３２４
传真号码：０５１１－８６６４４３２４
电子信箱：ｌｉｚｘ０１＠ｈｅｎｇｂａｏ．ｃｏｍ
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日
证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１１－００６
恒宝股份有限公司
关于召开２０１０年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据第四届董事会第五次会议决议，公司决定于２０１１年５月５日在丹阳公司三楼会议室召开２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：
一、会议时间：２０１１年５月５日上午１０：００
二、会议地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室
三、会议召集人：恒宝股份有限公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、会议审议议题：
（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》
（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》
（三）审议《２０１０年年度报告及摘要》
（四）审议《２０１０年度财务决算报告》
（五）审议《２０１１年度财务预算方案》
（六）审议《２０１０年度利润分配方案》
（七）审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
（八）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》
会上还将由独立董事作述职报告。
六、出席会议对象：
（一）截止２０１１年４月２９日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人；
（三）因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、登记事项
（一）登记时间：２０１１年５月４日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）。
（二）登记方式：
１、自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
２、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
３、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点：恒宝股份有限公司证券部
信函登记地址：证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
（四）联系方式 ：
通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部邮编：２１２３５５；
联系电话：０５１１－８６６４４４０９，传真号码：０５１１－８６６４４３２４
联系人：董事会秘书 张建明
八、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。
九、授权委托书和回执
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席恒宝股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。
| 序号 | 议 案 内 容 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 《２０１０年度董事会工作报告》 | |||
| ２ | 《２０１０年度监事会工作报告》 | |||
| ３ | 《２０１０年年度报告及摘要》 | |||
| ４ | 《２０１０年度财务决算报告》 | |||
| ５ | 《２０１１年度财务预算方案》 | |||
| ６ | 《２０１０年度利润分配方案》 | |||
| ７ | 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》 | |||
| ８ | 《关于续聘立信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》 | |||
注：表决意见在对应的同意、反对、弃权项下打“√”。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有恒宝股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
恒宝股份有限公司董事会
二Ｏ一一年四月十三日